Закон України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення»

ЗУ про ПВК-ФТ · 38 статей в корпусе

редакция от 26.06.2026чинний

Законопроекты в работе, изменяющие акт — 10

Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України та Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення" щодо посилення контролю за законністю походження коштів, внесених як застава

законопроект № 15388 · 08.07.2026 — зарегистрирован

Про внесення змін до Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення" щодо удосконалення правового регулювання обслуговування клієнтів, які є політично значущими особами

законопроект № 15252 · 15.05.2026 — зарегистрирован

Про внесення змін до Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення" щодо удосконалення застосування ризик-орієнтованого підходу у сфері фінансового моніторингу

законопроект № 15228 · 12.05.2026 — зарегистрирован

Про внесення змін до Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення" щодо приведення термінології у відповідність із міжнародними стандартами

законопроект № 9269 · 25.05.2023 — комитет рекомендует рассмотреть

Про внесення змін до Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення" щодо ризик орієнтовного підходу при здійсненні первинного фінансового моніторингу

законопроект № 9269-1 · 17.05.2023 — зарегистрирован

Статьи

ст. 1 ЗУ проВизначення термінів ст. 2 ЗУ проСфера застосування Закону ст. 3 ЗУ проОсновні принципи запобігання та протидії ст. 4 ЗУ проЗаконодавство у сфері запобігання та протидії ст. 5 ЗУ проДії, які належать до легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом ст. 5-1 ЗУ проІнформація про кінцевих бенефіціарних власників та структуру власності ст. 6 ЗУ проСистема та суб’єкти фінансового моніторингу ст. 7 ЗУ проЗастосування ризик-орієнтованого підходу ст. 8 ЗУ проЗавдання, обов’язки та права суб’єкта первинного фінансового моніторингу ст. 9 ЗУ проПравовий статус відповідального працівника суб’єкта первинного фінансового моніторингу ст. 10 ЗУ проОсобливості діяльності спеціально визначених суб’єктів первинного фінансового моніторингу ст. 11 ЗУ проНалежна перевірка ст. 11-2 ЗУ проЗамороження активів, що пов’язані з тероризмом та його фінансуванням, розповсюдженням зброї масового знищення та його фінансуванням ст. 12 ЗУ проПосилені заходи належної перевірки клієнта ст. 13 ЗУ проСпрощені заходи належної перевірки ст. 14 ЗУ проІнформація, що супроводжує платіжну операцію або переказ віртуальних активів ст. 15 ЗУ проВідмова від встановлення (підтримання) ділових відносин, проведення фінансової операції ст. 16 ЗУ проПодання інформації з питань фінансового моніторингу ст. 17 ЗУ проОбмін інформацією з питань фінансового моніторингу в межах групи ст. 18 ЗУ проПовноваження та обов’язки суб’єктів державного фінансового моніторингу ст. 19 ЗУ проКомплексна адміністративна звітність у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення ст. 20 ЗУ проПорогові фінансові операції ст. 21 ЗУ проПідозрілі фінансові операції (діяльність)ст. 22 ЗУ проЗамороження активів, пов’язаних з тероризмом та його фінансуванням, розповсюдженням зброї масового знищення та його фінансуванням ст. 23 ЗУ проЗупинення фінансових операцій ст. 24 ЗУ проФормування переліку осіб ст. 25 ЗУ проЗавдання та функції спеціально уповноваженого органу ст. 26 ЗУ проПолітична незалежність спеціально уповноваженого органу ст. 27 ЗУ проПрава спеціально уповноваженого органу ст. 28 ЗУ проНаціональна оцінка ризиків ст. 29 ЗУ проДжерела інформації, необхідної для проведення національної оцінки ризиків ст. 30 ЗУ проЗагальні засади міжнародного співробітництва у сфері запобігання та протидії ст. 31 ЗУ проПовноваження державних органів щодо забезпечення міжнародного співробітництва у сфері запобігання та протидії та порядок їх реалізації ст. 32 ЗУ проВідповідальність за порушення вимог законодавства у сфері запобігання та протидії ст. 33 ЗУ проНеподання інформації спеціально уповноваженому органу ст. 34 ЗУ проНесвоєчасне подання інформації спеціально уповноваженому органу ст. 35 ЗУ проВідновлення прав і законних інтересів ст. 36 ЗУ проКонтроль за виконанням законів у сфері запобігання та протидії

Текст статьи — с официального веб-портала «Законодавство України», читается прямо здесь. Если акта нет в перечне, это не значит, что нормы нет: откройте его в первоисточнике.

Акт на zakon.rada.gov.ua ↗