ст. 258-5 ККУ

…вано заходи, які суттєво порушують її права та за своєю природою є подібними до покарань, передбачених Кримінальним кодексом України. Разом з тим рішення (вироку) суду щодо того, що позивачка вчинила кримінальні правопорушення, передбачені статтями 258, 258-1, 258-2, 258-3, 258-4 та 258-5 Кримінального кодексу України, ухвалено не було. Враховуючи презумпцію невинуватості, встановлену статтею 62 Конституції України, позивачка не є суб`єктом, який здійснює терористичну діяльність, та її не може бути віднесено до жодної іншої категорії суб`єктів, до якої можуть бути застосовані персональні санкції. 19 травня 2020 р…

…42016050000001264, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.12.2016, за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених частиною 5 статті 191, частиною 2 статті 364, частиною 2 статті 258-5 Кримінального кодексу України Головним управлінням ДФС у Харківській області була проведена документальна позапланова виїзна перевірка ТОВ СП БІЛИЙ КОЛОДЯЗЬ з питань дотримання вимог податкового законодавства за період з 01.01.2015 по 01.08.2017, валютного законодавства за період з 01.01.2015 по 01.08.2017, законодавства з оплати єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування за пер…

…овили, зокрема чи доводить вину позивача у вчиненні правопорушення посилання у поданні Служби безпеки України на обставини кримінального провадження за ознаками злочину, передбаченого частиною другою статті 258-5 Кримінального кодексу України; чи обґрунтований оскаржуваний наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України порушенням позивачем вимог Закону України Про зовнішньоекономічну діяльність чи пов`язаних з ним законів України, або проведення ним дій, які можуть зашкодити інтересам національної економічної безпеки. Відповідно до частин першої, другої, третьої статті 242 Кодексу адміністративного с…

…березня 2018 року між прокурором та обвинуваченим ОСОБА_11 за кримінальним провадженням ~22018200000000028. ОСОБА_11 визнано винним у вчиненні злочину, передбаченого частиною 5 статті 27, частиною 2 статті 258-5 Кримінального кодексу України (далі - КК) та на підставі статті 69 КК призначено йому покарання у виді штрафу в розмірі 8800 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 14 9600 грн та не призначено додаткових покарань у виді позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю та конфіскації майна. У цьому вироку висвітлені умови угоди, згідно яких, ОСОБА_11 беззастережн…

…тягу з кримінального провадження 22016000000000012 26.01.2016 Головним слідчим управлінням СБУ до ЄРДР внесено кримінальне провадження за ознаками вчинення злочинів, передбачених ч. 5 ст .191 та ч. 3 ст. 258-5 Кримінального кодексу України. З матеріалів вказаного провадження вбачається, що протягом 2014-2015 років невстановлені службові особи ТОВ БК Дорлідер та ПП Дорлідер , відповідно до замовлення Служб автомобільних доріг України в регіонах, на виконання дорожньо-будівельних робіт автомобільних доріг загального користування державного та місцевого значення за рахунок державного бюджету, документально оформлюва…

…становив: Клопотання захисника ОСОБА_6 про направлення матеріалів кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за 22025270000000048 (справа 750/1346/26), за обвинуваченням ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-5 КК України, з одного суду до іншого в межах юрисдикції різних апеляційних судів,залишити без задоволення. Ухвала оскарженню не підлягає. Повний текст ухвали буде проголошено учасникам судового провадження о 09 годині 30 хвилин 05 травня 2026 року. Судді: ОСОБА_1 ОСОБА_2 ОСОБА_3

…д 16.06.2021) Службою безпеки України було направлено до Державної служби геології та надр України лист 57/51-3506, в якому зазначено, що кримінальне провадження 4201500000000056 за ознаками правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 358 та ч. 3 ст. 258-5 КК України щодо ТОВ "Межиріченський ГЗК" закрито у зв`язку з відсутністю складу злочину. Також на підтвердження обставин відсутності кримінальних проваджень, в яких містяться відомості про можливе застосування заходів кримінально-правового характеру відносно ТОВ "Межиріченський ГЗК" в Єдиному реєстрі досудових розслідувань, позивачем до матеріалів справи долучено лист…

…вали слідчого судді у кримінальному провадженні щодо злочинів, передбачених статтями 109, 110, 110-2, 111, 112, 113, 114, 114-1, 115, частинами другою - п`ятою статті 191 (у випадку зловживання службовою особою своїм службовим становищем), статтями 209, 258, 258-1, 258-2, 258-3, 258-4, 258-5, 348, 364, 365, 368, 368-2, 379, 400, 436, 436-1, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 446, 447 КК України, стосовно підозрюваного, крім неповнолітнього, який переховується від органів слідства та суду з метою ухилення від кримінальної відповідальності та оголошений у міждержавний та/або міжнародний розшук, чи який понад ш…

…ою, стосовно кінцевого бенефіціара якої за інформацією Служби безпеки України до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено інформацію про кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною третьою статті 258-5 Кримінального кодексу України (фінансування тероризму) та щодо якої введено санкції відповідно до Закону 1644-VII, явно суперечить інтересам держави в галузі національної безпеки, оскільки титанові руди є корисною копалиною загальнодержавного значення, а також через те, що вказана сировина має стратегічне значення, зокрема для військово-промислового комплексу. 45.…

…рористичних організацій так званих Донецька народна республіка та Луганська народна республіка та тим самим здійснюють фінансове забезпечення вказаних терористичних організацій, тобто кримінальне правопорушення, передбачене частиною другою статті 258-5 Кримінального кодексу України. Суди попередніх інстанцій дійшли висновку, що всі товари, придбані Товариством від МП ТОВ Реал фактично отримані, оприбутковані в повному обсязі та реалізовані в подальшому ТОВ Інтеграл ; первинні документи, складені в ході таких господарських операцій , відповідають вимогам законодавства, підтверджують реальні зміни майнового стану п…

…ий Kogel S24-1, реєстраційний номер НОМЕР_7 , в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 12022000000000295 від 12 квітня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 258-5 КК України. Представник ТОВ Стеклолюкс ОСОБА_6 , не погодившись з ухвалою слідчого судді, 21 листопада 2022 року подав апеляційну скаргу разом із клопотанням про поновлення строку на її апеляційне оскарження. Київський апеляційний суд ухвалою від 22 грудня 2022 року відмовив ОСОБА_6 у поновленні строку апеляційного оскарження ухвали слідчого судді та на підставі п. 4…

…їни в Донецькій та Луганській областях від 28 вересня 2018 року за 78/3/3/11207 повідомило та надало витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження 22017130000000216 від 6 вересня 2017 року за частиною першою статті 258-5 Кримінального кодексу України та постанову від 23 жовтня 2017 року про визнання речовим доказом грошових коштів в сумі 768266600,00 грн у вигляді від`ємного значення податку на додану вартість, стягнення яких за рахунок Державного бюджету України вимагають посадові особи Публічного акціонерного товариства Луганськтепловоз . Також у листі вказано, що арешт на грошов…

…ізм конвертації на території України отриманих від покупців грошових коштів у готівку шляхом перерахування на рахунки фіктивних підприємств за нібито отримані послуги. Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення - частина 1 статті 258-5 Кримінального кодексу України (фінансування тероризму). Відхиляючи такі доводи відповідача, суди попередніх інстанцій зазначили, що норми податкового законодавства не ставлять у залежність достовірність даних податкового обліку платника податків від дотримання податкової дисципліни його контрагентами-постачальниками, якщо цей платник (покупець) мав реальні витрати…

…шт. Вироком Шевченківського районного суду м. Києва від 23 серпня 2018 року у справі 761/32089/18, який набрав законної сили, ОСОБА_2 засуджено за вчинення кримінальних правопорушень, передбачених частиною першою статті 14, частиною другою статті 258-5 КК України, а також вирішено долю речових доказів, у тому числі с касовано арешт, накладений ухвалою Шевченківського районного суду м. Києва від 21 вересня 2015 року на грошові кошти у сумі 880 583,60 грн, що знаходяться на банківському рахунку НОМЕР_1 , відкритому на ім`я ОСОБА_1 у філії - Донецьке обласне управління АТ Ощадбанк . 02 жовтня 2018 року представник О…

…тридцять тисяч гривень. За одн ією адресою фігурантів справи оперативники спецслужби виявили й самого колишнього заступника голови Вищого Господарського суду. Триває досудове розслідування у кримінального провадженні, розпочатому за ч. 2. ст. 258-5 Кримінального кодексу України (фінансування тероризму) (т. 1, а. с. 98). Згідно з принт-скрину з офіційного сайту Генеральної прокуратури України, датованого 18 жовтня 2018 року, управлінням зв`язків із громадськістю та ЗМІ Генеральної прокуратури України повідомлено (дослівно) таке: Департаментом спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України здійснюється д…

…"Ретрейд Груп", ТОВ "Італ-Фешн", ТОВ "Стелатта Компані", одночасно є керівником ще 26 підприємств. В процедурах кримінального провадження 42016051110000079, порушеного 26 квітня 2016 року за ознаками злочину, передбаченого частиною третьою статті 258-5 Кримінального кодексу України (фінансування тероризму), розслідування в якому проводиться слідчим відділом Служби безпеки України в Луганській області, отримано інформацію щодо діяльності на території міста Сєверодонецька та міста Києва конвертаційного центру з використанням, в тому числі ТОВ Айленд Груп , ТОВ Італ-Фешн , ТОВ ВКФ Укрінвестсервіс , ТОВ Астеріа Конса…

…альнику Енергетичної митниці ДФС України Піковському І.О., було вказано, що у СВ УСБУ в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування 22016220000000238 від 16.11.2016 року за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-5 КК України. Крім того, в цьому листі зазначалось про необхідність в разі надання до митного оформлення декларацій ТОВ СВГ Плюс інформування про зазначені факти СВ УСБУ в Харківській області та з метою недопущення продовження вчинення злочину, проводити оформлення пропуску вантажу за узгодженням із співробітниками СВ УСБУ в Харківській області. 45. Судами також встанов…

…ь. Суди першої та апеляційної інстанцій установили, що: Службою безпеки України здійснювалося досудове розслідування в рамках кримінального провадження за ознаками складу злочину, передбаченого частиною першою статті 258-3, частиною другою статті 258-5 КК України щодо сприяння Товариством діяльності терористичних організацій так званих ДНР та ЛНР . В межах наданих повноважень Служба безпеки України звернулася до Міністерства з поданнями з грифом обмеженого доступу Для службового користування від 23 лютого 2018 року вих. 8/1/2-3227ДСК та від 31 травня 2018 року вих. 8/1/2-6663ДСК щодо застосування спеціальної санк…

…они визнають, що вироком Шевченківського районного суду міста Києва від 23 серпня 2018 року (справа 761/32089/18), яким особу визнано винуватим у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частини першої статті 14, частини другої статті 258-5 КК України (готування до фінансування тероризму), скасовано арешти, накладені ухвалами суду від 21-23 вересня 2015 року на рахунки позивачів. Позивачі самі до банку із заявами про виплату або переказ коштів не зверталися, однак видали на ім`я ОСОБА_20 довіреність, якою уповноважили останню, зокрема, здійснювати від їх імені дії щодо будь-яких відкритих на їх ім`я п…

…бласті від 29 січня 2020 року накладено арешт на майно, що належить ПрАТ Макіївський завод Лазер у кримінальному провадженні 22019050000000241 від~~~~~~~~~ 08.11.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2~~~~~~ ст. 258-5 КК України. ~ Ухвалою Донецького апеляційного суду від 10 лютого 2020 року адвокатам~ ~~ ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , які діють в інтересах ПрАТ Макіївський завод Лазер було відмовлено в задоволенні клопотання про поновлення строку на апеляційне оскарження вищезазначеної ухвали слідчого судді та повернуто їм апеляційну скаргу. ~ Мотивуючи своє рішення про відсутність підстав…

…ОВС слідчого відділу 2 управління ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях і наклав арешт на майно, яке належить ТОВ Скепмітівс , у кримінальному провадженні ~22019050000000241 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 258-5 Кримінального кодексу України (далі - КК).~ Донецький апеляційний суд ухвалою від 10 лютого 2020 року відмовив у задоволенні клопотання адвокатів ОСОБА_6 і ОСОБА_7 про поновлення строку на апеляційне оскарження зазначеної ухвали слідчого судді та повернув їх апеляційну скаргу.~ Вимоги та узагальнені доводи осіб, які подали касаційну скаргу У касаційній скарзі адвокати…

…лучення та арешт майна проводився у житловому приміщенні позивачів по АДРЕСА_1 в рамках кримінального провадження 42014000000000802 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених частиною третьої статті 109, частиною першою та другою статті 258-5 КК України, на підставі ухвал слідчих суддів Приморського районного суду м. Одеси від 23 лютого 2016 року, від 24 лютого 2016 року і від 06 липня 2016 року. Доводи касаційної скарги про те, що підставою для відшкодування шкоди є сплив 6-ти місячного строку після проведення оперативно-розшукових заходів та факт того, що після цього строку не було розпочато криміналь…

…як на підставу для відмови у задоволенні позову на факт наявності кримінального провадження за фактом фінансування посадовими особами підприємства ПАТ Луганськтепловоз тероризму, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-5 КК України за обставин того, що у кримінальному провадженні особам про підозру не повідомлялося, обвинувальні акти до суду не направлялися, є незмістовним. 90. Сам факт порушення відносно посадових осіб позивача кримінального провадження за фактом фінансування посадовими особами підприємства ПАТ Луганськтепловоз тероризму не може бути розцінений як підстава для відмов…

…обставини ~ Вироком Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області від 6 березня 2017 року ОСОБА_7 засуджено за: - ч. 1 ст. 258-3 КК України на 9 років позбавлення волі з конфіскацією майна, яке є~власністю засудженого; - ч. 2 ст. 258-5 КК України на 10 років позбавлення волі з позбавленням права займатися господарською діяльністю на 3 роки та з конфіскацією майна, яке є~власністю засудженого. На підставі ч. 1 ст. 70 КК України шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим, ОСОБА_7 остаточно визначено покарання 10~років позбавлення волі з~позбавленням права займатися господарською діяльніст…

…ної інстанцій обставини Ухвалою слідчого судді Сєвєродонецького міського суду Луганської області від 26~січня 2016 року у кримінальному провадженні 22015130000000210 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 258-5 Кримінального кодексу України, задоволено клопотання слідчого з ОВС першого відділення СВ УСБУ в Луганській області ОСОБА_9 та надано дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення оригіналів, а у випадку відсутності таких їх копій, які знаходяться в АТ Райффайзен Банк Аваль за адресою м. Київ, вул.…