ст. 4 ЗУ про ПВК-ФТ
Text of the article
1. Відносини, що виникають у сфері запобігання та протидії, регулюються Конституцією України , міжнародними договорами, згоду на обов’язковість яких надано Верховною Радою України, цим та іншими законами, а також прийнятими на їх виконання нормативно-правовими актами.
2. Відносини щодо прийняття, набрання чинності, виконання та припинення дії адміністративних актів у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення регулюються Законом України "Про адміністративну процедуру" з урахуванням особливостей, визначених цим Законом та іншими законами України, що регулюють діяльність на ринку фінансових послуг та на платіжному ринку.
{Статтю 4 доповнено частиною другою згідно із Законом № 4017-IX від 10.10.2024 }
Next step for ст. 4 ЗУ про ПВК-ФТ
Apply this provision to your task
Compare case circumstances and court findings. Save relevant decisions for further work.
How the Supreme Court applies this provision
…станова зобов`язана дотримуватися вимог статей 4-18 Закону 2664-ІІІ, статей 6, 7, 9-17 Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення". Фінансова установа зобов`язана виконувати укладені нею договори з надання фінансових послуг і під час укладання, виконання та припинення дії таких договорів дотримуватися вимог, визначених книгою п`ятою ЦК України та законами з питань регулювання окремих ринків фінансових послуг. 21. З урахуванням вказаних вимог суд касаційної інстанції зазначає…
…ункту 16 розділу ІІ Правил 140. Позивач у касаційній скарзі прагне переоцінки доказів у касаційному порядку; не враховує обов`язковість Положення 106 як нормативно-правового акта, розробленого відповідно до статей 7, 15, 56 Закону 679-XIV, статей 4, 18 Закону 361-ІХ з метою визначення порядку застосування Нацбанком передбачених Законом 361-ІХ заходів впливу, пред`явлення вимог за порушення фінансовими установами законодавства з питань фінансового моніторингу і є обов`язковим до застосування органами державної влади та фінансовими установами. Процесуальні дії у справі та клопотання учасників справи 11. 15 квітня 2…
The text of the article comes from our legislation database, loaded from the official portal Legislation of Ukraine (zakon.rada.gov.ua) (wording of 26.06.2026). The act is an official document and is not subject to copyright (Article 8 of the Law on Copyright and Related Rights). For use in proceedings, verify against the official source.
Verify against the source ↗