ст. 74 ЗУ про банки
Текст статьи
Порядок застосування заходів впливу, встановлених статтею 73 цього Закону, визначається нормативно-правовими актами Національного банку України, чинними на момент прийняття рішення Національного банку України про застосування заходів впливу.
{Частина перша статті 74 в редакції Закону № 1587-IX від 30.06.2021 }
Розмір фінансових санкцій, що застосовуються до банків та інших юридичних осіб, нагляд за діяльністю яких здійснює Національний банк України, встановлюється законами України та нормативно-правовими актами Національного банку України.
Заходи впливу, встановлені статтею 73 цього Закону, можуть бути застосовані Національним банком України протягом шести місяців з дня виявлення порушення, але не пізніше ніж через три роки з дня його вчинення.
{Частина третя статті 74 в редакції Закону № 1587-IX від 30.06.2021 }
Днем виявлення порушення є день складення Національним банком України документа, в якому зафіксовані обставини, що можуть бути підставою для застосування Національним банком України заходу впливу до банку або іншої особи, яка охоплюється наглядовою діяльністю Національного банку України. День складення Національним банком України такого документа є днем початку адміністративного провадження у відповідній адміністративній справі.
{Статтю 74 доповнено новою частиною згідно із Законом № 4017-IX від 10.10.2024 }
Заходи впливу до банків, філій іноземних банків за порушення вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення можуть бути застосовані Національним банком України протягом шести місяців з дня виявлення порушення, але не пізніше ніж через три роки з дня його вчинення.
Рішення Національного банку України про застосування заходу впливу у вигляді накладення штрафу за порушення законодавства, зазначеного у частині першій статті 73 цього Закону, є виконавчим документом та набирає законної сили з дня доведення його до відома особи у порядку, визначеному Національним банком України. У разі невиконання такого рішення у визначений Національним банком України строк воно передається Національним банком України до органів державної виконавчої служби для примусового виконання.
{Частина статті 74 в редакції Закону № 1587-IX від 30.06.2021 ; із змінами, внесеними згідно із Законом № 4017-IX від 10.10.2024 }
Інформація про застосовані Національним банком України до банків, філій іноземних банків заходи впливу за порушення вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, оприлюднюється шляхом розміщення на сторінці Офіційного інтернет-представництва Національного банку України у встановленому законом та нормативно-правовими актами Національного банку України порядку.
{Статтю 74 доповнено частиною згідно із Законом № 361-IX від 06.12.2019 }
{Стаття 74 в редакції Закону № 629-VIII від 16.07.2015 }
Как эту норму применяет Верховный Суд
…равовідносинах, викладеного у постанові Верховного Суду від 18 грудня 2019 року у справі 520/1636/19, колегія суддів зазначає наступне. 34. Так у справі 520/1636/19 позивач оскаржуючи рішення відповідача про накладення штрафу посилався на те, що позивача притягнуто до відповідальності поза межами строків, визначених статтею 74 Закону України Про банки і банківську діяльність , згідно якої заходи впливу до банків можуть бути застосовані Національним банком України протягом шести місяців з дня виявлення порушення, але не пізніше ніж через три роки з дня його вчинення. 35. Суд у справі 520/1636/19 дійшов висновку, щ…
…межах граничного строку, встановленого статтею 74 Закону України Про банки і банківську діяльність . 28. Щодо суті виявлених під час перевірки порушень, за які до позивача застосовано заходи впливу, колегія суддів вважає необхідним вказати на таке. 29. Відповідно до частини першої статті 48 Закону 2121-III банкам забороняється здійснювати ризикову діяльність, що загрожує інтересам вкладників чи інших кредиторів банку. 30. Законом 1702-VII не визначене поняття ризикова діяльність банку або іншого суб`єкта первинного фінансового моніторингу та будь-яка діяльність до такої не віднесена. 31. При цьому, частиною друг…
…ви, визначених статтею 341 КАС України, Верховний Суд зазначає таке. 17 . З матеріалів справи вбачається, що 08.08.2019, розглянувши доповідну записку Департаменту фінансового моніторингу від 07.08.2019 В/25-0012/60913/БТ щодо застосування заходу впливу до АТ Банк Альянс за результатами планової виїзної перевірки банку (Довідка), Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності банків, нагляду (оверсайту) платіжних систем (далі - Комітет) НБУ, керуючись вимогами статті 17 Закону України Про Національний банк України , статей 73 та 74 Закону України Про банки і банківську діяльність , статті 24 Закону України Пр…
…відповідальності за вчинене порушення, колегія суддів зазначає таке. 23. Суди попередніх інстанцій зазначили, що відповідач, при прийнятті рішення про накладення на АТ МЕГАБАНК штрафу, керувався частини 5 статті 74 Закону України Про банки і банківську діяльність . 24. Відповідно до частини 3 статті 74 Закону України Про банки і банківську діяльність заходи впливу до банків можуть бути застосовані Національним банком України протягом шести місяців з дня виявлення порушення, але не пізніше ніж через три роки з дня його вчинення. 25. Пунктом 9 розділу ІІ Положення 346 визначено, що днем виявлення порушення законод…
…санкцій, що застосовуються до банків та інших юридичних осіб, нагляд за діяльністю яких здійснює Національний банк України, встановлюється законами України та нормативно-правовими актами Національного банку України (частини перша та друга статті 74 Закону 2121-III). 25. На підставі статті 56 Закону України "Про Національний банк України", статті 74 Закону України "Про банки і банківську діяльність" та з метою підвищення ефективності й забезпечення належної організації здійснення ліквідаційної процедури банків Правління Національного банку України постановою від 17.08.2012 346 затвердило Положення про застосуванн…
Текст статьи — из нашей базы законодательства, загруженной с официального веб-портала «Законодавство України» (zakon.rada.gov.ua) (редакция от 26.06.2026). Акт является официальным документом и не является объектом авторского права (ст. 8 ЗУ «Об авторском праве и смежных правах»). Для процессуального использования сверяйте с первоисточником.
Сверить с первоисточником ↗