ст. 5 ЗУ про ПВК-ФТ

…станова зобов`язана дотримуватися вимог статей 4-18 Закону 2664-ІІІ, статей 6, 7, 9-17 Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення". Фінансова установа зобов`язана виконувати укладені нею договори з надання фінансових послуг і під час укладання, виконання та припинення дії таких договорів дотримуватися вимог, визначених книгою п`ятою ЦК України та законами з питань регулювання окремих ринків фінансових послуг. 21. З урахуванням вказаних вимог суд касаційної інстанції зазначає…

…о виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов`язання (неналежне виконання). Згідно зі статтею 611 ЦК України у разі порушення зобов`язання настають правові наслідки, встановлені договором або законом. Відповідно до частини другої статті 5 Закону 361-IX (тут і надалі - у редакції, чинній на час виникнення спірних правовідносин) банки є суб`єктами первинного фінансового моніторингу, а згідно з частинами першою-другою статті 17 вказаного закону банк може призупинити здійснення фінансових операцій за рахунком тільки на два робочих дні з дня зупинення (включно). Прийняти рішення про блокування рахунку до п`я…

…юваного договору факторингу діяв всупереч інтересів та цілей товариства, перевищивши свої повноваження, встановлені п.п. "о" п.10.2.3, п.10.3.5 Статуту товариства, а відповідач не міг не знати про наявність обмеження повноважень в силу ч.2 ст.5 та ст.9 Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення", оскільки, як суб`єкт первинного фінансового моніторингу, мав перевірити юридичну особу позивача; - на момент укладення оспорюваного правочину товариство не мало вільного волевиявлен…