ст. 4 ЗУ про ПВК-ФТ
Текст статьи
1. Відносини, що виникають у сфері запобігання та протидії, регулюються Конституцією України , міжнародними договорами, згоду на обов’язковість яких надано Верховною Радою України, цим та іншими законами, а також прийнятими на їх виконання нормативно-правовими актами.
2. Відносини щодо прийняття, набрання чинності, виконання та припинення дії адміністративних актів у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення регулюються Законом України "Про адміністративну процедуру" з урахуванням особливостей, визначених цим Законом та іншими законами України, що регулюють діяльність на ринку фінансових послуг та на платіжному ринку.
{Статтю 4 доповнено частиною другою згідно із Законом № 4017-IX від 10.10.2024 }
Следующий шаг по ст. 4 ЗУ про ПВК-ФТ
Примените эту норму к своей задаче
Сравните обстоятельства дел и выводы судов. Сохраните нужные решения для дальнейшей работы.
Как эту норму применяет Верховный Суд
…станова зобов`язана дотримуватися вимог статей 4-18 Закону 2664-ІІІ, статей 6, 7, 9-17 Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення". Фінансова установа зобов`язана виконувати укладені нею договори з надання фінансових послуг і під час укладання, виконання та припинення дії таких договорів дотримуватися вимог, визначених книгою п`ятою ЦК України та законами з питань регулювання окремих ринків фінансових послуг. 21. З урахуванням вказаних вимог суд касаційної інстанції зазначає…
…ункту 16 розділу ІІ Правил 140. Позивач у касаційній скарзі прагне переоцінки доказів у касаційному порядку; не враховує обов`язковість Положення 106 як нормативно-правового акта, розробленого відповідно до статей 7, 15, 56 Закону 679-XIV, статей 4, 18 Закону 361-ІХ з метою визначення порядку застосування Нацбанком передбачених Законом 361-ІХ заходів впливу, пред`явлення вимог за порушення фінансовими установами законодавства з питань фінансового моніторингу і є обов`язковим до застосування органами державної влади та фінансовими установами. Процесуальні дії у справі та клопотання учасників справи 11. 15 квітня 2…
Текст статьи — из нашей базы законодательства, загруженной с официального веб-портала «Законодавство України» (zakon.rada.gov.ua) (редакция от 23.10.2026). Акт является официальным документом и не является объектом авторского права (ст. 8 ЗУ «Об авторском праве и смежных правах»). Для процессуального использования сверяйте с первоисточником.
Сверить с первоисточником ↗