ст. 66 ЗУ про банки

…м банком, банком, що має статус Розрахункового центру з обслуговування договорів на фінансових ринках, визначає НБУ з урахуванням специфіки діяльності таких банків. 7.26. Відповідно до частини першої статті 66 Закону 2121-III державне регулювання діяльності банків здійснюється НБУ у таких формах: 1) реєстрація банків і ліцензування діяльності; 2) встановлення вимог та обмежень щодо діяльності банків; 3) застосування санкцій адміністративного чи фінансового характеру; 4) нагляд за діяльністю банків; 5) надання рекомендацій щодо діяльності банків. Зазначені повноваженні наділяють НБУ контролюючими функціями щодо ді…

…их до ОСОБА_10 та ОСОБА_9 перейшли права та обов`язки кредиторів та іпотекодержателів за кредитними та іпотечними договорами. Посилаючись на те, що під час укладення кредитних договорів від 19 квітня 2013 року ПАТ Златобанк порушено вимоги статей 1, 36 та 66 Закону України від 07 грудня 2000 року 2121-III Про банки та банківську діяльність , статті 6 Закону України від 12 липня 2001 року 2664-III Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг , і статей 7, 59 Закону України від 20 травня 1999 року 679-XIV Про Національний банк України , позивачі з огляду на положення частини 1 статті 203 Ц…

…його вимог, встановлених відповідно до статті 66 цього Закону, або здійснення ризикової діяльності, яка загрожує інтересам вкладників чи інших кредиторів банку, застосування іноземними державами або міждержавними об`єднаннями або міжнародними організаціями санкцій до банків чи власників істотної участі у банках, що становлять загрозу інтересам вкладників чи інших кредиторів банку та/або стабільності банківської системи, Національний банк України адекватно вчиненому порушенню або рівню такої загрози має право застосувати заходи впливу. Постановою Окружного адміністративного суду міста Києва від 28.02.2017, залише…

…його вимог, встановлених відповідно до статті 66 цього Закону, або здійснення ризикової діяльності, яка загрожує інтересам вкладників чи інших кредиторів банку, застосування іноземними державами або міждержавними об`єднаннями або міжнародними організаціями санкцій до банків чи власників істотної участі у банках, що становлять загрозу інтересам вкладників чи інших кредиторів банку та/або стабільності банківської системи, НБУ адекватно вчиненому порушенню або рівню такої загрози має право застосувати заходи впливу, до яких, зокрема, належить: віднесення банку до категорії проблемного або неплатоспроможного. Систем…

…, нормативно-правових актів Національного банку і економічних нормативів. Національний банк не здійснює перевірок і ревізій фінансово-господарської діяльності осіб, зазначених у цій статті. Згідно зі статтею 66 Закону України від 07.12.2000 2121-III Про банки і банківську діяльність (далі - Закон 2121-III) державне регулювання діяльності банків здійснюється Національним банком України у таких формах: I. Адміністративне регулювання: 1) реєстрація банків і ліцензування їх діяльності; 2) встановлення вимог та обмежень щодо діяльності банків; 3) застосування санкцій адміністративного чи фінансового характеру; 4) нагл…

…е можуть суперечити законам України та іншим законодавчим актам України і не мають зворотної сили, крім випадків, коли вони згідно з законом пом`якшують або скасовують відповідальність. Згідно з ч. 1 ст. 66 Закону України "Про банки і банківську діяльність" НБУ здійснює державне регулювання діяльності банків в тому числі у формі адміністративного регулювання: 1) реєстрацію банків і ліцензування їх діяльності; 2) встановлення вимог та обмежень щодо діяльності банків; 3) застосування санкцій адміністративного чи фінансового характеру; 4) нагляд за діяльністю банків; 5) надання рекомендацій щодо діяльності банків. П…

…тей 7, 15, 55, 56, 58 Закону 679-XIV та статей 4, 66, 67 Закону 2121-III Правління НБУ оспорюваною у цій справі постановою внесло до розділу VIII Інструкції 368 зміни, згідно із якими, зокрема пунктом 1 у пункті 1.1 глави 1, якою врегульовано встановлення спеціальних значень економічних нормативів, в абзаці третьому цифри 100 замінити цифрами 50 , в абзаці четвертому слово "Інструкції." замінити словами та цифрами "Інструкції, та зобов`язаний дотримуватися вимог, визначених главою 5 розділу VIII цієї Інструкції."; пунктом 2 у тексті глави 3 цифри 100 замінити цифрами 50 . 22. У зв`язку із зазначеними змінами пунк…

…й банк України" (далі - Закон 679-XIV), статей 66, 67, 73, 75 Закону України від 7 грудня 2000 року 2121-ІІІ "Про банки та банківську діяльність", глав 3, 5, розділу І та глави 12 розділу II Положення про застосування Національним банком України заходів впливу за порушення банківського законодавства, затвердженого постановою Правління НБУ від 17 серпня 2012 року 346 для ПАТ "Банк Михайлівський" були встановлені обмеження здійснювати кредитні операції в обсязі, що перевищує обсяг таких операцій на дату прийняття постанови без урахування нарахованих доходів за цими операціями та обсягу зобов`язань з кредитування, щ…

…й банк України" (далі - Закон 679-XIV), статей 66, 67, 73, 75 Закону України від 7 грудня 2000 року 2121-ІІІ "Про банки та банківську діяльність" (далі - Закон 2121-ІІІ) глав 3, 5, розділу І та глави 12 розділу II Положення про застосування Національним банком України заходів впливу за порушення банківського законодавства, затвердженого постановою Правління НБУ від 17 серпня 2012 року 346 для ПАТ "Банк Михайлівський" були встановлені обмеження здійснювати кредитні операції в обсязі, що перевищує обсяг таких операцій на дату прийняття постанови без урахування нарахованих доходів за цими операціями та обсягу зобов`…

…й банк України" (далі - Закон 679-XIV), статей 66, 67, 73, 75 Закону України від 7 грудня 2000 року 2121-ІІІ "Про банки та банківську діяльність" (далі - Закон 2121-ІІІ) глав 3, 5, розділу І та глави 12 розділу II Положення про застосування Національним банком України заходів впливу за порушення банківського законодавства, затвердженого постановою Правління НБУ від 17 серпня 2012 року 346 для ПАТ "Банк Михайлівський" були встановлені обмеження здійснювати кредитні операції в обсязі, що перевищує обсяг таких операцій на дату прийняття постанови без урахування нарахованих доходів за цими операціями та обсягу зобов`…

…й банк України" (далі - Закон 679-XIV), статей 66, 67, 73, 75 Закону України від 7 грудня 2000 року 2121-ІІІ "Про банки та банківську діяльність" (далі - Закон 2121-ІІІ) глав 3, 5, розділу І та глави 12 розділу II Положення про застосування Національним банком України заходів впливу за порушення банківського законодавства, затвердженого постановою Правління НБУ від 17 серпня 2012 року 346 для ПАТ "Банк Михайлівський" були встановлені обмеження здійснювати кредитні операції в обсязі, що перевищує обсяг таких операцій на дату прийняття постанови без урахування нарахованих доходів за цими операціями та обсягу зобов`…

…ональний банк України" (Закон 679-XIV), статей 66, 67, 73, 75 Закону України від 7 грудня 2000 року 2121-ІІІ "Про банки та банківську діяльність" (далі - Закон 2121-ІІІ) глав 3, 5, розділу І та глави 12 розділу II Положення про застосування Національним банком України заходів впливу за порушення банківського законодавства, затвердженого постановою Правління НБУ від 17 серпня 2012 року 346 для ПАТ "Банк Михайлівський" були встановлені обмеження здійснювати кредитні операції в обсязі, що перевищує обсяг таких операцій на дату прийняття постанови без урахування нарахованих доходів за цими операціями та обсягу зобов`…

…аних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, нормативно-правових актів Національного банку України, його вимог, встановлених відповідно до статті 66 цього Закону, або здійснення ризикової діяльності, яка загрожує інтересам вкладників чи інших кредиторів банку, застосування іноземними державами або міждержавними об`єднаннями або міжнародними організаціями санкцій до банків чи власників істотної участі у банках, що становлять загрозу інтересам вкладників чи інших кредиторів банку та/або стабільності банківської системи. Національний банк України адекватно…

…ональний банк України" (Закон 679-XIV), статей 66, 67, 73, 75 Закону України від 07.12.2000 2121-ІІІ "Про банки та банківську діяльність" (далі - Закон 2121-ІІІ) глав 3, 5, розділу І та глави 12 розділу II Положення про застосування Національним банком України заходів впливу за порушення банківського законодавства, затвердженого постановою Правління НБУ від 17.08.2012 346 для ПАТ "Банк Михайлівський" були встановлені обмеження здійснювати кредитні операції в обсязі, що перевищує обсяг таких операцій на дату прийняття постанови без урахування нарахованих доходів за цими операціями та обсягу зобов`язань з кредитува…

…стабільної діяльності банків України, ураховуючи вплив на банківський сектор складної економічної ситуації, бойові дії в окремих областях України, керуючись статтями 6, 7, 15, 55, 56 Закону 679-XIV, статтями 66, 67, 73 Закону 2121-ІІІ прийнято рішення не застосовувати до банків заходів впливу за порушення, зокрема, економічних нормативів ліміту загальної короткої відкритої валютної позиції, що пов`язані з переоцінкою рахунків в іноземній валюті та банківських металах у зв`язку зі зростанням після 06 лютого 2014 року курсу іноземних валют до національної валюти України та/або спричинені формуванням резервів для в…

…чинних на момент їх укладення, а саме: статей 629, 579, 586 ЦК України, статей 17, 51 Закону України Про заставу , положень пунктів 3.4.2, 3.4.5 договору застави майнових прав від 11.04.2014 37/ЗМП; статей 3, 47, 49, 66 Закону України Про банки і банківську діяльність , пунктів 4.8, 4.9, 5.1, 5.3, 5.6, 7.9 Положення про застосування Національним банком України заходів впливу за порушення банківського законодавства, затвердженого постановою НБУ від 17.08.2012 346 та положень постанов Правління НБУ 560/БТ, 692/БТ; статті 7 Закону України Про Національний банк України , статті 75 Закону України Про банки і банківсь…

…. 320, п. 2 ч. 3 ст. 325 ГПК України та ст.ст. 3, 47, 49, 66 Закону України "Про банки та банківську діяльність". При цьому, на думку відповідача, суди безпідставно визнали лист Національного банку України від 30.08.2018, яким надано правову характеристику порядку застосування постанові НБУ 692/БТ від 30.10.2014 не нововиявленою обставиною, оскільки цей лист є однією з форм, яка може містити матеріально-правові факти. У відзивах ПАТ "Дельта Банк" та Фонд гарантування вкладів фізичних осіб просять оскаржувані судові рішення залишити без змін, як такі, що прийняті у відповідності до вимог чинного законодавства. Про…

…ьного та процесуального права, зокрема, ст.ст. 3, 47, 49, 66 Закону України "Про банки і банківську діяльність", ст.ст. 15, 215 Цивільного кодексу України (далі - ЦК України), ст.ст. 20, 207, 589 Господарського кодексу України (далі - ГК України), ст.ст. 38, 51, 52 Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб". 16. Скаржник доводить, що при укладанні оскаржуваного договору не було отримано погодження представника Національного банку України, яке було обов'язковим та вказує, що договір застави укладений виключно з метою забезпечення вимог Національного банку України і жодним чином без урахування…

…постанови НБУ 348/БТ від 12.06.2014 та статті 3, 47, 49, 66 Закону України "Про банки і банківську діяльність", і як наслідок, є самостійною підставою для визнання спірних Договорів недійсними. 11.10. З огляду на наведене обставини, на які посилається Відповідач як на нововиявлені не мають ознак, одночасна наявність яких є необхідною умовою віднесення тієї чи іншої обставини до нововиявлених, тобто таких, які можуть бути підставою для перегляду прийнятого у справі судового рішення в порядку Глави 3 ГПК України. 11.11. Доводи Скаржника (підпункт 7.3) про те, що суд апеляційної інстанції під час прийняття постанов…

…акону 2121-ІІІ не можливо. Окрім цього, колегія суддів зазначає, що на час виникнення спірних відносин була чинною постанова Правління НБУ від 24 лютого 2015 року 129 Про деякі питання діяльності банків , якою з метою створення умов для забезпечення стабільної діяльності банків України, ураховуючи вплив на банківський сектор складної економічної ситуації, бойові дії в окремих областях України, керуючись статтями 6, 7, 15, 55, 56 Закону 679-XIV, статтями 66, 67, 73 Закону 2121-ІІІ прийнято рішення не застосовувати до банків заходів впливу за порушення: економічних нормативів мінімального розміру регулятивного капі…

…вживання правом в інших формах. 5.2.10. Верховний Суд вважає, що суд апеляційної інстанції надав відповідно до вимог ст. 32, 33, 34, 43 ГПК України належну оцінку спірним правовідносинам на наявним у справі доказам, врахував положення ст.ст. 4, 92, 203, 215 ЦК України, ст. 207 ГК України, ст.ст. 56, 66, 75 Закону України "Про банки і банківську діяльність", пп. 5.1, 5.6, 5.7, 5.9, 5.10, 12.4 Положення про застосування Національним банком України заходів впливу, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 17.08.2012 346, а також постанову Правління Національного банку України 692/БТ від 30.1…

…несення банку до категорії проблемного або неплатоспроможного, відкликання банківської ліцензії та ліквідація банку, у разі порушення банками банківського законодавства, нормативно-правових актів НБУ, його вимог, встановлених відповідно до статті 66 Закону України "Про банки і банківську діяльність" (згідно з пунктами 11 та 12 частини першої статті 73 Закону України "Про банки і банківську діяльність"). Порядок віднесення банку до категорії проблемних врегульований статтею 75 Закону України "Про банки і банківську діяльність", за змістом якої проблемний банк у строк до 120 днів зобов`язаний привести свою діяльніс…

…несення банку до категорії проблемного або неплатоспроможного, відкликання банківської ліцензії та ліквідація банку, у разі порушення банками банківського законодавства, нормативно-правових актів НБУ, його вимог, встановлених відповідно до статті 66 Закону України "Про банки і банківську діяльність" (згідно з пунктами 12 та 13 частини першої статті 73 Закону України "Про банки і банківську діяльність"). 101. Порядок віднесення банку до категорії проблемних врегульований статтею 75 Закону України "Про банки і банківську діяльність", за змістом якої проблемний банк у строк до 180 днів зобов`язаний привести свою дія…

…им наглядом Національного банку України, який в цілому здійснює державне регулювання діяльності банків, зокрема у формі адміністративного регулювання (згідно з пунктом 8 частини першої статті 7 Закон України Про Національний банк України , статтею 66 Закону України Про банки і банківську діяльність ). НБУ застосовує заходи впливу, до яких, зокрема, належать віднесення банку до категорії проблемного або неплатоспроможного, відкликання банківської ліцензії та ліквідація банку, у разі порушення банками банківського законодавства, нормативно-правових актів Національного банку України, його вимог, встановлених відпові…

…легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, нормативно-правових актів Національного банку України, його вимог, встановлених відповідно до статті 66 цього Закону, або здійснення ризикової діяльності, яка загрожує інтересам вкладників чи інших кредиторів банку, застосування іноземними державами або міждержавними об`єднаннями або міжнародними організаціями санкцій до банків чи власників істотної участі у банках, що становлять загрозу інтересам вкладників чи інших кредиторів банку та/або стабільності банківської сист…

…итних) операцій та формування і використання резервів під кредитні ризики в банках України, затвердженої Постановою Правління Національного банку України від 27 грудня 2007 року 481, статті 55 Закону України Про Національний банк України , статті 66 Закону України Про банки і банківську діяльність , постанови Національного банку України 129 від 01 березня 2016 року Про затвердження Правил організації статистичної звітності, що подається до Національного банку України в якій міститься форма 625 (місячна) Звіт про концентрацію ризиків за пасивними операціями банку , виключно Національний Банк України може надавати…

…итних) операцій та формування і використання резервів під кредитні ризики в банках України, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 27 грудня 2007 року 481, статті 55 Закону України Про Національний банк України , статті 66 Закону України Про банки і банківську діяльність , постанови Національного банку України від 01 березня 2016 року 129 Про затвердження Правил організації статистичної звітності, що подається до Національного банку України , в якій міститься Форма 625 (місячна) Звіт про концентрацію ризиків за пасивними операціями банку , виключно Національний Банк України може надават…

…итних) операцій та формування і використання резервів під кредитні ризики в банках України, затвердженої Постановою Правління Національного банку України від 27 грудня 2007 року 481, статті 55 Закону України Про Національний банк України , статті 66 Закону України Про банки і банківську діяльність , постанови Національного банку України 129 від 01 березня 2016 року Про затвердження Правил організації статистичної звітності, що подається до Національного банку України в якій міститься форма 625 (місячна) Звіт про концентрацію ризиків за пасивними операціями банку , виключно Національний Банк України може надавати…

…го центру з обслуговування договорів на фінансових ринках, з урахуванням специфіки діяльності таких банків. 23. Державне регулювання діяльності банків здійснюється Національним банком України, зокрема, у формі нагляду за діяльністю банків (стаття 66 Закону 2121-III). 24. Статтями 67 та 71 Закону 2121-III передбачено, що НБУ здійснює банківський нагляд у формі інспекційних перевірок та безвиїзного нагляду. 25. Вказані норми Закону кореспондуються із положеннями Закону 679-XIV, статтею 15 якого визначено, що Правління Національного банку приймає рішення, зокрема, про застосування заходів впливу (санкцій) до банків,…

…го центру з обслуговування договорів на фінансових ринках, з урахуванням специфіки діяльності таких банків. 23. Державне регулювання діяльності банків здійснюється Національним банком України, зокрема, у формі нагляду за діяльністю банків (стаття 66 Закону 2121-III). 24. Статтями 67 та 71 Закону 2121-III передбачено, що НБУ здійснює банківський нагляд у формі інспекційних перевірок та безвиїзного нагляду. 25. Вказані норми Закону кореспондуються із положеннями Закону 679-XIV, статтею 15 якого визначено, що Правління Національного банку приймає рішення, зокрема, про застосування заходів впливу (санкцій) до банків,…

…на здійснення валютних операцій. 24. Право Національного банку, використовуючи адміністративний метод банківського регулювання, встановлювати заборони та обмеження щодо вчинення банківськими установами певних дій (операцій) закріплено й у статті 66 Закону України від 07 грудня 2000 року 2121-III "Про банки і банківську діяльність" (у редакції, чинній на час виникнення спірних правовідносин), якою передбачено, що державне регулювання діяльності банків здійснюється Національним банком, зокрема, шляхом встановлення вимог та обмежень щодо діяльності банків. 25. За приписами статті 46 Закону 679-XIV Національний банк…

…анками або іншими особами, які можуть бути об`єктом перевірки Національного банку України відповідно до цього Закону, банківського законодавства, нормативно-правових актів Національного банку України, його вимог, встановлених відповідно до статті 66 цього Закону, або здійснення ризикової діяльності, яка загрожує інтересам вкладників чи інших кредиторів банку, Національний банк України адекватно вчиненому порушенню або рівню такої загрози має право застосувати заходи впливу, до яких належать, зокрема: обмеження, зупинення чи припинення здійснення окремих видів здійснюваних банком операцій; віднесення банку до кате…

…анками або іншими особами, які можуть бути об`єктом перевірки Національного банку України відповідно до цього Закону, банківського законодавства, нормативно-правових актів Національного банку України, його вимог, встановлених відповідно до статті 66 цього Закону, або здійснення ризикової діяльності, яка загрожує інтересам вкладників чи інших кредиторів банку, Національний банк України адекватно вчиненому порушенню або рівню такої загрози має право застосувати заходи впливу, до яких належать, зокрема: обмеження, зупинення чи припинення здійснення окремих видів здійснюваних банком операцій; віднесення банку до кате…

…легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, нормативно-правових актів Національного банку України, його вимог, встановлених відповідно до статті 66 цього Закону, або здійснення ризикової діяльності, яка загрожує інтересам вкладників чи інших кредиторів банку, застосування іноземними державами або міждержавними об`єднаннями або міжнародними організаціями санкцій до банків чи власників істотної участі у банках, що становлять загрозу інтересам вкладників чи інших кредиторів банку та/або стабільності банківської сист…

…анками або іншими особами, які можуть бути об`єктом перевірки Національного банку України відповідно до цього Закону, банківського законодавства, нормативно-правових актів Національного банку України, його вимог, встановлених відповідно до статті 66 цього Закону, або здійснення ризикової діяльності, яка загрожує інтересам вкладників чи інших кредиторів банку, Національний банк України адекватно вчиненому порушенню або рівню такої загрози має право застосувати заходи впливу, до яких належать, зокрема: обмеження, зупинення чи припинення здійснення окремих видів здійснюваних банком операцій; віднесення банку до кате…

…зування їх діяльності; встановлення вимог та обмежень щодо діяльності банків; застосування санкцій адміністративного чи фінансового характеру; нагляд за діяльністю банків; надання рекомендацій щодо діяльності банків (пункт 1 частини першої статті 66 Закону України "Про банки і банківську діяльність"). 87. Національний банк України, зокрема, здійснює банківське регулювання та нагляд на індивідуальній та консолідованій основі, здійснює погодження статутів банків і змін до них, ліцензування банківської діяльності та операцій у передбачених законом випадках, веде Державний реєстр банків (пункти 8 та 9 частини першої…

…заходів впливу/санкцій за порушення вимог законодавства з питань фінансового моніторингу, з метою захисту інтересів вкладників та інших кредиторів ПАТ Меліор банк , керуючись ст. ст. 7, 15, 55 Закону України Про Національний банк України , ст. ст. 63, 66, 73, 76 Закону України Про банки і банківську діяльність , вимогами роз. І та гл. 13 роз. ІІ Положення 346, правління НБУ постановило віднести ПАТ Меліор банк до категорії неплатоспроможних . На підставі постанови НБУ 648/БТ від 09.10.2014 виконавчою дирекцією Фонду гарантування вкладів фізичних осіб прийнято рішення 109 від 09.10.2014 Про запровадження тимчасово…

…одавства, законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму, нормативно-правових актів Національного банку України, його вимог, встановлених відповідно до статті 66 цього Закону, або здійснення ризикової діяльності, яка загрожує інтересам вкладників чи інших кредиторів банку, застосування іноземними державами або міждержавними об`єднаннями або міжнародними організаціями санкцій до банків чи власників істотної участі у банках, що становлять загрозу інтересам вкладників чи інших кредиторів банку та/або стабільності банківської сист…

…мін. ІІ. ОБСТАВИНИ СПРАВИ 6. Суди встановили, що станом на 18.12.2016 позивач був акціонером ПАТ КБ Приватбанк та власником 12766758 шт. акцій, що складало 16,8170% статутного капіталу банку ПАТ КБ Приватбанк . 17.10.2016 НБУ відповідно до статей 66, 67, 71,72 Закону 2121-III, Положення 276 та з метою забезпечення контролю за виконанням ПАТ КБ Приватбанк вимог рішення Правління НБУ від 05.10.2016 323-рш/БТ Про залучення аудиторської компанії для підтвердження результатів діагностичного обстеження та вжитих банком заходів , постанови Правління НБУ від 23.02.2016 103/БТ Про погодження плану реструктуризації ПАТ КБ…

…мін. ІІ. ОБСТАВИНИ СПРАВИ 6. Суди встановили, що станом на 18.12.2016 позивач був акціонером ПАТ КБ Приватбанк та власником 12766758 шт. акцій, що складало 16,8170% статутного капіталу банку ПАТ КБ Приватбанк . 17.10.2016 НБУ відповідно до статей 66, 67, 71,72 Закону 2121-III, Положення 276 та з метою забезпечення контролю за виконанням ПАТ КБ Приватбанк вимог рішення Правління НБУ від 05.10.2016 323-рш/БТ Про залучення аудиторської компанії для підтвердження результатів діагностичного обстеження та вжитих банком заходів , постанови Правління НБУ від 23.02.2016 103/БТ Про погодження плану реструктуризації ПАТ КБ…

…итних) операцій та формування і використання резервів під кредитні ризики в банках України, затвердженої Постановою Правління Національного банку України від 27 грудня 2007 року 481, статті 55 Закону України Про Національний банк України , статті 66 Закону України Про банки і банківську діяльність , постанови НБУ України 129 від 01 березня 2016 року "Про затвердження Правил організації статистичної звітності, що подається до Національного банку України", в якій міститься форма 625 (місячна) "Звіт про концентрацію ризиків за пасивними операціями банку", виключно НБУ може надати вичерпну інформацію щодо спірного до…

…орушення судами норм матеріального та процесуального права, оскільки постанова та ухвала судів прийняті без урахування та з порушенням норм статі 99 Конституції України, статей 2, 6, 7, 44, 46 Закону України Про національний банк України , статті 66 Закону України Про банки і банківську діяльність , статей 1, 2, 11 Декрету Кабінету Міністрів України Про систему валютного регулювання і валютного контролю , підпункту 18 пункту 6 Постанови Правління НБУ від 03.09.2015 581 Про врегулювання ситуації на грошово-кредитному та валютному ринках України , яка діяла з 04.09.2015 до 04.12.2015 включно (час подання платіжного…

…легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, нормативно-правових актів Національного банку України, його вимог, встановлених відповідно до статті 66 цього Закону, або здійснення ризикової діяльності, яка загрожує інтересам вкладників чи інших кредиторів банку, застосування іноземними державами або міждержавними об`єднаннями або міжнародними організаціями санкцій до банків чи власників істотної участі у банках, що становлять загрозу інтересам вкладників чи інших кредиторів банку та/або стабільності банківської сист…

…тіжних систем у частині надання ними фінансової послуги щодо переказу коштів на підставі відповідних ліцензій, зокрема Національного банку України (крім операторів поштового зв`язку в частині здійснення ними переказу коштів). 16. Згідно із статтею 66 Закону 2121-III державне регулювання діяльності банків здійснюється Національним банком України у таких формах: I. Адміністративне регулювання: 1) реєстрація банків і ліцензування їх діяльності; 2) встановлення вимог та обмежень щодо діяльності банків; 3) застосування санкцій адміністративного чи фінансового характеру; 4) нагляд за діяльністю банків; 5) надання реком…

…на здійснення валютних операцій. 26. Право Національного банку, використовуючи адміністративний метод банківського регулювання, встановлювати заборони та обмеження щодо вчинення банківськими установами певних дій (операцій) закріплено й у статті 66 Закону України від 07 грудня 2000 року 2121-III "Про банки і банківську діяльність" (у редакції, чинній на час виникнення спірних правовідносин), якою передбачено, що державне регулювання діяльності банків здійснюється Національним банком, зокрема, шляхом встановлення вимог та обмежень щодо діяльності банків. 27. За приписами ст. 46 Закону 679-XIV Національний банк в…

…до ПАТ Грін Банк заходів впливу/санкцій за порушення вимог законодавства з питань фінансового моніторингу; захист інтересів вкладників та інших кредиторів ПАТ Грін Банк , а також ст.ст. 15, 55 Закону України Про Національний Банк України , ст.ст. 63, 66, 73, 76 Закону України Про банки та банківську діяльність , розділ І та главу 13 розділу II Положення про застосування Національним Банком України заходів впливу за порушення банківського законодавства, затв. постановою Правління Національного Банку України 346 від 17.08.2012р. Під неодноразовим застосуванням до ПАТ Грін Банк заходів впливу/санкцій мається на уваз…

…у II Положення 315 Комітет має право прийняти рішення про скасування / припинення дії / зміну або залишення без змін рішення про визначення особи пов`язаною з банком. Керуючись статтями 7, 55 Закону України "Про Національний банк України", статтями 52, 66, 67 Закону України "Про банки і банківську діяльність", пунктом 5 глави 2 розділу II Положення 315, за результатами опрацювання додаткової інформації, що була надана ПАТ "Банк "Кліринговий Дім", Комітетом Національного банку України з питань нагляду та регулювання діяльності банків, нагляду (оверсайту) платіжних систем було розглянуто аналітичну довідку від 09.0…

…анку на здійснення валютних операцій. Право Національного банку, використовуючи адміністративний метод банківського регулювання, встановлювати заборони та обмеження щодо вчинення банківськими установами певних дій (операцій) закріплено й у статті 66 Закону України від 07 грудня 2000 року 2121-III Про банки і банківську діяльність (в редакції, чинній на час виникнення спірних правовідносин), якою передбачено, що державне регулювання діяльності банків здійснюється Національним банком шляхом, зокрема, встановлення вимог та обмежень щодо діяльності банків. Відповідно до статті 46 Закону 679-XIV Національний банк в не…

…анку на здійснення валютних операцій. Право Національного банку, використовуючи адміністративний метод банківського регулювання, встановлювати заборони та обмеження щодо вчинення банківськими установами певних дій (операцій) закріплено й у статті 66 Закону України від 07 грудня 2000 року 2121-III Про банки і банківську діяльність (в редакції, чинній на час виникнення спірних правовідносин), якою передбачено, що державне регулювання діяльності банків здійснюється Національним банком шляхом, зокрема, встановлення вимог та обмежень щодо діяльності банків. Відповідно до статті 46 Закону 679-XIV Національний банк в не…

…ову, якою у задоволенні позовних вимог ОСОБА_1 відмовлено в повному обсязі. 5. Відмовляючи у задоволенні позовних вимог, суд апеляційної інстанції виходив з того, що відповідно до статей 7 -15 Закону України Про Національний банк України , статей 66, 67, 73, 75 Закону України Про банки та банківську діяльність , та глави 12 Положення про застосування Національним банком України заходів впливу , затвердженого Постановою Правління Національного банку України 346 від 17 серпня 2012 року, рішенням Правління НБУ від 15 червня 2016 року 70-рш/БТ Про віднесення ПАТ Комерційний банк Євробанк до категорії проблемних ПАТ К…