Закон України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення»

ЗУ про ПВК-ФТ · 44 articles in the corpus

revision of 26.06.2026чинний

Articles

ст. 1 ЗУ проВизначення термінів ст. 2 ЗУ проСфера застосування Закону ст. 3 ЗУ проОсновні принципи запобігання та протидії ст. 4 ЗУ проЗаконодавство у сфері запобігання та протидії ст. 5 ЗУ проДії, які належать до легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом ст. 5-1 ЗУ проІнформація про кінцевих бенефіціарних власників та структуру власності ст. 6 ЗУ проСистема та суб’єкти фінансового моніторингу ст. 7 ЗУ проЗастосування ризик-орієнтованого підходу ст. 8 ЗУ проЗавдання, обов’язки та права суб’єкта первинного фінансового моніторингу ст. 9 ЗУ проПравовий статус відповідального працівника суб’єкта первинного фінансового моніторингу ст. 10 ЗУ проОсобливості діяльності спеціально визначених суб’єктів первинного фінансового моніторингу ст. 11 ЗУ проНалежна перевірка ст. 11-1 ЗУ проВключення/виключення фізичних осіб, юридичних осіб та організацій до/з санкційних переліків Ради…ст. 11-2 ЗУ проЗамороження активів, що пов’язані з тероризмом та його фінансуванням, розповсюдженням зброї масового знищення та його фінансуванням ст. 12 ЗУ проПосилені заходи належної перевірки клієнта ст. 13 ЗУ проСпрощені заходи належної перевірки ст. 14 ЗУ проІнформація, що супроводжує платіжну операцію або переказ віртуальних активів ст. 15 ЗУ проВідмова від встановлення (підтримання) ділових відносин, проведення фінансової операції ст. 16 ЗУ проПодання інформації з питань фінансового моніторингу ст. 17 ЗУ проОбмін інформацією з питань фінансового моніторингу в межах групи ст. 17-1 ЗУ проДокументи, що подаються заявником для підтвердження відомостей про кінцевого бенефіціарного власника юридичної особи ст. 18 ЗУ проПовноваження та обов’язки суб’єктів державного фінансового моніторингу ст. 19 ЗУ проКомплексна адміністративна звітність у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню)…ст. 20 ЗУ проПорогові фінансові операції ст. 21 ЗУ проПідозрілі фінансові операції (діяльність)ст. 22 ЗУ проЗамороження активів, пов’язаних з тероризмом та його фінансуванням, розповсюдженням зброї масового знищення та його фінансуванням ст. 23 ЗУ проЗупинення фінансових операцій ст. 24 ЗУ проФормування переліку осіб ст. 25 ЗУ проЗавдання та функції спеціально уповноваженого органу ст. 26 ЗУ проПолітична незалежність спеціально уповноваженого органу ст. 27 ЗУ проПрава спеціально уповноваженого органу ст. 28 ЗУ проНаціональна оцінка ризиків ст. 29 ЗУ проДжерела інформації, необхідної для проведення національної оцінки ризиків ст. 30 ЗУ проЗагальні засади міжнародного співробітництва у сфері запобігання та протидії ст. 31 ЗУ проПовноваження державних органів щодо забезпечення міжнародного співробітництва у сфері запобігання та протидії та порядок їх реалізації ст. 32 ЗУ проВідповідальність за порушення вимог законодавства у сфері запобігання та протидії ст. 33 ЗУ проНеподання інформації спеціально уповноваженому органу ст. 34 ЗУ проНесвоєчасне подання інформації спеціально уповноваженому органу ст. 35 ЗУ проВідновлення прав і законних інтересів ст. 36 ЗУ проКонтроль за виконанням законів у сфері запобігання та протидії ст. 209 ЗУ проЛегалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом ст. 284 ЗУ проОсобливості провадження у справах за зверненням Служби безпеки України щодо включення фізичних…ст. 289-1 ЗУ проОсобливості провадження у справах за адміністративними позовами про оскарження рішень центрального…ст. 306 ЗУ проВикористання коштів, здобутих від незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх…

The texts of the articles are stored here and read on the site. Loaded from the official portal Legislation of Ukraine; articles absent from the list are absent from our database too — that is the limit of the data, not the absence of the provision.

The act on zakon.rada.gov.ua ↗