ст. 58 ЗУ про банки

…в, покладених на нього законом, зокрема статтею 58 Закону України Про банки і банківську діяльність , оскільки таке вирішення було би виходом за межі цієї справи. Зазначене питання має бути вирішене в межах іншої справи за позовом належного позивача. 119. Водночас Велика Палата Верховного Суду погоджується з позивачкою в тому, що хоча пункт 1 статті 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свободзобов`язує суди обґрунтовувати свої рішення, його не можна тлумачити як такий, що вимагає детальної відповіді на кожен аргумент (див. зокрема 58 рішення Європейського суду з прав людини від 10 лютого 2010 року…

…и підписав кожний з відповідачів. 7.77. Велика Палата Верховного Суду вважає, що позовні вимоги до пов`язаних з банком осіб, які є посадовими особами органів управління банку, подані Фондом відповідно до статті 58 Закону України Про банки і банківську діяльність , мають розглядатися разом у межах однієї справи. Адже у випадку завдання шкоди банку діями його посадових осіб, внаслідок чого настала неплатоспроможність банку, які несуть солідарну відповідальність перед банком як члени органу (органів) управління, повний склад правопорушення можна встановити лише шляхом системного аналізу всієї сукупності дій чи безді…

…і необґрунтованим; - визначена в оцінці вартість облігацій у 3,00 грн документально не підтверджена; - підставою для покладення відповідальності на відповідачів, як пов`язаних осіб банку, позивач визначає положення частин п`ятої та шостої статті 58 Закону України Про банки і банківську діяльність . Проте на час виконання посадових/службових обов`язків відповідачами щодо вказаних правочинів і угод - у 2014 році вказана стаття мала іншу редакцію, зокрема, частини шостої не було, а частина п`ята мала таку редакцію: Власники істотної участі, керівники банку (крім керівників відокремлених підрозділів банку) за фіктив…

…гарантування вкладів фізичних осіб" та статті 58 Закону України "Про банки і банківську діяльність". Також суди зазначили, що відповідно до статті 10 статуту ПАТ Банк "Контракт" (в редакції періоду прийняття рішень по епізодам 1-9, 11) органами управління банку є: Загальні збори акціонерів, Спостережна рада Банку, Правління Банку; Органами контролю Банку є: Ревізійна комісія, внутрішній аудит Банку. Таким чином, статутом ПАТ Банк "Контракт" також не включено Кредитний комітет до органів управління та контролю банку. Відповідно ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 є неналежними…

…, на яку суму і які саме договори погодив чи підписав кожний з відповідачів. Позовні вимоги до пов`язаних з банком осіб, які є посадовими особами органів управління банку, подані Фондом відповідно до статті 58 Закону України "Про банки і банківську діяльність", мають розглядатися разом у межах однієї справи. Адже у випадку завдання шкоди банку діями його посадових осіб, внаслідок чого настала неплатоспроможність банку, які несуть солідарну відповідальність перед банком як члени органу (органів) управління, повний склад правопорушення можна встановити лише шляхом системного аналізу всієї сукупності дій чи бездіяль…

…танції положень вказаної статті Закону, Верховний Суд зазначає таке. 90. Зі змісту позовної заяви вбачається, що позивач посилається на положення частини п`ятої статті 52 Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб" в редакції, чинній станом на момент звернення з позовом до суду. 91. Так, приписи статті 52 Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб" та статті 58 Закону України "Про банки і банківську діяльність" за своєю правовою природою містять як норми матеріального, так і норми процесуального права. Висновки щодо застосування яких містяться, зокрема, у постановах Верховн…

…чи підписав кожний з відповідачів. 118. Велика Палата Верховного Суду вважає, що позовні вимоги до пов`язаних з банком осіб, які є посадовими особами органів управління банку, подані Фондом відповідно до статті 58 Закону України "Про банки і банківську діяльність", мають розглядатися разом у межах однієї справи. Адже у випадку завдання шкоди банку діями його посадових осіб, внаслідок чого настала неплатоспроможність банку, які несуть солідарну відповідальність перед банком як члени органу (органів) управління, повний склад правопорушення можна встановити лише шляхом системного аналізу всієї сукупності дій чи безд…

…ожний з відповідачів. 122. Окрім цього, Велика Палата Верховного Суду вважає, що позовні вимоги до пов`язаних з банком осіб, які є посадовими особами органів управління банку, подані Фондом відповідно до статті 58 Закону України "Про банки і банківську діяльність", мають розглядатися разом у межах однієї справи. Адже у випадку завдання шкоди банку діями його посадових осіб, внаслідок чого настала неплатоспроможність банку, які несуть солідарну відповідальність перед банком як члени органу (органів) управління, повний склад правопорушення можна встановити лише шляхом системного аналізу всієї сукупності дій чи безд…

…ків, покладених на них законом, зокрема статтею 58 Закону України Про банки і банківську діяльність , оскільки такі питання підлягають вирішенню в межах іншої справи за позовом належного позивача. Висновки судів першої та апеляційної інстанцій узгоджуються з правовими висновками Великої Палати Верховного Суду, викладеними у постанові від 28 вересня 2021 року у справі 761/45721/16-ц (провадження 14-122цс20). У касаційній скарзі заявники посилалися на необхідність відступлення від зазначених висновків Великої Палати Верховного Суду, які, на їхню думку, неправильно застосовані судами першої та апеляційної інстанцій…

…осіб". Крім того, ОСОБА_1 із посиланням на пункт 3 частини другої статті 287 ГПК України вказує, що на даний час відсутній висновок Верховного Суду щодо застосування частини третьої, п`ятої та шостої статті 58 Закону України "Про банки і банківську діяльність", статей 614, 1166 Цивільного кодексу України (далі - ЦК України) до осіб, які не мали впливу на зміни у законодавстві, наслідками яких стало унеможливлення реалізації цілі, яку було поставлено перед купівлею таких цінних паперів. Вказуючи на пункт 4 частини другої статті 287 ГПК України та пункт 4 частини третьої статті 310 ГПК України, скаржниця наголошує…

…ння вкладів фізичних осіб відповідно до статті 58 Закону України "Про банки і банківську діяльність"; (2) правова позиція в зазначеній постанові щодо застосування вказаних норм є неактуальною з огляду на висновок об`єднаної палати Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду в постанові від 18.08.2023 у справі 910/21280/21. Висновки за результатами розгляду касаційної скарги 34. Згідно з частиною третьою статті 304 ГПК касаційні скарги на ухвали судів першої чи апеляційної інстанції розглядаються у порядку, передбаченому для розгляду касаційних скарг на рішення суду першої інстанції, постанови суду ап…

…аведених норм законодавства та висновки Верховного Суду, колегія суддів вважає передчасними висновки судів попередніх інстанцій про те, що ОСОБА_7 , який станом на час ухвалення рішення від 03.02.2015 був членом кредитного комітету, не є суб`єктом, що може нести відповідальність з підстав, передбачених статтею 52 Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб" та статтею 58 Закону України "Про банки та банківську діяльність", оскільки дійшовши відповідних висновків у цій частині, суди попередніх інстанцій не врахували наведених вище положень законодавства та не дослідили положення статуту Банку з…

…рховного Суду та формування відповідної правової позиції. Фактично Фонд просить шляхом офіційного тлумачення доповнити перелік суб`єктів, які підлягають відповідальності. Вирішення порушеного питання можливе шляхом внесення відповідної зміни до Закону "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб", що не належить до повноважень Верховного Суду; - Фонд не навів обставини, якими відповідно до ст.58 Закону "Про банки та банківську діяльність" він мав би обґрунтувати розмір субсидіарної відповідальності, - у розмірі незадоволених акцептованих вимог кредиторів неплатоспроможного банку за наслідками повного здійсненн…

…гарантування вкладів фізичних осіб" та стаття 58 Закону "Про банки і банківську діяльність" у частинах, які визначають коло осіб, що можуть бути притягнуті до відповідальності, підстави та розмір відповідальності, мають застосовуватись у редакціях, що були чинними станом на 2012 рік. 115. Верховний Суд погоджується із таким висновком та зазначає, що він ґрунтується на приписах чинного законодавства. 116. Так, відповідно до частини п`ятої статті 52 Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб" (у редакції станом прийняття рішення у липні 2012 року) Фонд має право звернутися з вимогою до власникі…

…чи підписав кожний з відповідачів. 100. Велика Палата Верховного Суду вважає, що позовні вимоги до пов`язаних з банком осіб, які є посадовими особами органів управління банку, подані Фондом відповідно до статті 58 Закону України "Про банки і банківську діяльність", мають розглядатися разом у межах однієї справи. Адже у випадку завдання шкоди банку діями його посадових осіб, внаслідок чого настала неплатоспроможність банку, які несуть солідарну відповідальність перед банком як члени органу (органів) управління, повний склад правопорушення можна встановити лише шляхом системного аналізу всієї сукупності дій чи безд…

…ння вкладів фізичних осіб відповідно до статті 58 Закону України "Про банки і банківську діяльність". 5.50 . Проаналізувавши зміст наведених позивачем постанов Верховного Суду від 30.05.2018 у справі 750/8676/15-ц та від 18.08.2023 у справі 910/21280/21 за критеріями подібності, з урахуванням висновків, викладених у постанові Великої Палати Верховного Суду від 12.10.2021 у справі 233/2021/19, колегія суддів зазначає, що зміст спірних правовідносин у справі 916/901/24, що розглядається, є неподібним зі справами 750/8676/15-ц та 910/21280/21, тому висновки, на які посилається скаржник, не є релевантними для правові…

…гарантування вкладів фізичних осіб" та статті 58 Закону "Про банки та банківську діяльність", що були чинними станом на момент вчинення Фондом відповідних дій. З огляду на викладене Верховний Суд зазначає те, що суди попередніх інстанцій не врахували, що Фонд, звертаючись до суду з позовом у цій справі, реалізував своє процесуальне право на пред`явлення до суду вимоги про відшкодування шкоди до пов`язаних з банком осіб, передбачене частиною 5 статті 52 Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб" у редакції, чинній станом на дату подання Фондом позову у цій справі, та, вчиняючи такі дії, прави…

…одібними до зазначених справ. До того ж правова позиція, викладена у зазначених справах, є неактуальною з огляду на висновок об`єднаної палати Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду у постанові від 18.08.2023 у справі 910/21280/21, відповідно до якого Суд зазначив, що позовні вимоги до пов`язаних з банком осіб, які є посадовими особами органів управління банку, подані Фондом гарантування вкладів фізичних осіб відповідно до статті 58 Закону України "Про банки і банківську діяльність" мають розглядатися разом у межах однієї справи, адже у випадку завдання шкоди банку діями його посадових осіб, вна…

…и підписав кожний з відповідачів. 7.77. Велика Палата Верховного Суду вважає, що позовні вимоги до пов`язаних з банком осіб, які є посадовими особами органів управління банку, подані Фондом відповідно до статті 58 Закону України "Про банки і банківську діяльність", мають розглядатися разом у межах однієї справи. Адже у випадку завдання шкоди банку діями його посадових осіб, внаслідок чого настала неплатоспроможність банку, які несуть солідарну відповідальність перед банком як члени органу (органів) управління, повний склад правопорушення можна встановити лише шляхом системного аналізу всієї сукупності дій чи безд…

…и підписав кожний з відповідачів. 7.77. Велика Палата Верховного Суду вважає, що позовні вимоги до пов`язаних з банком осіб, які є посадовими особами органів управління банку, подані Фондом відповідно до статті 58 Закону України "Про банки і банківську діяльність", мають розглядатися разом у межах однієї справи. Адже у випадку завдання шкоди банку діями його посадових осіб, внаслідок чого настала неплатоспроможність банку, які несуть солідарну відповідальність перед банком як члени органу (органів) управління, повний склад правопорушення можна встановити лише шляхом системного аналізу всієї сукупності дій чи безд…

…вил об`єднання позовних вимог. Наведена правова позиція викладена у постанові об`єднаної палати Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду від 18.08.2023 у справі 910/21280/21. Крім того, відповідно до висновку об`єднаної палати Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду у постанові від 18.08.2023 у справі 910/21280/21 позовні вимоги до пов`язаних з банком осіб, які є посадовими особами органів управління банку, подані Фондом гарантування вкладів фізичних осіб відповідно до статті 58 Закону України "Про банки і банківську діяльність" мають розглядатися разом у межах однієї справи, адже…

…відповідно до положень ст.52 Закону "По систему гарантування вкладів фізичних осіб", тобто є виправданим, і застосування такої відповідальності до пов`язаної з банком особи, прямо передбачено нормою ст.58 Закону "Про банки і банківську діяльність". 174. З огляду на викладене вище та здійснену судами оцінку наявних у матеріалах справи доказів, Верховний Суд погоджується з висновками про те, що накладений судом арешт стосується саме корпоративних прав відповідача у справі - ОСОБА_1 як кінцевого бенефіціарного власника цих прав. 175. Доводи скаржників про те, що у спірних правовідносинах відсутні підстави використо…

…ою. Відповідно до частин п`ятої, шостої статті 58 Закону України Про банки і банківську діяльність (у редакції, чинній станом на 17 та 19 грудня 2013 року) керівники банку (крім керівників відокремлених підрозділів банку) за фіктивне банкрутство, доведення до банкрутства або приховування стійкої фінансової неспроможності банку несуть відповідальність. На керівників банку за рішенням суду може бути покладена відповідальність за зобов`язаннями банку в разі віднесення банку з їх вини до категорії неплатоспроможних. Суди попередніх інстанцій встановили, що відповідачі станом на 17 та 19 грудня 2013 року - дати прийня…

…еврахування судами наведених скаржником правових висновків Верховного Суду щодо застосування положень ст.52 Закону "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб", ст.58 Закону "Про банки і банківську діяльність", а також ст.1166 ЦК, що містилися у постановах від 27.09.2022 у справі 904/3864/21, від 07.09.2022 у справі 904/3867/21, що й стало підставою для скасування оскаржуваних рішень, тобто підстава касаційного оскарження, передбачена п.1 ч.2 ст.287 ГПК знайшла своє підтвердження. 291. Дійсно, у кожній з цих справ спірні правові відносини мають певну специфіку, втім, через таку специфіку наведені правові висн…

…ться з доводами заявників, що Закон України Про систему гарантування вкладів фізичних осіб не виключає можливість притягнення власника істотної участі банку до відповідальності у порядку, визначеному статтею 58 Закону України Про банки і банківську діяльність . Проте, така відповідальність реалізується лише через відшкодування шкоди, завданої банку, тобто відповідно до частини шостої статті 58 Закону України Про банки і банківську діяльність . Тож наведеною правовою нормою передбачено відповідальність пов`язаних осіб банку виключно перед банком, а не перед його кредиторами. Отже, питання про виконання чи порушенн…

…іння банку, подані Фондом відповідно до статті 58 Закону України "Про банки і банківську діяльність" мають розглядатися разом у межах однієї справи, адже у випадку завдання шкоди банку діями його посадових осіб, внаслідок чого настала неплатоспроможність банку, які несуть солідарну відповідальність перед банком як члени органу (органів) управління, повний склад правопорушення можна встановити лише шляхом системного аналізу всієї сукупності дій чи бездіяльності посадових осіб, у тому числі шляхом дослідження проведених банківських операцій у їх сукупності та взаємозв`язку і їх впливу на фінансове становище банку в…

…іння банку, подані Фондом відповідно до статті 58 Закону України "Про банки і банківську діяльність", мають розглядатися разом у межах однієї справи. 44. Така правова позиція є останньою за часом порівняно з правовою позицією викладеною у наведеній скаржником постанові об`єднаної палати Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду від 16.10.2020 у справі 910/7186/19 постановах Верховного Суду від 15.02.2019 у справі 910/11811/18, від 25.07.2019 у справі 916/2733/18. 45. Разом з цим, колегія суддів враховує обставини скасування постановою Великої Палати Верховного Суду від 03.08.2022 у справі 910/11027…

…ння вкладів фізичних осіб відповідно до статті 58 Закону України "Про банки і банківську діяльність", викладені у постановах Верховного Суду від 28.07.2021 у справі 910/12955/20, від 28.07.2021 у справі 910/682/20, від 05.08.2021 у справі 910/19584/20. При прийнятті ухвали Господарського суду Волинської області від 17.02.2022 та постанови Північно-західного апеляційного господарського суду від 08.06.2022 суди посилались на висновки Верховного Суду, викладені в ухвалі від 04.03.2021 у справі 903/515/20 та в постанові від 16.10.2020 у справі 910/7186/19. Проте, спеціально створеним колегіальним органом Верховного С…

…свою добросовісну і розумну поведінку як керівників Банку. 132. Також Суд вважає помилковими висновки судів попередніх інстанцій про неможливість застосування до спірних правовідносин нових редакцій статті 58 Закону України "Про банки та банківську діяльність", а також статті 52 Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб", на які посилався позивач у позові, з огляду на те, що пунктом 3 частини першої статті 237 ГПК України передбачено, при ухваленні рішення суд вирішує питання про те, яку правову норму належить застосувати до спірних правовідносин. Отже, посилання Фонду не на ту редакцію норм…

…антування вкладів фізичних осіб" та ч.5 ст.58 Закону "Про банки і банківську діяльність"; - Фонд скористався правом подачі до відповідачів позову про солідарне стягнення збитків; - подання Фондом позовної заяви у справі 910/18526/21 порушує принцип остаточності судового рішення (res judicata), є зловживанням своїми процесуальними правами (подання нового штучного позову нібито від іншої особи). Надходження касаційної скарги на розгляд Верховного Суду 12. Верховний Суд ухвалою від 26.02.2022 відкрив касаційне провадження у справі 910/18526/21, розгляд касаційної скарги призначив у порядку спрощеного провадження без…