ст. 255 ККУ

…0000000367 об`єднано матеріали провадження 62019000000000544 від 24 квітня 2019 року, зареєстрованого в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених частиною п`ятою статті 191, частиною першою статті 255 Кримінального кодексу України. Об`єднаному провадженню залишено 42014000000000367. 198. У межах зазначених кримінальних проваджень розслідуються обставини видачі Держгеонадра ТОВ Ґолден Деррік 19 спецдозволів на користування надрами, в тому числі переоформленого на позивача, відчуження частки держави в ТОВ Іст Юроуп Петролеум , незаконного заволодіння державними акти…

…ником Генерального прокурора Любовичем А. О. складене та підписане письмове повідомлення про підозру заступнику голови Окружного адміністративного суду міста Києва ОСОБА_2 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених частиною першою статті 255 КК України (у редакції Закону України від 05 квітня 2001 року 2341-III), частиною першою статті 109 КК України (у редакції Закону України від 07 жовтня 2014 року 1689-VII), частиною п`ятою статті 27 та статтею 351-2 цього Кодексу (а. с. 183-224, т. 7). 70.3. Постановою заступника Генерального прокурора Любовича А. О. від 17 липня 2020 року вирішено: - виділити з мате…

…в частині виправдання ОСОБА_10 за ч. 2 ст. 255- 1 КК, апеляційний суд поклав ті ж мотиви, якими місцевий суд обґрунтовував своє рішення про його виправдання, однак своїх власних висновків не зробив, по суті виклав зміст вироку та висновки місцевого суду попри те, що вони оспорювалися, та дійшов передчасного висновку про законність вироку суду першої інстанції в цій частині. При цьому, суд апеляційної інстанції не врахував того, що фактично він виступає останньою інстанцією, яка надає можливість сторонам перевірити повноту судового розгляду та правильність встановлення фактичних обставин кримінального провадження…

…КК. При цьому, згідно ч. 1 примітки до ст. 255 КК під злочинним впливом у цій статті та статтях 255-1 , 255-3 цього Кодексу слід розуміти будь-які дії особи, яка завдяки авторитету, іншим особистим якостям чи можливостям сприяє, спонукає, координує або здійснює інший вплив на злочинну діяльність, організовує або безпосередньо здійснює розподіл коштів, майна чи інших активів (доходів від них), спрямованих на забезпечення такої діяльності. Перевіривши матеріали кримінального провадження, суд апеляційної інстанції дійшов висновку, що місцевим судом обґрунтовано встановлено, що ОСОБА_6 в період з 27 червня 2020 року…

…ьного антикорупційного бюро України; 4) якщо є обґрунтовані підстави вважати, що можлива втеча з метою ухилення від кримінальної відповідальності особи, підозрюваної у вчиненні злочину, передбаченого статтями 255 - 255-2 КК України. Як убачається з вироку, судом першої інстанції було установлено, що відповідно до протоколу огляду місця події від 13 жовтня 2021 року з фототаблицями було оглянуто місце автодороги по АДРЕСА_2 , де було зупинено автомобіль марки Фольксваген Гольф та згодом затримано обвинуваченого та вилучено грошові кошти. Суд апеляційної інстанції, перевіряючи доводи апеляційної скарги обвинувачено…

…ьного антикорупційного бюро України; 4) якщо є обґрунтовані підстави вважати, що можлива втеча з метою ухилення від кримінальної відповідальності особи, підозрюваної у вчиненні злочину, передбаченого статтями 255, 255-1, 255-2 КК України. Відповідно до частин 3, 4 ст. 208 КПК України уповноважена службова особа, слідчий, прокурор може здійснити обшук затриманої особи з дотриманням правил, передбачених ч. 7 ст. 223 і ст. 236 цього Кодексу; уповноважена службова особа, що здійснила затримання особи, повинна негайно повідомити затриманому зрозумілою для нього мовою підстави затримання та у вчиненні якого злочину він…

…ст. 189, ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 189, ч. 1 ст. 255 КК, на підставі п. 10 ч. 1 ст. 284 КПК, чим вийшов за межі своїх процесуальних повноважень щодо розгляду скарги на бездіяльність прокурора, які визначені положеннями ст. 307 КПК, та втрутився в дискреційні повноваження прокурора, визначені положеннями ст. 283 вказаного Кодексу, отже постановив рішення, яке не передбачене кримінальним процесуальним законом. Наведене узгоджується з висновками Касаційного кримінального суду Верховного суду, викладеними в постановах від 29 серпня 2022 року (справа 757/61433/21-к, провадження 51-372км22) та від 05 липня 2022 року (справа…

…ОБА_6 у вчиненні злочинів, передбачених статтями 190, 205, 209, 255, 358 Кримінального кодексу України. 21 травня 2012 року вказану кримінальну справу разом з обвинувальним висновком направлено до суду для розгляду по суті, а матеріали відносно ОСОБА_1 були виділені у кримінальну справу 01-11749 та направлені для проведення досудового слідства до Голосіївського РУГУ МВС України. Розслідування у справі 01-11749 зупинено ГСУ МВС України 19 листопада 2012 року на підставі пункту 3 статті 206 КПК України в редакції 1960 року (нерозкритий злочин), і справа на даний час рахується за ГСУ Національної поліції України. ОС…

…о статтями 218-1, 220-2, частини першої статті 255 Кримінального кодексу України. Отже, основною метою проведення посадовими особами ГУ ДФС позапланової документальної перевірки з питань дотримання вимог податкового законодавства ТОВ Лайк Сіті щодо фінансово-господарських операцій з контрагентами за період з 1 січня 2008 року по 31 грудня 2016 року відповідно до пункту 75.1 статті 75, підпункту 78.1.11 пункту 78.1 статті 78 ПК України, як слідує зі змісту ухвали слідчого судді від 31 липня 2017 року, є отримання інформації, що може мати суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні. З ураху…

…ретьою, четвертою статті 358, частиною четвертою статті 190, частиною третьою статті 209, частинами другою, третьою статті 358, частиною другою статті 364, частиною другою статті 366, частиною першою статті 255 КК України. 23 жовтня 2007 року між ОСОБА_4 (продавець) і ОСОБА_1 (покупець) було укладено дев`ять договорів купівлі-продажу земельних ділянок з цільовим призначенням для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, що розташовані у смт. Козин Обухівського району Київської області, які посвідчені приватним нотаріусом Обухівського районного нотаріального округу ОСОБА_8 А…

…панії в учиненні злочину, передбаченого ст. 255 КК України), дійшов передчасного висновку про повернення апеляційної скарги, колегія суддів касаційного суду вважає необґрунтованими. З матеріалів кримінального провадження вбачається, що суддя апеляційного суду, перевіривши апеляційну скаргу адвоката ОСОБА_6 в інтересах компанії EMPSON LIMITED, встановив, що скаргу на вирок місцевого суду, ухваленого на підставі угоди про визнання винуватості, подано всупереч положенням п. 2 ч. 3 ст. 399 КПК України, а тому дійшов висновку про необхідність повернення апеляційної скарги. Такий висновок узгоджується із зазначеними ви…

…паній у вчиненні злочину, передбаченого ст.255 КК України, а тому це судове рішення безпосередньо зачіпає права та інтереси компаній. З огляду на це зазначають, що суддя апеляційного суду, повертаючи апеляційні скарги на вирок, допустив порушення права на доступ до правосуддя, яке закріплене у ст. 6 1~ Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод та у ч.2 ст.55, п.8 ч.2 ст.129 Конституції України, порушив вимоги ч. 2 ст.~ 24, п. 10 ч. 1 ст.~ 393 КПК України, а також не врахував правові висновки Верховного Суду України щодо застосування норми права у подібних правовідносинах. Позиції інших учасників су…

…лу детективів НАБУ 25 лютого 2025 року надіслав лист, у якому вказано, що 06 лютого 2025 року у кримінальному проваджені 52023000000000154 ОСОБА_1 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених частиною третьою статті 255 КК України (створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участь у ній), частиною третьою статті 15 КК України (з амах на кримінальне правопорушення), частиною четвертою статті 28 КК України (вчинення кримінального правопорушення групою осіб, групою осіб за попередньою змовою, організованою групою або злочинною організацією), частино…

…мнівом або недоведеність (згідно з цим стандартом доказування) обов`язкових складових кримінального правопорушення. Колегія суддів не вбачає підстав сприймати як обґрунтовані твердження сторони захисту про те, що запровадження в примітці 2 ст. 255 КК поняття особи, яка перебуває у статусі суб`єкта підвищеного злочинного впливу, свідчить про легітимізацію термінології злочинного світу, оскільки останній є явищем об`єктивного світу, наявність якого ніхто під сумнів не ставить, яке є предметом вивчення та дослідження спеціально створених державних інституцій в контексті визначення і реалізації кримінально-правової п…

…ації, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених частиною першою статті 203-2, частиною першою ст. 356-3, частиною третьою статті 369, частиною третьою статті 368, частиною третьою статті 209 та частинами першою, другою та третьою статті 255 КК України. Досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що на території України діє злочинна організація Босс основним видом злочинної діяльності якої є організація та діяльність закладів, які надають доступ до азартних ігор за допомогою мережі Інтернет. Так, відповідно до розробленого громадянами ОСОБА_11 та ОСОБА_12 злочинного плану…

…та Присяги, що підтверджується ухвалами Печерського районного суду м. Києва у справі 757/662713/21, актом вручення підозри за ознаками кримінального правопорушення, перебування під вартою за вчинення тяжкого та особливо тяжкого злочину за статтями 255, 27, 28 Кримінального кодексу України (далі - КК України); матеріалами справи підтверджується, що саме за скоєння дисциплінарного проступку до позивача застосовано дисциплінарне стягнення у виді звільнення зі служби в поліції. 5. Суд апеляційної інстанції додатково виснував, що сам факт порушення відносно ОСОБА_1 кримінальної справи є достатньою та вагомою підставо…

…прокурора вчинити дії щодо виключення з ЄРДР відомостей про дату та час повідомлення про підозру ОСОБА_1 в кримінальному провадженні 42014100020000046 від 25 лютого 2014 року, у вчиненні кримінальних порушень, передбачених частиною першою статті 255 (в редакції Закону України від 05 квітня 2001 року 2341-ІІІ), частини третьої статті 27, частини першої статті 109 (в редакції Закону України від 07 жовтня 2014 року 1689-VIII), частини другої статті 369-2 (в редакції Закону України від 22 листопада 2018 року 2617-VIII), частини другої статті 344 КК України. 42. Предметом оскарження у цій справі є постанова заступник…

…прокурора вчинити дії щодо виключення з ЄРДР відомостей про дату та час повідомлення про підозру ОСОБА_1 в кримінальному провадженні 42014100020000046 від 25 лютого 2014 року, у вчиненні кримінальних порушень, передбачених частиною першою статті 255 (в редакції Закону України від 05 квітня 2001 року 2341-ІІІ), частини третьої статті 27, частини першої статті 109 (в редакції Закону України від 07 жовтня 2014 року 1689-VIII), частини другої статті 369-2 (в редакції Закону України від 22 листопада 2018 року 2617-VIII), частини другої статті 344 КК України. 42. Предметом оскарження у цій справі є постанова заступник…

…есеного законом до підслідності Національного антикорупційного бюро України; 4) якщо є обґрунтовані підстави вважати, що можлива втеча з метою ухилення від кримінальної відповідальності особи, підозрюваної у вчиненні злочину, передбаченого статтями 255, 255-1, 255-2 Кримінального кодексу України. Водночас затримання в порядку статей 207 або 208 КПК України, за визначенням, є несподіваною для його учасників подією. Оскільки закон надає органам правопорядку повноваження за певних умов проводити затримання без попереднього судового дозволу, це означає, що законодавець визнає непередбачуваність обставин, які зумовлюю…

…йного кримінального суду Верховного Суду та передані судді. Водночас ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , як видно з матеріалів справи, серед іншого, обвинувачувалися у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 255 КК України, яке згідно положень ст. 12 КК України відноситься до категорії особливо тяжких злочинів, а тому відповідно до вимог п. 4 ч. 1 ст. 45 Кримінально-процесуального кодексу України 1960 року (далі - КПК 1960 року) участь захисника у даній справі є обов`язковою. Перевіривши матеріали кримінальної справи, вважаю за необхідне призначити її до касаційного розгляду з…

…, передбачених ч. 2 ст. 27 - ч. 4 ст. 28 - ч. 3 ст. 307, ч. 2 ст. 306, ч. 2 ст. 255, ч. 1 ст. 209 КК та ОСОБА_14 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307, ч. 2 ст. 27 - ч. 4 ст. 28 - ч. 3 ст. 307, ч. 2 ст. 306, ч. 2 ст. 255 КК, з одного суду до іншого в межах юрисдикції різних апеляційних судів, залишити без задоволення. Ухвала є остаточною і оскарженню не підлягає. Повний текст ухвали буде проголошено у Верховному Суді о 14:00 15 травня 2025 року. Судді: ОСОБА_1 ОСОБА_2 ОСОБА_3

…редбачених законом стадіях кримінального провадження, у тому числі після набрання вироком законної сили. Як убачається з матеріалів провадження, ОСОБА_6 та ОСОБА_7 обвинувачуються у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 255 КК, яке є особливо тяжким злочином, тому за приписами ч. 1 ст. 52 КПК участь захисника у кримінальному провадженні є обов`язковою. Вищий антикорупційний суд ухвалою від 22 січня 2024 року задовольнив частково клопотання обвинувачених ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , кримінальне провадження стосовно них за ч. 1 ст. 255 КК закрив у частині пред`явленого кожному з них обвинувачення щод…

…аками злочинів, передбачених частинами третьою, четвертою статті 358, частиною четвертою статті 190, частиною третьою статті 209, частинами другою, третьою статті 358, частиною другою статті 364, частиною другою статті 366, частиною першою статті 255 КК України. 23 жовтня 2007 року ОСОБА_3 та ОСОБА_1 уклали договір купівлі-продажу земельної ділянки, відповідно до якого ОСОБА_3 продав, а ОСОБА_1 купив та сплатив грошову суму за земельну ділянку площею 14 000 кв. м, розташовану на території: смт Козин, Обухівського району, Київської області, кадастровий номер 3223155400:06:006:0016, з цільовим призначенням для буді…

…аками злочинів, передбачених частинами третьою, четвертою статті 358, частиною четвертою статті 190, частиною третьою статті 209, частинами другою, третьою статті 358, частиною другою статті 364, частиною другою статті 366, частиною першою статті 255 КК України. В ході досудового розслідування встановлено, що 23 жовтня 2007 року між ОСОБА_1 , як продавцем, та іншими відповідачами, як покупцями, були укладені нотаріально посвідчені договори купівлі-продажу земельних ділянок для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, що розташовані у смт Козин Обухівського району Київської…

…дженні 12013000000000148 від 23 січня 2013 року за ознаками злочинів, передбачених частинами 3, 4 статті 358, частиною 4 статті 190, частиною 3 статті 209, частинами 2, 3 статті 358, частиною 2 статті 364, частиною 2 статті 366, частиною 1 статті 255 КК України. При цьому, проведеним досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні установлено порушення вимог земельного та лісового законодавства при укладенні договорів купівлі-продажу ОСОБА_16 (продавець) та ОСОБА_12 (покупець), ОСОБА_16 (продавець) та ОСОБА_1 , ОСОБА_2 і ОСОБА_14 (покупці). Також, прокурор вказував, що оскільки рішення про виділенн…

…, кримінальне провадження 12023000000000082 виділене 16 січня 2023 року із кримінального провадження 12020000000000027. Разом з тим згідно обвинувального акту, ОСОБА_7 в тому числі інкриміноване кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 255 КК, відомості про яке внесені до ЄРДР 21 жовтня 2022 року за 1202200000000016 і вказане кримінальне провадження 28 жовтня 2022 року було об`єднано з кримінальним провадженням 12020000000000027. Згідно постанови про об`єднання матеріалів досудового розслідування від 28 жовтня 2022 року, органом досудового розслідування встановлено, що у кримінальних провадженнях 12020000…

…00583 від 13 березня 2020 року) за підозрою ОСОБА_1 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених частиною четвертою статті 28, частиною четвертою статті 190; частиною четвертою статті 28, частиною третьою статті 209; частиною першою статті 255 Кримінального кодексу України. Указаний лист складено на підставі листа Офісу Генерального прокурора від 27 квітня 2022 року 19/1/2-31906-20, адресованого Директорату судів Держави Ізраїль. 06 липня 2022 року ОСОБА_1 був затриманий співробітником Святошинського управління поліції ГУ НП у місті Києві з метою подальшої видачі іноземній державі (екстрадиції). Ухвалою Ки…

…нюється в інших кримінальних провадженнях, працівники ТОВ Лагуна-Рені , а саме ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 та ОСОБА_7 . Дії зазначених осіб полягали: - в участі в тяжких або особливо тяжких злочинах, вчинюваних злочинною організацією (ч. 1 ст. 255 КК України в редакції від 05 квітня 2001 року); - пособництві в умисному ухиленні від сплати зборів (обов`язкових платежів), що входять у систему оподаткування, введених у встановленому законом порядку, вчиненому службовою особою підприємства, що призвело до фактичного ненадходження до бюджетів коштів в особливо великих розмірах, вчиненому за попередньою змовою групою о…

…ицьку діяльність, на строк 3 роки. ОСОБА_8 визнано винуватою у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 205-1, ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 209, ч. 1 ст. 255 КК України (у редакції, чинній на час вчинення злочинів), і на підставі частин 1 - 3 ст. 70 КК України шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим, визначено їй остаточне покарання у виді позбавлення волі на строк 12 років з позбавленням права обіймати керівні посади на підприємствах, установах та організаціях, незалежно від форм власності, на строк 3 роки і…

…роки і покладено обов`язки, визначені ст. 76 згаданого Кодексу. ОСОБА_11 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190 КК і призначено їй покарання у виді позбавлення волі за ч. 2 ст. 255 КК із застосуванням ст. 69 КК на строк 4 роки 6 місяців без конфіскації майна, за ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190 КК - на строк 5 років без конфіскації майна. Відповідно до ст. 70 КК призначено ОСОБА_11 покарання за сукупністю кримінальних правопорушень шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим у виді 5 років позбавлення волі без конфіскації майна.…

…имінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 307 КК України. Крім того, органом досудового розслідування ОСОБА_6 обвинувачувався в умисному встановленні та поширенні в суспільстві злочинного впливу за відсутності ознак, зазначених у ч. 5 ст. 255 КК України, що вчинене особою, яка перебуває у статусі суб`єкта підвищеного злочинного впливу, у тому числі у статусі вора в законі . Такі дії ОСОБА_6 органом досудового слідства кваліфіковані як кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 255-1 КК України, за обставин, викладених у вироку. Місцевий суд, проаналізувавши докази, зробив висновок, що прокурор не надав…

…ківського апеляційного суду від 16 листопада 2023 року зазначений вирок суду першої інстанції стосовно ОСОБА_7 скасовано в частині призначеного їй покарання. Ухвалено в цій частині новий вирок, за яким призначено ОСОБА_7 покарання за: ч. 2 ст. 255 КК України - у виді позбавлення волі на строк 5 років із конфіскацією всього майна, яке є її власністю; ч. 4 ст. 28 і ч. 3 ст. 190 КК України - у виді позбавлення волі на строк 4 роки 6 місяців. 5. На підставі ч. 1 ст. 70 КК України за сукупністю кримінальних правопорушень ОСОБА_7 визначено остаточне покарання у виді позбавлення волі на строк 5 років із конфіскацією всь…

…авного бюро розслідувань, розташованого у м. Києві здійснювалось досудове розслідування у кримінальному провадженні 42020000000002376 від 08 грудня 2020 року за ознаками злочинів, передбачених ч. 3 ст. 368, ч. 1 ст. 364, ч. 1 ст. 263, ч. 3 ст. 255 КК України. У ході проведення зазначеного досудового розслідування виникла необхідність у проведенні негласних слідчих (розшукових) дій (далі - НСРД) щодо одного з підозрюваних, а саме ОСОБА_14 . З клопотанням про проведення яких слідчий вказаного відділу ОСОБА_17 , погодженим з прокурором у кримінальному провадженні, 17 лютого 2021 року звернувся до Київського апеляцій…

…в21). Суди попередніх інстанцій встановили певні факти, які можуть свідчити про надмірну тривалість досудового розслідування. Так, 14 грудня 2006 року ОСОБА_1 було пред`явлене обвинувачення за частиною четвертою статті 190, частиною першою статті 255 КК України, а 07 липня 2008 року - за частиною третьою статті 27, частиною другою статті 205, частиною третьою статті 212 КК України, та обрано запобіжний захід у вигляді підписки про невиїзд. Постановою Ленінського районного суду м. Луганска від 16 серпня 2013 року у справі 1-27/13 справа за обвинуваченням ОСОБА_1 та інших осіб була направлена на додаткове розслідув…

…есеного законом до підслідності Національного антикорупційного бюро України; 4) якщо є обґрунтовані підстави вважати, що можлива втеча з метою ухилення від кримінальної відповідальності особи, підозрюваної у вчиненні злочину, передбаченого статтями 255, 255-1, 255-2 КК. З указаних положень процесуального закону вбачається, що для оцінки законності затримання необхідно, зокрема встановити чи існували для цього підстави визначені у ст. 208 КПК. За матеріалами справи, 10 липня 2022 року на лінію 102 від громадянина ОСОБА_12 надійшло повідомлення про те, що невідомий чоловік погрожує ножем перехожим. Коли працівники…

…ОБА_27 , ОСОБА_7 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 ; ч. 1 ст. 255 КК (у редакції Закону України від 05.04.2001 2341-ІІІ), у вчиненні якого підозрюються ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_7 , ОСОБА_10 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 ; ч. 2 ст. 255 КК, у вчиненні якого підозрюється ОСОБА_31 ; а також за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 209 КК. 3. Не погодившись із указаним судовим рішенням, прокурор САП звернулася до Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду з апеляційною скаргою на нього. 4. Ухвалою судді Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду від 10 липня 20…

…есеного законом до підслідності Національного антикорупційного бюро України; 4) якщо є обґрунтовані підстави вважати, що можлива втеча з метою ухилення від кримінальної відповідальності особи, підозрюваної у вчиненні злочину, передбаченого статтями 255, 255-1, 255-2 КК. 23. Частиною 3 вказаної норми закону передбачено можливість здійснення уповноваженою службовою особою, слідчим, прокурором обшуку затриманої особи з дотриманням правил, передбачених ч. 7 ст. 223 і ст. 236 КПК. 24. Із протоколу обшуку затриманої особи від 07 вересня 2015 року видно, що зазначену слідчу дію було проведено у точній відповідності до в…

…гравали тендери у ДП СхідГЗК , ДП НАЕК Енергоатом , ДП Об`єднана гірничо-хімічна компанія , та, водночас, є очільником іноземних підприємств, задіяних у схемі відмивання коштів. Про підозру у вчиненні злочинів, передбачених частиною першою статті 255 та частиною п`ятою статті 191 КК України, йому повідомлено у Латвійській Республіці. Суть справи полягає в тому, що в грудні 2013 року ДП СхідГЗК з порушеннями провело конкурс з відбору постачальників уранового оксидного концентрату, переможцем конкурсу було визнано Steuermann Investitions-und Handelsgesellschaft mbH (STEUERMANN). При цьому STEUERMANN не є виробником…

…3/19. Крім того, з матеріалів провадження вбачається, що розслідування кримінального провадження 12016100090008215 від 15 липня 2016 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 185, ч. 2 ст. 189, ч. 3 ст. 206-2, ч. 1 ст. 255 КК України, з якого постановою прокурора від 24 липня 2017 року виділено матеріали досудового розслідування щодо ОСОБА_9 та зареєстровано в ЄРДР за 42017000000002369, також здійснювалось Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України (т. 1, а.п. 91). Виходячи з наведеного, Суд не вбачає порушення правил підслідності у цьому кримінальному провадженні. Щодо…

…00583 від 13 березня 2020 року) за підозрою ОСОБА_1 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених частиною четвертою статті 28, частиною четвертою статті 190; частиною четвертою статті 28, частиною третьою статті 209; частиною першою статті 255 Кримінального кодексу України. Указаний лист складено на підставі листа Офісу Генерального прокурора 19/1/2-31906-20 від 27 квітня 2022 року, адресованого Директорату судів Держави Ізраїль. 6 липня 2022 року ОСОБА_1 був затриманий співробітником Святошинського управління поліції ГУ НП у місті Києві з метою подальшої видачі іноземній державі (екстрадиції). Ухвалою Киї…