Вирок in case no. 522/15182/26

ПРИМОРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ОДЕСИ 1

ВИРОК

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 серпня 2026 року м. Одеса

Приморський районний суд м. Одеси у складі:

головуючого судді ОСОБА_1 ,

за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3

захисника ОСОБА_4 ,

обвинуваченого ОСОБА_5

розглянувши у відкритому судовому засіданні матеріали кримінального провадження 72026161000000054 від 30.07.2026 року за обвинуваченням :

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Вилкове Одеської області, громадянина України, неодруженого, офіційно не працюючого, проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого, РНОКПП НОМЕР_1 ,

у вчиненні злочину, передбаченого ч.2 ст. 205-1 КК України , -

встановив:

ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою з невстановленими особами з корисливих мотивів, які полягали у отриманні ОСОБА_5 щомісячної грошової винагороди у розмірі 300 (триста) доларів США за реєстрацію суб`єкта господарської діяльності на його ім`я, маючи єдиний умисел, спрямований на внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, завідомо неправдивих відомостей, а також подання для проведення такої реєстрації документів, які містять завідомо неправдиві відомості, посягаючи на встановлений законодавством України порядок здійснення підприємницької діяльності та державної реєстрації суб`єктів підприємницької діяльності, наприкінці грудня 2023 року, точну дату та час встановити не вдалося за можливе, вніс в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, а також підписав документи з завідомо не правдивими відомостями та подав їх для проведення державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу Товариства з обмеженою відповідальністю Оіл-Глобалтранс (теперішня назва Модусфера ) код ЄДРПОУ 44842458 (далі - ТОВ Оіл-Глобалтранс ).

Так, ОСОБА_5 , ігноруючи вимоги Закону України Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців , не маючи мети щодо реального здійснення фінансово-господарської діяльності, у грудні 2023 року, перебуваючи у м. Одесі, більш точне місце, дату та час встановити не надалось можливим, в денний час доби вступив у змову з невстановленими особами та надав останнім згоду за щомісячну грошову винагороду у сумі 300 доларів США стати засновником і директором ТОВ Оіл-Глобалтранс , достовірно усвідомлюючи при цьому, що здійснювати господарську діяльність, яка передбачена статутом товариства, виконувати функції (обов`язки) засновника та директора товариства і займатися підприємницькою (господарською) діяльністю, пов`язаною з придбанням та постачанням товарів він не буде, орендувати офісні приміщення та знаходитись за юридичною адресою підприємства: місто Одеса, Куликове поле, будинок 1, кабінет 127 він також не буде.

Згідно домовленості між ОСОБА_5 та невстановленими особами, останні повинні були виготовити проекти документів, які необхідні для державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу ТОВ Оіл-Глобалтранс , у свою чергу ОСОБА_5 , виконуючи свою роль у вчиненні зазначеного кримінального правопорушення, повинен був прибути до нотаріуса та посвідчити своїм підписом документи, необхідні для проведення державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, учасником (засновником) та директором якої він буде, зокрема: акт приймання-передачі частки у статутному капіталі, рішення засновника (учасника) підприємства, а також підписати відповідні заяви щодо державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, та таким чином надати їм статусу документів.

З цією метою ОСОБА_5 , усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, надав невстановленим особам документи, які посвідчують його особу: паспорт громадянина України (ID картку) номер НОМЕР_2 , дата видачі 06.08.2022, орган що видав 5112, реєстраційний номер облікової картки платника податків - НОМЕР_1 .

На час надання своїх документів невстановленим особам, що містять його персональні дані необхідні для складання реєстраційних і інших документів ОСОБА_5 розумів, що надає їх для внесення неправдивих відомостей в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу ТОВ Оіл-Глобалтранс , оскільки фактично директором та засновником вказаної юридичної особи він не буде, а контроль за фінансово-господарською діяльністю підприємства будуть здійснювати інші особи, офісне приміщення за юридичною адресою він не орендуватиме та не використовуватиме.

У подальшому, невстановленими особами, на виконання попередньої змови з ОСОБА_5 , поєднаної єдиним умислом, точний час встановити не виявилося за можливе, за невстановлених слідством обставин, у невстановленому слідством місці, виготовили проекти документів з завідомо неправдивими відомостями, які необхідні для державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань, а саме: акт приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ Оіл-Глобалтранс від 28.12.2023; рішення одноосібного учасника 28/012-23 ТОВ Оіл-Глобалтранс від 28.12.2023

Після цього, 28.12.2023 у денний час доби, більш точний час встановити не виявилось можливим, ОСОБА_5 , діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою з невстановленими особами, з метою реалізації свого єдиного злочинного умислу, знаходячись у приміщенні приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_6 , розташованого за адресою: м. Одеса, просп. Лесі Українки, 11, який не був обізнаний про злочинні наміри останнього, а ОСОБА_5 достовірно розуміючи і будучи обізнаним про те, що попередньо виготовлені у встановленій законом формі проекти реєстраційних та інших документів ТОВ Оіл-Глобалтранс містять завідомо неправдиві відомості, особисто підписав їх, надавши їм статусу документів, а саме наступні документи: акт приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ Оіл-Глобалтранс від 28.12.2023; рішення одноосібного учасника 28/012-23 ТОВ Оіл-Глобалтранс від 28.12.2023

У подальшому, невстановленими особами, на виконання попередньої змови з ОСОБА_5 , поєднаної єдиним умислом, точний час встановити не виявилося за можливе, за невстановлених обставин, у невстановленому місці, виготовили проекти документів з завідомо неправдивими відомостями, які необхідні для державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань, а саме: - аяву щодо державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу ТОВ Оіл-Глобалтранс від 04.01.2024; структура власності ТОВ Оіл-Глобалтранс від 04.01.2024

Після цього, 04.01.2024, у денний час доби, більш точний час встановити не виявилось можливим, ОСОБА_5 , діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою з невстановленими особами, з метою реалізації свого єдиного злочинного умислу, знаходячись у невстановленому місці, ОСОБА_5 , достовірно розуміючи і будучи обізнаним про те, що попередньо виготовлені у встановленій законом формі проекти реєстраційних та інших документів ТОВ Оіл-Глобалтранс містять завідомо неправдиві відомості, особисто підписав їх, надавши їм статусу документів, а саме наступні документи: заяву щодо державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу ТОВ Оіл-Глобалтранс від 04.01.2024; структура власності ТОВ Оіл-Глобалтранс від 04.01.2024

У подальшому, 04.01.2024, вказані вище документи із завідомо неправдивими відомостями були подані державному реєстратору Авангардівської селищної ради Одеського району Одеської області ОСОБА_7 (Одеська обл., Одеський р-н., смт. Авангард, вул. Добрянського, буд. 26) для здійснення державної реєстрації, який не будучи обізнаним про злочинні наміри ОСОБА_5 та інших невстановлених осіб, здійснив державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу ТОВ Оіл-Глобалтранс за реєстраційним номером 1005561070003083908 і вніс вказані дані до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, відповідно до яких засновником та директором ТОВ Оіл-Глобалтранс є ОСОБА_5 , телефон для здійснення зв`язку від імені ТОВ Оіл-Глобалтранс НОМЕР_3 .

Підписуючи і подаючи вказані вище документи, ОСОБА_5 розумів, що він з 04.01.2024 не буде виконувати функції (обов`язки) засновника і директора, а також не буде здійснювати господарську діяльність, види якої передбачені статутом ТОВ Оіл-Глобалтранс , тому ці відомості, які внесені ним у вказані вище реєстраційні документи і які подано реєстратору є завідомо неправдивими.

Після проведення вказаних дій підписані ОСОБА_5 документи долучено до реєстраційної справи ТОВ Оіл-Глобалтранс .

За результатами виконання вказаних дій ОСОБА_5 отримував від невстановлених осіб щомісячну грошову винагороду в сумі 300 (триста) доларів США.

У подальшому, невстановленими особами, на виконання попередньої змови з ОСОБА_5 , поєднаної єдиним умислом, точний час встановити не виявилося за можливе, за невстановлених обставин, у невстановленому місці, виготовили проекти документів з завідомо неправдивими відомостями, які необхідні для державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань, а саме: рішення одноосібного учасника 20/12-24 ТОВ Оіл-Глобалтранс від 20.12.2024

Після цього, 20.12.2024 у денний час доби, більш точний час встановити не виявилось можливим, ОСОБА_5 , діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою з невстановленими особами, з метою реалізації свого єдиного злочинного умислу, знаходячись у приміщенні приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_6 , розташованого за адресою: м. Одеса, просп. Лесі Українки, 11, який не був обізнаний про злочинні наміри останнього, а ОСОБА_5 достовірно розуміючи і будучи обізнаним про те, що попередньо виготовлені у встановленій законом формі проекти реєстраційних та інших документів ТОВ Оіл-Глобалтранс містять завідомо неправдиві відомості, особисто підписав їх, надавши їм статусу документів, а саме наступні документи: рішення одноосібного учасника 20/12-24 ТОВ Оіл-Глобалтранс від 20.12.2024 .

У подальшому, невстановленими особами, на виконання попередньої змови з ОСОБА_5 , поєднаної єдиними умислом, точний час встановити не виявилося за можливе, за невстановлених обставин, у невстановленому місці, виготовили проекти документів з завідомо неправдивими відомостями, які необхідні для державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань, а саме: заяву щодо державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу ТОВ Оіл-Глобалтранс від 09.01.2025.

Після цього, 09.01.2025 у денний час доби, більш точний час встановити не виявилось можливим, ОСОБА_5 , діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою з невстановленими особами, з метою реалізації свого єдиного злочинного умислу, знаходячись у приміщенні приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_6 , розташованого за адресою: м. Одеса, просп. Лесі Українки, 11, який не був обізнаний про злочинні наміри останнього, а ОСОБА_5 достовірно розуміючи і будучи обізнаним про те, що попередньо виготовлені у встановленій законом формі проекти реєстраційних та інших документів ТОВ Оіл-Глобалтранс містять завідомо неправдиві відомості, особисто підписав їх, надавши їм статусу документів, а саме наступні документи: заяву щодо державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу ТОВ Оіл-Глобалтранс від 09.01.2025

У подальшому, 10.01.2025 приватний нотаріус Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_6 (м. Одеса, просп. Лесі Українки, 11), не будучи обізнаним про злочинні наміри ОСОБА_5 та інших невстановлених осіб, здійснив державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу ТОВ Оіл-Глобалтранс за реєстраційним номером 1005561070005083908 і вніс вказані дані до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, відповідно до яких до переліку видів економічної діяльності ТОВ Оіл-Глобалтранс включено такі види економічної діяльності: 45.11 Торгівля автомобілями та легковими автотранспортними засобами, 45.43 Оптова торгівля побутовими електротоварами й електронною апаратурою побутового призначення для приймання, записування, відтворення звуку й зображення.

Підписуючи і подаючи вказані вище документи, ОСОБА_5 розумів, що він і далі не буде виконувати функції (обов`язки) засновника і директора, а також не буде здійснювати господарську діяльність, види якої передбачені статутом ТОВ Оіл-Глобалтранс , та які зокрема внесені до реєстраційних відомостей на підставі підписаного ним рішення одноосібного учасника та заяви про внесення змін до реєстраційних відомостей юридичної особи, тому ці відомості, які внесені ним у вказані вище реєстраційні документи і які подано реєстратору є завідомо неправдивими.

Реєстрація на підставі підписаних та поданих ОСОБА_5 документів змін до відомостей про юридичну особу ТОВ Оіл-Глобалтранс дали змогу невстановленим особам використовувати вказане підприємство у можливій незаконній діяльності, спрямованій на ухилення від сплати податків із використанням ТОВ Оіл-Глобалтранс .

Разом з тим, ОСОБА_5 , будучи засновником та директором ТОВ Оіл-Глобалтранс не здійснював будь-якої фінансово-господарської діяльності, не орендував офісних приміщень за юридичною адресою: місто Одеса, Куликове поле, будинок 1, кабінет 127, не укладав та не виконував господарських договорів (контрактів) із контрагентами, не керував розрахунковими рахунками, не вів бухгалтерський облік, не підписував та не подавав податкову і іншу звітність, не оформлював митних документів та не здійснював будь-яких інших дій щодо ведення фінансово-господарської діяльності зазначеним підприємством.

У судовому засіданні обвинувачений ОСОБА_5 , свою вину у вчиненому визнав, щиро розкаявся у вчиненні вказаного кримінального правопорушення, підтвердив обставини кримінального правопорушення, не піддавши сумніву фактичні обставини справи, викладені в обвинувальному акті.

Приймаючи до уваги повне визнання обвинуваченим своєї вини в обсязі пред`явленого йому обвинувачення, а також те, що він не піддав сумніву фактичні обставини справи, викладені в обвинувальному акті, правильно розуміє зміст цих обставин, у суду не виникає сумнівів в добровільності позиції обвинуваченого, у суду також не виникає сумнівів в добровільності позиції інших учасників судового провадження.

У зв`язку з цим, згідно ч. 3 ст. 349 КПК України суд, за згодою учасників судового провадження, визнав недоцільним дослідження доказів щодо тих обставин, які ніким не оспорюються, та визнав можливим обмежити обсяг досліджуваних доказів допитом обвинуваченого ОСОБА_5 , та доказів, що стосуються особи обвинуваченого. При цьому судом роз`яснено учасникам судового провадження, що вони будуть позбавлені права оспорювати ці обставини справи в апеляційному порядку.

Обвинувачений ОСОБА_5 , дав суду показання про те, що у період, коли збирався звільнятися з військової служби, його знайомий запитав, чим він планує займатися у подальшому, після чого запропонував йому зареєструвати на своє ім`я підприємство. Надалі з ним зв`язався чоловік, якого він пам`ятає як ОСОБА_8 або ОСОБА_8 . Приблизно через тиждень вони зустрілися, обговорили умови та підписали необхідні документи, за що він отримав грошову винагороду. Обвинувачений зазначив, що документи, які підписував, фактично не читав та навіть не знав, як саме називається підприємство. Документи йому передав водій, після чого вони разом поїхали до юриста для їх підписання. У подальшому реєстраційні документи він підписував у нотаріуса в районі Одеської обласної державної адміністрації. При цьому він не знає, ким саме були виготовлені зазначені документи, а контактні дані осіб, з якими домовлявся, йому невідомі. Після передачі йому телефону на нього телефонували з невідомого номера. ОСОБА_5 підтвердив, що за підписання документів отримав 300 доларів США, а надалі мав отримувати щомісячну грошову винагороду. Також повідомив, що перебував у банку ПриватБанк , однак зміст документів, які там підписував, не пам`ятає. Обвинувачений пояснив, що йому не було відомо, якою саме діяльністю фактично займається підприємство, де знаходиться його офіс, за які кошти формувався статутний капітал, а також він фактично не здійснював фінансово-господарської діяльності товариства, не керував його діяльністю та не мав наміру реально здійснювати підприємницьку діяльність від його імені. Також ОСОБА_5 пояснив, що після того, як його почали викликати на допити, особа, з якою він домовлявся щодо реєстрації підприємства, зникла та зв`язок із нею припинився. У зв`язку з цим він самостійно прибув на допит та надав показання. Також обвинувачений пояснив, що хоча і не читав документи, але розумів, що діє незаконно. Таким чином, у судовому засіданні ОСОБА_5 послідовно підтвердив обставини, викладені в обвинувальному акті, зокрема факт попередньої домовленості з невстановленими особами щодо реєстрації підприємства на його ім`я за грошову винагороду, усвідомлення ним того, що фактично він не буде здійснювати функції засновника та директора і не здійснюватиме господарської діяльності, факт підписання ним реєстраційних документів, що містили завідомо неправдиві відомості, та їх подання для проведення державної реєстрації відповідних змін. Обвинувачений також підтвердив, що фактично не здійснював фінансово-господарської діяльності ТОВ Оіл-Глобалтранс , не використовував його за юридичною адресою та не виконував функцій його засновника і директора.

Таким чином, допитавши обвинуваченого, дослідивши письмові докази, суд вважає, що зібрані докази є належними, допустимими та достовірними, і є достатніми для постановлення обвинувального вироку.

Досліджені судом докази дають підстави для висновку, що мало місце діяння, у вчиненні якого обвинувачується ОСОБА_5 , про винуватість останнього в його вчиненні, про наявність фактичних підстав для визнання ним винуватості та про відповідність встановлених органом досудового розслідування обставин наявним матеріалам досудового розслідування та формулюванню обвинувачення, визнаного судом доведеним.

Тому, суд вважає доведеною винність ОСОБА_5 , у вчиненні ним кримінального правопорушення, та кваліфікує його дії за ч. 2 ст. 205-1 КК України, як внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, а також умисне подання для проведення такої реєстрації документів, які містять завідомо неправдиві відомості, вчинене за попередньою змовою групою осіб.

При призначенні покарання обвинуваченому ОСОБА_5 , суд у відповідності до ст.65 КК України враховує ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, особу обвинуваченого, а також обставини, що пом`якшують та обтяжують покарання.

Обвинувачений ОСОБА_5 , вчинив кримінальне правопорушення у сфері господарської діяльності, яке у відповідності до положень ст.12 КК України відноситься до категорії нетяжких злочинів.

ОСОБА_5 має постійне місце проживання, на обліку у лікаря психіатра та нарколога не перебуває; офіційно не працює, має незадовільний стан здоров`я, через травмування, отримане при безпосередній участі в бойових діях та здійсненні ним заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації та обов`язків військової служби із захисту Батьківщини, раніше не судимий.

До обставин, які відповідно до ст. 66 КК України пом`якшують покарання ОСОБА_5 , суд відносить щире каяття.

Обставин, які згідно ст. 67 КК України обтяжують покарання ОСОБА_5 судом не встановлено.

З урахуванням вказаних обставин, суд у відповідності до вимог закону України про кримінальну відповідальність та передбачених цим законом санкцій вважає, що ОСОБА_5 , необхідно для його виправлення та запобігання нових злочинів призначити покарання у виді штрафу у мінімальному його розмірі з позбавленням права обіймати посади, пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій на підприємствах, установах, організаціях усіх форм власності, що передбачено санкцією ч. 2 ст. 205-1 КК України.

В даному випадку, за переконанням суду, покарання у виді штрафу в мінімальному його розмірі, передбаченому санкцією частини статті, за якою ОСОБА_5 , визнається винуватим, повністю досягне мети його призначення та призведе до позитивних змін в особистості обвинуваченого, які створять у нього готовність до самокерованої правослухняної поведінки, у зв`язку з чим суд не вбачає необхідності призначати більш суворе покарання винному.

Крім того, враховуючи встановлені у цій справі обставини вчиненого злочину, суд вважає за необхідне та доцільне призначення винному ОСОБА_5 , додаткового покарання у виді позбавленням права обіймати посади, пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій на підприємствах, у становах, організаціях усіх форм власності .

Саме таке покарання суд вважає пропорційним, необхідним, достатнім і справедливим для виправлення винного та запобігання вчиненню ним нових злочинів і, в даному випадку мета застосування кримінального покарання буде досягнута при призначенні ОСОБА_5 , саме такого виду покарання.

Заходи забезпечення кримінального провадження не застосовувались, процесуальні витрати та речові докази у кримінальному провадженні відсутні.

Керуючись ст. ст. 369 371, 373 375 КПК, суд

ухвалив:

ОСОБА_5 , визнати винним у вчиненні злочину, передбаченого ч.2 ст.205-1 КК України та призначити йому покарання за ч. 2 ст. 205-1 КК України у виді штрафу в розмірі 8000 (вісім тисяч) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що складає 136000 (сто тридцять шість тисяч) гривень, з позбавленням права обіймати посади, пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій на підприємствах, у становах, організаціях усіх форм власності строком на 1 (один) рік.

Вирок може бути оскаржений в апеляційному порядку до Одеського апеляційного суду через Приморський районний суд м. Одеси протягом тридцяти днів з дня його проголошення.

Вирок набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги вирок, якщо його не буде скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення Одеським апеляційним судом.

Копію вироку негайно після його проголошення вручити обвинуваченому та прокурору. Не пізніше наступного дня після ухвалення вироку надсилати його копію учасникам судового провадження, які не були присутніми в судовому засіданні. Учасники судового провадження мають право отримати копію вироку в суді.

Суддя

Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1

Єдиний унікальний номер справи: 522/15182/26

Номер провадження 1-кп/522/3087/26

Головуючий суддя ОСОБА_1