ст. 63 ЗУ про банки

…III Про банки і банківську діяльність [далі - Закон 2121- III ] при наявності грубих порушень в ПАТ Банк Таврика з боку пов`язаних осіб-акціонерів при наданні їм кредитів та масового виведення застав з ПАТ Банк Таврика (на порушення вимог статті 63 Закону 2121- III ); незаконного списання з кореспондентського рахунку ПАТ Банк Таврика під час інспекційної перевірки комісією НБУ 211 837,9 грн на користь Австрійського банку MEINL BANK AG; недостатності для покриття кредитних ризиків застави майнового поручителя ТОВ Музей сучасного образотворчого мистецтва України вартістю 9 070 402 800 грн під надані кредити 29 поз…

…я, реєстрації фінансових операцій, що відповідно до законодавства підлягають фінансовому моніторингу. 28. З метою забезпечення реалізації вимог Закону 1702-VII, відповідно до статей 7, 55, 56 Закону України "Про Національний банк України", статті 63 Закону України "Про банки і банківську діяльність" Правління Національного банку України постановою від 26.06.2015 417 затвердило Положення про здійснення банками фінансового моніторингу (Положення 417, яке було чинне на момент виникнення спірних правовідносин). 29. Відповідно до абзацу 1 пункту 72 Положення 417 банк зобов`язаний на постійній основі з урахуванням ризи…

…ті прямо або опосередковано отримала майнову вигоду, такі особи несуть солідарну відповідальність за завдану банку шкоду. Положення законодавства, зокрема статей 92, 1166 ЦК України, частини другої статті 89 Господарського кодексу України, статті 63 Закону України Про акціонерні товариства , статей 37, 39, 40, 42, 43, 44 Закону України Про банки і банківську діяльність , частини п`ятої статті 52 Закону України Про систему гарантування вкладів фізичних осіб (у відповідних редакціях цих законів, чинних протягом спірного періоду) презюмують солідарну відповідальність органів юридичної особи за шкоду, заподіяну юриди…

…тіжних систем у частині надання ними фінансової послуги щодо переказу коштів на підставі відповідних ліцензій, зокрема Національного банку України (крім операторів поштового зв`язку в частині здійснення ними переказу коштів). Відповідно до статті 63 Закону України "Про банки і банківську діяльність", в редакції, станом на час виникнення спірних правовідносин (Закон - 2121-III), Національний банк України під час здійснення нагляду за діяльністю банків проводить перевірку банків з питань дотримання ними вимог законодавства, яке регулює відносини у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одер…

…ю розповсюдження зброї масового знищення, підготовлених та оприлюднених спеціально уповноваженим органом. З метою забезпечення реалізації вимог Закону 1702-VII, відповідно до статей 7, 55, 56 Закону України "Про Національний банк України", статті 63 Закону України "Про банки і банківську діяльність" Правління Національного банку України постановою від 26.06.2015 417 затвердило Положення про здійснення банками фінансового моніторингу (Положення 417). Відповідно абзацу 1 пункту 72 Положення 417 банк зобов`язаний на постійній основі з урахуванням ризик-орієнтованих підходів здійснювати аналіз фінансових операцій клі…