ст. 209 ККУ

…, передбачених частиною третьою статті 28, частиною другою статті 205, частиною третьою статті 28, частиною третьою статті 212, частиною другою статті 15, частиною п`ятою статті 191, частиною третьою статті 209 Кримінального кодексу України (далі - КК України), зокрема за фактом ухилення від сплати податків службовими особами ТОВ АТБ-маркет , а саме інформацію з протоколів допиту, у яких посадові особи контрагентів позивача заперечували свою участь у фінансово-господарській діяльності цих підприємств, підписання податкової та іншої звітності. При цьому суд керувався висновком Верховного Суду України, викладеним у…

…країни у виді 7 років позбавлення волі з конфіскацією всього майна, що є її особистою власністю ; - за ч. 3 ст. 15, ч. 4 ст. 190 КК України у виді 6 років позбавлення волі з конфіскацією всього майна, що є її особистою власністю; - за ч. 3 ст. 209 КК України у виді 8 років позбавлення волі з конфіскацією всього майна, що є її особистою власністю, з позбавленням права обіймати посади в органах державної влади, місцевого самоврядування, підприємствах, установах та організаціях, пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських обов`язків строком на 3 роки; - за ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст.…

…м КПК України та є незаконною відмовою в доступі до правосуддя. 195. Відповідно до статті 33-1 КПК України ВАКС підсудні кримінальні провадження стосовно корупційних кримінальних правопорушень, передбачених в примітці статті 45 КК України, статтями 206-2, 209, 211, 366-2, 366-3 КК України, якщо наявна хоча б одна з умов, передбачених пунктами 1-3 частини п`ятої статті 216 КПК України. Слідчі судді ВАКС здійснюють судовий контроль за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальних провадженнях щодо кримінальних правопорушень, віднесених до підсудності ВАКС відповідно до частини першої цієї статті. Інші с…

…до застосування санкцій позивач сплачував усі податки та збори і докази, які б свідчили про протилежне, відсутні; позивач не легалізував жодних коштів, і вирок суду щодо позивача за наведеними фактами, які складають окремий склад злочину (стаття 209 Кримінального кодексу України; далі - КК України), відсутній. Наведений СБУ період легалізації коштів з 09 червня до 21 вересня 2015 року та реєстрація 08 грудня 2015 року кримінального провадження за статтею 209 КК України унеможливлюють його врахування на момент застосування санкцій - 16 вересня 2015 року. 20. Позивач зауважує, що твердження СБУ про здійснення пози…

…инення злочинів, передбачених частиною третьою статті 27 частиною п`ятою статті 191, частиною третьою статті 27 частиною першою статті 366, частиною третьою статті 27 частиною третьою статті 212, частиною третьою статті 27 частиною третьою статті 209 КК України. 67. Станом на час виникнення спірних правовідносин міжнародний розшук каналами Інтерполу регулювався Інструкцією. Згідно з пунктом 1.1 Інструкції вона визначає порядок використання правоохоронними органами України можливостей Національного центрального бюро Інтерполу в Україні (надалі - НЦБ) для співробітництва з Генеральним секретаріатом Інтерполу та пра…

…був обізнаний з тим, що стосовно директора ФГ Барселона ОСОБА_3 порушено кримінальну справу. Договори кредиту, застави і поруки укладено під впливом тяжкої обставини, якою, на думку ОСОБА_3, є порушена стосовно нього кримінальна справа за статтями 205, 209 та 191 Кримінального кодексу України, які передбачають покарання за особливо тяжкі злочини із позбавленням волі більше 10 років та можливого банкрутства ФГ Барселона . ПАТ КБ ПриватБанк скористалося вказаною обставиною, бо достеменно знало про положення бізнесових і ділових стосунків ФГ Барселона і його директора ОСОБА_3, які уклали договори на вкрай невигідни…

…ького районного суду м. Кіровограда відвів слідчого Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області . 2.9. 8 лютого 2017 року позивач подав заяву про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною третьою статті 209 КК України, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань згідно з ухвалою слідчого судді Ленінського районного суду м. Кіровограда у справі 405/1775/17 від 7 квітня 2017 року. Проте за цим кримінальним провадженням позивач витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань не отримував, а його клопотання про надання матеріалів для ознайомлення було…

…ючи обов`язки, передбачені КПК України. Колегія суддів вважає правильними висновки судів про те, що Черкаська обласна прокуратура наділена повноваженнями у спірних правовідносинах на звернення до суду з позовною заявою в інтересах держави самостійно, оскільки позов пов`язаний кримінальним провадженням, у якому прокуратура підтримує державне обвинувачення. З урахуванням наявності в санкціях частини п`ятої статті 191, частини третьої статті 209 КК України обов`язкового додаткового покарання у вигляді конфіскації майна в цій справі вимагають захисту реальні державні інтереси, представництво яких обґрунтовано здійсню…

…а статті 191 КК України. 26 вересня 2023 року детективом НАБУ складено повідомлення про підозру ОСОБА_3 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених частиною п`ятою статті 191, частини третьої статті 209 КК України, яке було погоджене з прокурором САП Сидоренком В. А. У цей же день детективом НАБУ до ЄРДР внесені відомості щодо повідомлення ОСОБА_2 про підозру у цьому кримінальному провадженні. За наявною в органу досудового розслідування інформацією, ОСОБА_1 проживає в Об`єднаних Арабських Еміратах. У зв`язку із цим НАБУ звернулося із запитом про міжнародну правову допомогу від 27 жовтня 2023 року 10-006/…

…имог податкового законодавства у межах кримінального провадження 32012110100000073 від 30.11.2012 за ознакам кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205, ч. 1 ст. 212, ч. 2 ст. 212, ч. 1 ст. 209 КК України. Проте, як указує скаржник під час розгляду справи відповідач не надав доказів ухвалення та набрання законної сили обвинувальним вироком, винесеним судом за результатами розгляду кримінального провадження, у межах якого було призначено та проведено перевірку у відношенні позивача, або рішення про закриття кримінального провадження за нереабілітуючими підставами, тоді як положеннями пункту 86.9 стат…

…до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.10.2013 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 197-1, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366, ч. 4 ст. 190, ч. 1, 4 ст. 358, ч. 3 ст. 209 Кримінального кодексу України. Відповідно до постанови про закриття кримінального провадження в частині від 17.11.2017 зазначено наступне (): Будучи допитаним як свідок колишній директор ДП НДВА Пуща-Водиця повідомив, що на посаді генерального директора підприємства він працював з лютого 2012 року до літа 2014 року. У своїх показаннях серед іншого зазначив, що жодних угод, що можуть призвести до відчуження не…

…еного частиною 2 статті 205, частиною 2 статті 209 Кримінального кодексу України. Досудовим розслідуванням встановлено, що громадянин ОСОБА_4 не здійснював фінансово-господарську діяльність ТОВ "Зеро Компані", ніколи не складав, не підписував та не надавав у податкові органи податкову звітність по вказаному підприємству. Стосовно ТОВ "Альянс Аркада" складено облікову картку суб`єкта фіктивного підприємництва від 05.09.2017 49179/28-10-21-08-01, в якій зазначено, що Першим оперативним відділом ОУ Офісу ВПП ДФС проводиться досудове розслідування в рамках кримінального провадження 420171000000000370. Досудовим розсл…

…ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 209 КК. Оскільки складання повного тексту постанови вимагає значного часу, колегія суддів вважає за можливе скласти та оголосити резолютивну частину постанови. Керуючись ч. 2 ст. 376, статтями 433, 434, 436, 441, 442 КПК, Верховний Суд ухвалив: Ухвалу Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду від 09 липня 2024 року про повернення апеляційної скарги захисника ОСОБА_6 на вирок Вищого антикорупційного суду від 05 червня 2024 року, яким затверджено угоду про визнання винуватості ОСОБА_9 і ОСОБА_10 , залишити без зміни, а касаційну скаргу захисника ОСОБА_6 - без задово…

…а вчинила одну з дій, зазначених у ч. 1 ст. 209 КК України, усвідомлювала, що кошти або майно одержані іншими особами злочинним шляхом (абз. 2 п. 12 постанови Пленуму Верховного Суду України Про практику застосування судами законодавства про кримінальну відповідальність за легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом від 15 квітня 2005 року 5); - відсутність прямих доказів щодо обізнаності ОСОБА_9 про злочинний характер зерна (переоформленого з ТОВ Вел-Авто-Транс на ПП ІНФОРМАЦІЯ_3 ) не означає неможливості доведення такої ознаки сукупністю непрямих доказів. Правова позиція Верховного Суду полягає…

…мчасовий доступ до речей і документів ОСОБА_1 . 08 травня 2014 року ОСОБА_1 повідомлено про підозру у вчиненні ним кримінальних правопорушень, передбачених частиною п?ятою статті 191, частиною першою статті 209 КК України. 13 травня 2014 року ухвалою слідчого судді щодо ОСОБА_1 застосовано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту. 13 травня 2014 року ухвалою слідчого судді накладено арешт на майно ОСОБА_1 . 30 жовтня 2014 року ОСОБА_1 повідомлено про зміну підозри. 30 жовтня 2014 року ухвалою слідчого судді щодо ОСОБА_1 застосовано запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання. 13 листопада 2014 року ОСО…

…устимим доказом. Виходячи з наведеного, колегія суддів касаційного суду вважає, що суд першої інстанції всупереч вимогам статей 94, 370, 374 КПК України повною мірою не проаналізував обставин кримінального провадження, не надав оцінки всім доказам сторони обвинувачення з точки зору належності, допустимості, достовірності, при цьому вибірково оцінив докази та дійшов передчасного висновку про відсутність у діях ОСОБА_6 складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 209 КК України, через недоведеність винуватості поза розумним сумнівом, унаслідок чого неправильно застосував закон України про кримінальну…

…я у формі ухвали вимагає значного часу, колегія суддів вважає за необхідне обмежитись складанням та оголошенням лише її резолютивної частини. Ураховуючи викладене та керуючись ст. 32, 33-1, 34, 376 КПК України, колегія суддів постановила: клопотання адвоката ОСОБА_4 задовольнити. Передати матеріали кримінального провадження 62023000000000803 від 18 вересня 2023 року (справа 757/10179/25-к ) за обвинуваченням ОСОБА_7 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 209 Кримінального кодексу України, з Печерського районного суду м. Києва до Вищого антикорупційного суду. Ухвала набирає зак…

…е за собою скасування судового рішення. Колегія суддів касаційного суду вважає, що суд апеляційної інстанції під час перегляду вироку суду першої інстанції стосовно ОСОБА_11 дотримався вищезазначених норм закону. Під час перевірки матеріалів кримінального провадження суд касаційної інстанції встановив, що суд першої інстанції, дослідивши в судовому засіданні докази та зробивши їх ґрунтовний аналіз, дійшов висновку про доведеність винуватості ОСОБА_11 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 209 КК, та правильність кваліфікації його дій за цими нормами кримінального закону. Свої в…

…я у формі ухвали вимагає значного часу, колегія суддів вважає за необхідне обмежитись складанням та оголошенням лише її резолютивної частини. Ураховуючи викладене та керуючись ст. 32, 34, 376 КПК України, колегія суддів постановила: клопотання прокурора Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_6 про направлення матеріалів кримінального провадження 12021020000001203 (справа 644/3384/24) стосовно ОСОБА_7 , обвинуваченого у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5, ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 366, ч. 1 ч. 2 ст. 209 Кримінального кодексу України, з одного суду до іншого в межах юрисдикції різних а…

…шень, передбачених ч. 4 ст. 190 та ч. 2 ст. 209 КК; - 06.08.2022 підозрюваних ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та їхніх захисників повідомлено про завершення досудового розслідування і надано доступ до матеріалів кримінального провадження в порядку ст. 290 КПК. Через зволікання сторони захисту в ознайомленні з матеріалами досудового розслідування слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ухвалою від 27.09.2022 задовольнив клопотання слідчого та встановив підозрюваним ОСОБА_7 , ОСОБА_8 і їхнім захисникам строк на ознайомлення з матеріалами провадження до 11.10.2022, після спливу якого сторона захисту вважа…

…ідповідає правовій кваліфікації за ч. 1 ст. 209 КК. З вищенаведеними висновками судів попередніх інстанцій погоджується і Верховний Суд, оскільки вони належним чином обґрунтовані і вмотивовані. За таких обставин, колегія суддів суду касаційної інстанції вважає, що доводи касаційної скарги щодо неправильної кваліфікації дій ОСОБА_6 за частинами 3, 5 ст. 191, ч. 1 ст. 209, ч. 3 ст. 362 КК не знайшли свого підтвердження в ході касаційного розгляду справи. Відкинув суд апеляційної інстанції і доводи апеляційної скарги обвинуваченого ОСОБА_6 (які є аналогічними з доводами його касаційної скарги) з приводу того, що час…

…ною п`ятою статті 191, частиною третьою статті 209 КК України. Зазначене кримінальне провадження не стосується ПП Орім . Щодо кримінального провадження 22012000000000016, то матеріали справи не містять вироку щодо посадової особи контрагента позивача, а також ухвали про звільнення особи від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строків давності, або ж будь-якого іншого процесуального рішення, постановлених за результатами розгляду цього кримінального провадження, стосовно ПП Орім . Не містить такої інформації і Єдиний державний реєстр судових рішень, доступ до усіх інформаційних ресурсів якого ма…

…ст. 364, ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 366, ч. 1 ст. 209 КК України, а також закриття кримінального провадження в цій частині у касаційній скарзі захисника не оспорюються, а тому в касаційному порядку не перевіряються. Що стосується доводів касаційної скарги захисника про те, що суд апеляційної інстанції не врахував редакцію чинного кримінального законодавства та визнав ОСОБА_7 винуватим за ч. 4 ст. 190 КК України, яка станом на зараз не відповідає висунутому обвинуваченню, то колегія суддів вважає їх необґрунтованими, виходячи з наступного. Як убачається з матеріалів провадження, вироком суду першої інстанції від 23 груд…

…ою третьою статті 358, частиною третьою статті 209 КК України. Вказав, що у процесі ознайомлення з матеріалами кримінального провадження 62019000000000753 він дізнався про наявність у ньому науково-правового висновку щодо порядку призначення на керівні посади посадових осіб і проходження ними військової служби від 15 січня 2020 року, виконаного заступником директора з наукової роботи Науково-дослідницького інституту права і підприємництва імені академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ОСОБА_3 . Разом із тим, у матеріалах кримінального провадження, наданих для ознайомлення, відсутня інформація щодо запиту (листа, пост…

…2 ст. 28 ч. 1 ст. 366, ч. 5 ст. 27 ч. З ст. 209 КК України, тобто до винесення рішення Окружним адміністративним судом м. Києва від 23 грудня 2021 року. Таким чином, інформація про кримінальне провадження 32021100110000015 від 08 лютого 2021 року була наявна набагато раніше, і яка не була відома заявнику та суду, а рішення Окружного адміністративного суду м. Києва винесено 23 грудня 2021 року, тобто під час розгляду справи 640/20379/21 існували істотні для справи обставини, які не були і не могли бути відомі особі, яка звертається із заявою, на час розгляду справи. Крім того, на думку відповідачів, правову позиці…

…2 ст. 28 ч. 1 ст. 366, ч. 5 ст. 27 ч. З ст. 209 КК України, тобто до винесення рішення Окружним адміністративним судом м. Києва від 23 грудня 2021 року. Таким чином, інформація про кримінальне провадження 32021100110000015 від 08 лютого 2021 року була наявна набагато раніше, і яка не була відома заявнику та суду, а рішення Окружного адміністративного суду м. Києва винесено 23 грудня 2021 року, тобто під час розгляду справи 640/20379/21 існували істотні для справи обставини, які не були і не могли бути відомі особі, яка звертається із заявою, на час розгляду справи. Крім того, на думку відповідачів, правову позиці…

…рушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 209 КК України. З огляду на це суд вважав за необхідне довести до відома Офісу Генерального прокурора про виявлені судом обставини при проведенні Головним управлінням ДПС у м. Києві податкової перевірки Підприємства об`єднання громадян Інватехно . Колегія суддів Верховного Суду погоджується з висновками суду апеляційної інстанції та зазначає, що доводи касаційної скарги висновків суду не спростовують. Отже, суд апеляційної інстанції шляхом постановлення окремої ухвали відреагував на виявлену під час розгляду справи свавільну поведінку посадових осіб при проведенні перев…

…тексту постанови вимагає значного часу, колегія суддів вважає за можливе скласти та оголосити резолютивну частину постанови. Керуючись ч. 2 ст. 376, статтями 433, 434, 438, 441, 442 КПК, Верховний Суд ухвалив: Касаційну скаргу прокурора в кримінальному провадженні ОСОБА_5 задовольнити. Ухвалу Шевченківського районного суду м. Чернівці від 10 квітня 2023 року, якою закрито кримінальне провадження 52021000000000618 за обвинуваченням ОСОБА_9 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 368, ч. 1 ст. 209 КК, та ухвалу Чернівецького апеляційного суду від 11 травня 2023 року скасувати і призначити новий…

…ного правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК. Оскільки складання повного тексту постанови вимагає значного часу, колегія суддів вважає за можливе скласти та оголосити резолютивну частину постанови. Керуючись ч. 2 ст. 376, статтями 433, 434, 436, 441, 442 КПК, Верховний Суд ухвалив: Ухвалу Київського апеляційного суду від 15 березня 2023 року про залишення без змін ухвали Печерського районного суду м. Києва від 15 листопада 2022 року, якою закрито кримінальне провадження 12021000000001050 за обвинуваченням ОСОБА_8 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 222, ч.…

…чених частиною першою статті 255, частиною четвертою статті 28 і частиною п`ятою статті 191, частиною четвертою статті 28 і частиною другою статті 364, частиною четвертою статті 28 і частиною третьою статті 209 КК України, про підозру у вчиненні яких 29 березня 2018 року повідомлено ОСОБА_1 . 29 березня 2018 року ОСОБА_1 був затриманий у порядку статті 208 КПК України як особа, яка підозрюється у вчиненні злочинів у кримінальному провадженні 12014110130000360. Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 30 березня 2018 року у справі 761/11474/18 ОСОБА_1 обрано запобіжний захід у вигляді три…