ст. 63 ЗУ про банки

…III Про банки і банківську діяльність [далі - Закон 2121- III ] при наявності грубих порушень в ПАТ Банк Таврика з боку пов`язаних осіб-акціонерів при наданні їм кредитів та масового виведення застав з ПАТ Банк Таврика (на порушення вимог статті 63 Закону 2121- III ); незаконного списання з кореспондентського рахунку ПАТ Банк Таврика під час інспекційної перевірки комісією НБУ 211 837,9 грн на користь Австрійського банку MEINL BANK AG; недостатності для покриття кредитних ризиків застави майнового поручителя ТОВ Музей сучасного образотворчого мистецтва України вартістю 9 070 402 800 грн під надані кредити 29 поз…

…я, реєстрації фінансових операцій, що відповідно до законодавства підлягають фінансовому моніторингу. 28. З метою забезпечення реалізації вимог Закону 1702-VII, відповідно до статей 7, 55, 56 Закону України "Про Національний банк України", статті 63 Закону України "Про банки і банківську діяльність" Правління Національного банку України постановою від 26.06.2015 417 затвердило Положення про здійснення банками фінансового моніторингу (Положення 417, яке було чинне на момент виникнення спірних правовідносин). 29. Відповідно до абзацу 1 пункту 72 Положення 417 банк зобов`язаний на постійній основі з урахуванням ризи…

…ті прямо або опосередковано отримала майнову вигоду, такі особи несуть солідарну відповідальність за завдану банку шкоду. Положення законодавства, зокрема статей 92, 1166 ЦК України, частини другої статті 89 Господарського кодексу України, статті 63 Закону України Про акціонерні товариства , статей 37, 39, 40, 42, 43, 44 Закону України Про банки і банківську діяльність , частини п`ятої статті 52 Закону України Про систему гарантування вкладів фізичних осіб (у відповідних редакціях цих законів, чинних протягом спірного періоду) презюмують солідарну відповідальність органів юридичної особи за шкоду, заподіяну юриди…

…тіжних систем у частині надання ними фінансової послуги щодо переказу коштів на підставі відповідних ліцензій, зокрема Національного банку України (крім операторів поштового зв`язку в частині здійснення ними переказу коштів). Відповідно до статті 63 Закону України "Про банки і банківську діяльність", в редакції, станом на час виникнення спірних правовідносин (Закон - 2121-III), Національний банк України під час здійснення нагляду за діяльністю банків проводить перевірку банків з питань дотримання ними вимог законодавства, яке регулює відносини у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одер…

…ю розповсюдження зброї масового знищення, підготовлених та оприлюднених спеціально уповноваженим органом. З метою забезпечення реалізації вимог Закону 1702-VII, відповідно до статей 7, 55, 56 Закону України "Про Національний банк України", статті 63 Закону України "Про банки і банківську діяльність" Правління Національного банку України постановою від 26.06.2015 417 затвердило Положення про здійснення банками фінансового моніторингу (Положення 417). Відповідно абзацу 1 пункту 72 Положення 417 банк зобов`язаний на постійній основі з урахуванням ризик-орієнтованих підходів здійснювати аналіз фінансових операцій клі…

…ги відповідач вказує, що як вбачається зі змісту оскаржуваної постанови суду апеляційної інстанції, це питання повно і всебічно досліджено судом з посиланням на докази, які містяться у матеріалах цієї справи. 68. НБУ, з посиланням на норми статей 5 та 63 Закону України Про банки та банківську діяльність , зауважує, що законодавством України не передбачено повноважень Національного банку України щодо втручання у діяльність банку з приводу укладання та виконання договорів за винятком застосування до банку заходів впливу у вигляді обмеження, зупинення чи припинення здійснення окремих видів здійснюваних банком операц…

…ги відповідач вказує, що як вбачається зі змісту оскаржуваної постанови суду апеляційної інстанції, це питання повно і всебічно досліджено судом з посиланням на докази, які містяться у матеріалах цієї справи. 68. НБУ, з посиланням на норми статей 5 та 63 Закону України Про банки та банківську діяльність , зауважує, що законодавством України не передбачено повноважень Національного банку України щодо втручання у діяльність банку з приводу укладання та виконання договорів за винятком застосування до банку заходів впливу у вигляді обмеження, зупинення чи припинення здійснення окремих видів здійснюваних банком операц…

…ових коштів, переказом коштів за кордон, купівлею-продажем цінних паперів, використанням рахунків осіб не за призначенням тощо); (…). 42. З метою забезпечення реалізації вимог Закону 1702-VII, відповідно до статей 7, 55, 56 Закону 679-XIV, статті 63 Закону 2121-III Правління НБУ постановою від 26.06.2015 417 Про затвердження Положення про здійснення банками фінансового моніторингу затвердила Положення 417, яким установлюються загальні вимоги НБУ щодо порядку: 1) обліку банку в спеціально уповноваженому органі як суб`єкта первинного фінансового моніторингу; 2) виявлення та реєстрації банками фінансових операцій, щ…

…заходів впливу/санкцій за порушення вимог законодавства з питань фінансового моніторингу, з метою захисту інтересів вкладників та інших кредиторів ПАТ Меліор банк , керуючись ст. ст. 7, 15, 55 Закону України Про Національний банк України , ст. ст. 63, 66, 73, 76 Закону України Про банки і банківську діяльність , вимогами роз. І та гл. 13 роз. ІІ Положення 346, правління НБУ постановило віднести ПАТ Меліор банк до категорії неплатоспроможних . На підставі постанови НБУ 648/БТ від 09.10.2014 виконавчою дирекцією Фонду гарантування вкладів фізичних осіб прийнято рішення 109 від 09.10.2014 Про запровадження тимчасово…

…аведені вище положення цивільного та господарського законодавства, а також спеціального банківського законодавства у їх сукупності, зокрема статті 92, 1166 Цивільного кодексу України, частина друга статті 89 Господарського кодексу України, стаття 63 Закону України Про акціонерні товариства , статті 37, 39, 40, 42, 43, 44, 58 Закону України Про банки і банківську діяльність , частина п`ята статті 52 Закону України Про систему гарантування вкладів фізичних осіб (у відповідних редакціях цих законів, чинних протягом спірного періоду 2013 -2016 років), презюмують солідарну відповідальність органів юридичної особи за ш…

…до ПАТ Грін Банк заходів впливу/санкцій за порушення вимог законодавства з питань фінансового моніторингу; захист інтересів вкладників та інших кредиторів ПАТ Грін Банк , а також ст.ст. 15, 55 Закону України Про Національний Банк України , ст.ст. 63, 66, 73, 76 Закону України Про банки та банківську діяльність , розділ І та главу 13 розділу II Положення про застосування Національним Банком України заходів впливу за порушення банківського законодавства, затв. постановою Правління Національного Банку України 346 від 17.08.2012р. Під неодноразовим застосуванням до ПАТ Грін Банк заходів впливу/санкцій мається на уваз…

…ши інформацію Департаменту фінансового моніторингу та Департаменту банківського нагляду, викладену у вказаній пояснювальній записці, керуючись ст.ст. 14 та 24 Закону 1702-VII, ст.ст. 7, 15, 55 Закону України Про Національний банк України , ст.ст. 48, 63, 67, 73, 74, 77 Закону України Про банки і банківську діяльність , ст. 44 Закону України Про систему гарантування вкладів фізичних осіб , ст. 39-1 Закону України Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців , главою 1 розділу ІІІ Положення 346 прийняло спірну постанову 875/БТ про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію ПАТ Банк Велес…

…аконодавства у сфері протидії легалізації доходів несе загрозу ширшому колу правовідносин, в т.ч. інтересам суспільства, держави і національній безпеці. Крім того, Законом 1702-VII внесено також зміни до Закону 2121-III. Так, відповідно до статті 63 Закону 2121-III (в редакції Закону 1702-VII) передбачено, що Національний банк України під час здійснення нагляду за діяльністю банків проводить перевірку банків з питань дотримання ними вимог законодавства, яке регулює відносини у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповс…

…ридичними та фізичними особами банківського законодавства, нормативно-правових актів Нацбанку і економічних нормативів. Нацбанк не здійснює перевірок і ревізій фінансово-господарської діяльності осіб, зазначених у цій статті. Згідно з ч. 2 ст. 63 Закону 2121-III НБУ при здійсненні нагляду за діяльністю банків проводить перевірку банків з питань дотримання ними вимог законодавства, яке регулює відносини у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму, та достатності заходів для запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержан…

…пов'язаних з банком осіб, визначених статтею 52 Закону 2121-ІІІ. Відповідні положення цього Закону поширюються також на окремі зобов'язання і відповідальність інших осіб, діяльність яких пов'язана з функціонуванням банків. Частиною другою статті 63 Закону 2121-III передбачено, що НБУ при здійсненні нагляду за діяльністю банків проводить перевірку банків з питань дотримання ними вимог законодавства, яке регулює відносини у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму, та достатності заходів для запобігання та протидії легалізації (відмиванн…