ст. 20 ЗУ про ПВК-ФТ

…е може наставати відповідальність, передбачена цим Законом. У ТОВ ФК "Вікторія" не виникало підстав для проведення заходів первинного фінансового моніторингу, оскільки до Товариства не зверталися особи, вказані у пунктах 1-2 частини першої статті 20 Закону 361-IX, для здійснення фінансових операцій. Також ТОВ ФК "Вікторія" зазначає, що Положення 106 не може встановлювати момент виявлення порушення законодавства з питань фінансового моніторингу, а акт за результатами безвиїзного нагляду або перевірки не є засобом доказування у розумінні частини другої статті 74 КАС України. 10. Нацбанк подав відзив на касаційну ск…

…орту, імпорту товарів (уключаючи незавершені розрахунки за операцією), сума якої (в еквіваленті за офіційним курсом гривні до іноземних валют, установленим Національним банком на дату здійснення операції) є меншою, ніж розмір, передбачений статтею 20 Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення" (далі - незначна сума), крім дроблення операцій з експорту товарів або дроблення валютних операцій; 2) застосовуються з урахуванням установлених НБУ за поданням Кабінету Міністрів Укра…

…ами валютного нагляду, підзвітними Національному банку України. Уповноважені установи під час проведення ними валютних операцій, крім валютних операцій, пов`язаних з експортом та імпортом товару на суму, що є меншою за розмір, передбачений статтею 20 Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення", здійснюють безпосередній нагляд за виконанням вимог валютного законодавства резидентами (крім інших уповноважених установ) та нерезидентами, що здійснюють валютні операції через ці уп…

…розташованим на території офшорних зон. Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 23.02.2011 143-р Про віднесення держав до переліку офшорних зон відповідно до абзацу восьмого частини п`ятої статті 7 та абзацу четвертого частини першої статті 20 Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення" затверджено держави, віднесені до переліку офшорних зон. Як вбачається зі змісту контракту 577-PU від 15.04.2014, рахунку-фактури від 27.06.2014, вантажовідправником по даному контракту…

…ним на території офшорних зон. Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 23 лютого 2011 року 143-р Про віднесення держав до переліку офшорних зон відповідно до абзацу восьмого частини п`ятої статті 7 та абзацу четвертого частини першої статті 20 Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення" затверджено держави, віднесені до переліку офшорних зон. Разом з тим, у ході розгляду справи судами не встановлено, а Відповідачем на підставі належних, допустимих та достовірних доказі…