ст. 21 ЗУ про ПВК-ФТ

…яльність, суб`єкт первинного фінансового моніторингу враховує типологічні дослідження, підготовлені спеціально уповноваженим органом та оприлюднені ним на своєму веб-сайті, а також рекомендації суб`єктів державного фінансового моніторингу (стаття 21 Закону 361-IX). У частинах першій-третій, дев`ятій-дванадцятій статті 23 Закону 361-IX передбачено, що суб`єкт первинного фінансового моніторингу, що здійснює або забезпечує здійснення фінансових операцій, має право зупинити здійснення таких операцій, якщо вони є підозрілими, та зобов`язаний зупинити такі фінансові операції у разі виникнення підозри, що вони містять о…

…о адміністративного суду від 04 березня 2026 року і ухвалити нове рішення, яким позов задовольнити. 9. На обґрунтування касаційної скарги ТОВ ФК "Вікторія" зазначає, що суди першої та апеляційної інстанцій неправильно застосували положення статей 1, 6, 8, 20, 21, 32 Закону 361-IX, пункту 8 розділу І Положення про застосування Національним банком України заходів впливу до установ за порушення законодавства з питань фінансового моніторингу, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 28 липня 2020 року 106 (далі - Положення 106), Правил 140 та порушили положення частини другої статті 74, стат…

…татті 11 Закону 361-IХ. Оскільки, протягом тривалого часу не проводились жодні операції за рахунками позивача, у банку виникла необхідність в додатковому аналізі фінансових операцій клієнта та проведення перевірки, що не суперечить вимогам статті 21 Закону 361-IХ. В опитувальному листі фінансового моніторингу від 15 травня 2020 року клієнт підтвердив, що є колишнім керівником Державної інспекції України з безпеки на наземному транспорті та звільнився/склав повноваження. Однак у додатку до заяви про відкриття рахунку фізичної особи від 30 листопада 2017 року , позивач не зазначав що являвся публічним діячем, на що…