ст. 51 КзПБ

…боржника КУзПБ передбачено реабілітаційну процедуру щодо боржника із затвердженням плану санації, виконання якої може дозволити боржнику відновити свою платоспроможність. Відповідно до частини другої статті 51 КУзПБ передбачено ряд заходів щодо відновлення платоспроможності боржника, перелік яких не є обмеженим. Зазначене дозволяє дійти висновку, що укладення мирової угоди між боржником та окремим кредитором на етапі санації є можливим. Однак укладення правочинів про прощення, розстрочення, відстрочення боргу має вирішуватися відповідно до глави 50 ЦК України Припинення зобов`язання (статей 604-609 ЦК України) та…

…дарського суду; відповідність плану санації вимогам закону та відсутність інших перешкод /заборон для затвердження судом такого плану разом постановленням судом ухвали про введення процедури санації (статті 50, 51, 52 КУзПБ). 8.6. Поряд з викладеним, щодо закінчення встановленого законом (зокрема 170-денного) строку, відведеного для стадії розпорядження майном (частина друга статті 44 КУзПБ), а також тривалої процедури розпорядження майном у справі про банкрутство, що мало місце у цій справі (понад 9 років), Суд вважає за необхідне зауважити на такому. 8.7. Відновлення платоспроможності боржника або визнання його…

…ністю відповідає принципу рівності. 84. Верховний Суд вважає помилковими наведені висновки господарського суду апеляційної інстанції, адже вони ґрунтуються на неправильному тлумаченні положень КУзПБ, якими врегульовано порядок переходу до процедури санації боржника у справі про банкрутство та встановлено вимоги до плану санації. 85. Зокрема, необхідно зауважити, що включення до Плану санації такого заходу як прощення боргу чи його частини, передбаченого частиною 2 статті 51 КУзПБ, не звільняє господарський суд від обов`язку перевірити допустимість застосування такого заходу до конкретних визнаних вимог кредиторів…

…а невідповідність Плану санації вимогам статті 51 КУзПБ через можливу наявність ознак фіктивного банкрутства, доведення до банкрутства, відсутності ознак неплатоспроможності Боржника, переслідування Боржником мети уникнення націоналізації підприємства, недостатньої фінансової спроможності Ініціюючого кредитора як інвестора на відновлення двох підприємств (Боржника та ТОВ "Ясні Зорі-Полтавщина"), також не ґрунтуються на наведенні конкретних обставин, які були встановлені або мали бути встановлені господарськими судами на підставі наявних у справі доказів, та підтверджують такі доводи (зокрема запровадження санкцій…

…курсних кредиторів. 56. Частиною п`ятою статті 51 КУзПБ унормовано, що план санації боржника повинен передбачати погашення вимог кредиторів з урахуванням черговості, встановленої цим Кодексом, якщо самі кредитори не схвалили рішення про погіршення умов їхнього класу. 57. З огляду на зазначене, Верховний Суд вважає правильним висновок судів попередніх інстанцій про те, що з моменту порушення стосовно боржника справи про банкрутство він перебуває в особливому правовому режимі і нормами КУзПБ, які мають пріоритет у правовідносинах за участю боржника, встановлені спеціальні правила звернення стягнення на майно боржни…

…021 у справі 924/1155/18; частину другу статті 51 КУзПБ без урахування висновку Верховного Суду, сформованого у постанові від 01.12.2021 у справі 908/2755/19. 33. Скаржник вважає, що суд апеляційної інстанції не врахував правових висновків, викладених у постановах Верховного Суду від 03.07.2019 у справі 910/6465/18 щодо пріоритетності процедури санації у справах про банкрутство; від 21.11.2019 у справі 23/267-50/360-2012 щодо необхідності дотримання балансу загального (суспільного) інтересу та вимог щодо захисту майнових прав та інтересів учасників справи про банкрутство. 34. Щодо підстави касаційного оскарження,…

…черги: ГУ ДПС України у Вінницькій області - 244 359,81 грн. Всього: 244 359,81 грн. Щодо клопотання розпорядника майна про затвердження плану санації Клопотання мотивовано тим, що у відповідності до статті 51 КУзПБ арбітражним керуючим з урахуванням думок кредиторів, інвестора, боржника було розроблено план санації. Даний проект плану санації був надісланий усім учасникам справи про банкрутство ТОВ Конкорд . Проект розроблений з урахуванням залучення інвестора в особі ОСОБА_2 (надалі - Інвестор), який виявив бажання взяти участь у санації Боржника шляхом збільшення статутного капіталу Боржника через внесення до…

…ставою для відмови у його затвердженні. 8.26 . Однією з обов`язкових умов плану санації є визначення в ньому заходів щодо відновлення платоспроможності боржника, перелік яких наведений частині другій статті 51 КУзПБ не є вичерпним. 8.27 . З встановлених судами попередніх інстанцій обставин, які не спростовані скаржником, слідує, що основні переваги плану санації базуються на автоматичній втраті права одного з кредиторів внаслідок зміни стадії процедури банкрутства боржника, а будь-яких дієвих заходів щодо відновлення його платоспроможності (зокрема, конкретних реальних інвестицій) цей план не містить. 8.28. Зокре…

…ьський облавтодор" відповідають вимогам ст. 51 КУзПБ, а рішення про схвалення плану санації прийняте зборами кредиторів з дотриманням вимог ст. 52 Кодексу. 90. Суд касаційної інстанції в межах доводів та вимог касаційної скарги зазначає, що в силу вимог статті 300 ГПК України у суді касаційної інстанції не приймаються і не розглядаються вимоги, що не були предметом розгляду в суді першої інстанції. Зміна предмета та підстав позову у суді касаційної інстанції не допускається. 91. Як вбачається з матеріалі справи, аргументи касаційної скарги щодо порушення частини п`ятої статті 52 КУзПБ, податковим органом ні у від…

…з посиланням на абзац 4 частини першої статті 51 КУзПБ зазначив, що станом на теперішній задоволення кредиторських вимог, зокрема, заявлених скаржником, в повному обсязі не здійснено. ПОЗИЦІЯ ВЕРХОВНОГО СУДУ Щодо меж розгляду справи судом касаційної інстанції 28. Відповідно до статті 300 Господарського процесуального кодексу України (далі - ГПК України), переглядаючи у касаційному порядку судові рішення, суд касаційної інстанції в межах доводів та вимог касаційної скарги та на підставі встановлених фактичних обставин справи перевіряє правильність застосування судом першої чи апеляційної інстанції норм матеріальн…

…ягають задоволенню з таких підстав. 47. Суд касаційної інстанції наголошує на тому, що перевірка законності судових рішень судів першої та апеляційної інстанцій, згідно зі статтею 300 Господарського процесуального кодексу України, здійснюється виключно у частині застосування норм матеріального та процесуального права. 48. Суд апеляційної інстанції у цій справі дійшов висновку, що передбачені Планом санації боржника заходи відновлення платоспроможності боржника відповідають загальним вимогам, визначеним у статтях 51, 52 КУзПБ; План санації схвалено зборами кредиторів боржника, він містить заходи, які не суперечать…

…першої-третьої статті 5, частини другої статті 51 КУзПБ; - процедуру проведення зборів, на яких було схвалено план санації, проведено у відповідності до приписів частини четвертої статті 5 КУзПБ за наявності повноважень визначених рішенням 09/2020 одноосібного засновника (учасника) Товариства від 09.12.2020. В обґрунтування підстав касаційного оскарження ТОВ "ФК "Житло-Капітал" також стверджує про відсутність правового висновку Верховного Суду щодо питання застосування статті 5 КУзПБ у подібних правовідносинах. Крім того, доводить, що суд апеляційної інстанції в оскаржуваному судовому рішенні застосував вказану н…

…При цьому, відповідно до частини другої статті 51 КУзПБ передбачено ряд заходів щодо відновлення платоспроможності боржника, перелік яких не є обмеженим. Зазначене дозволяє дійти висновку, що укладення мирової угоди між боржником та окремим кредитором на етапі санації є можливим. Такі висновки узгоджуються з правовою позицією, викладеною у постанові Верховного Суду від 09.07.2020 у справі 910/26972/14. 38. Відповідно до усталеної практики Європейського суду з прав людини (рішення у справах "Пономарьов проти України" та "Рябих проти Росії") щодо реалізації права на справедливий суд (п. 1 ст. 6 Конвенції): "одним і…

…гідно з реєстром вимог кредиторів (ч. 1 ст. 51 Кодексу України з процедур банкрутства). Отже, з урахуванням наведеного та встановлених судами обставин справи, укладена між ТОВ "Альпо" та ПП "Дебют-Д" угода від 19.11.2019 не призводить до відновлення платоспроможності боржника у даній справі про банкрутство в розумінні приписів Кодексу України з процедур банкрутства. Виходячи з аналізу наведених норм, колегія суддів погоджується з висновками судів першої та апеляційної інстанцій про відсутність доказів відновлення платоспроможності ТОВ "Альпо", а відтак, і підстав для закриття провадження у справі 921/301/17-г/11…

…роможність вважається відновленою за умови погашення вимог кредиторів згідно з реєстром вимог кредиторів. План санації обов`язково повинен передбачати забезпечення погашення заборгованості боржника з виплати заробітної плати (частина перша статті 51 КУзПБ). 50. Суди попередніх інстанцій встановили, що 25.09.2023 ухвалою введено процедуру санації ДП Рівненський облавтодор"; затверджено план санації у редакції, схваленій зборами кредиторів. 51. Після затвердження Плану санації та введення процедури санації конкурсним кредитором боржника без права вирішального голосу на зборах та комітеті кредиторів визнано Головне…

…гідно з планом санації, що відшкодовується відповідно до вимог цього Кодексу позачергово за рахунок продажу майна боржника; одержання позик та кредитів, придбання товарів у кредит; інші заходи з відновлення платоспроможності боржника (ч. 2 ст. 51 КУзПБ). 93. Санація є пріоритетною судовою процедурою у справі про банкрутство, адже за своєю метою є спрямованою на усунення ознак неплатоспроможності боржника, що відповідає сутнісній характеристиці санації - від латинського "sanare", що означає "видужання", "оздоровлення". 94. Таким чином, процедура санації передбачає винайдення економічного рішення щодо певного спосо…

…. Платоспроможність вважається відновленою за умови погашення вимог кредиторів згідно з реєстром вимог кредиторів. План санації обов`язково повинен передбачати забезпечення погашення заборгованості боржника з виплати заробітної плати (ч. 1 ст. 51 КУзПБ). 54. Заходами щодо відновлення платоспроможності боржника, які містить план санації, можуть бути, зокрема: реструктуризація підприємства; перепрофілювання виробництва; закриття нерентабельних виробництв; відстрочення, розстрочення або прощення боргу чи його частини; виконання зобов`язання боржника третіми особами; задоволення вимог кредиторів в інший спосіб, що не…

…. Платоспроможність вважається відновленою за умови погашення вимог кредиторів згідно з реєстром вимог кредиторів. План санації обов`язково повинен передбачати забезпечення погашення заборгованості боржника з виплати заробітної плати (ч. 1 ст. 51 КУзПБ). 63. Заходами щодо відновлення платоспроможності боржника, які містить план санації, можуть бути, зокрема: реструктуризація підприємства; перепрофілювання виробництва; закриття нерентабельних виробництв; відстрочення, розстрочення або прощення боргу чи його частини; виконання зобов`язання боржника третіми особами; задоволення вимог кредиторів в інший спосіб, що не…

…ети процедури санації - відновлення платоспроможності боржника у межах такого тривалого строку. 132. Значення необхідності визначення чіткого кінцевого строку здійснення санаційних заходів напряму випливає зі змісту абзацу 4 частини першої статті 51 КУзПБ задля гарантування інтересів кредиторів при його невиконанні у встановлений планом строк та відсутності істотних обставин, що об`єктивно впливали на неможливість його своєчасного виконання 133. Крім того, як встановлено судом апеляційної інстанції, план санації не відображає реального фінансово-економічного стану боржника. Поданий на затвердження у грудні 2024 р…

…держави, відсутність у вказаних компаній будь-яких активів на території України, унеможливить своєчасне задоволення вимог кредиторів та відновлення платоспроможності боржника. Вказує, що поданий боржником план санації не відповідав вимогам статті 51 КУзПБ, а тому не був схвалений зборами кредиторів, натомість застосування процедури ліквідації, відповідно до розпорядника майна за результатами проведення аналізу фінансово-господарського стану, є більш доцільним. 41. Відносно тверджень скаржника про те, що суд першої інстанції безпідставно відмовив в задоволенні клопотання про проведення експертизи, кредитор вважає,…

…иконання зобов`язань основного боржника ТОВ "Ю-Газ" перед АБ "Укргазбанк". 56. Згідно абз. 7 частини четвертої статті 5 КУзПБ, яка була чинною на момент затвердження Господарським судом Запорізької області плану санації, та частиною сьомою статті 51 КУзПБ, план санації не впливає на вимоги кредитора до третіх осіб, якщо кредитор з такими вимогами проголосував проти схвалення судом плану санації, а затвердження судом плану санації не припиняє пов`язаних з ним додаткових зобов`язань згідно зі статтею 604 ЦК України, якщо заставодержатель проголосував проти такого плану. 57. Так, у статті 604 ЦК України визначено, щ…

…иконання зобов`язань основного боржника ТОВ "Ю-Газ" перед АБ "Укргазбанк". 57. Згідно абз. 7 частини четвертої статті 5 КУзПБ, яка була чинною на момент затвердження Господарським судом Запорізької області плану санації, та частиною сьомою статті 51 КУзПБ, план санації не впливає на вимоги кредитора до третіх осіб, якщо кредитор з такими вимогами проголосував проти схвалення судом плану санації, а затвердження судом плану санації не припиняє пов`язаних з ним додаткових зобов`язань згідно зі статтею 604 ЦК України, якщо заставодержатель проголосував проти такого плану. 58. Так, у статті 604 ЦК України визначено, щ…

…ожуть прийняти рішення щодо припинення процедури санації, визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури. Перевіривши зміст плану санації, суди першої та апеляційної інстанції дійшли висновку про його відповідність вимогам статей 51, 52 КзПБ з огляду на те, що передбачені ним заходи відновлення платоспроможності боржника відповідають загальним вимогам, визначеним у наведених статтях Кодексу, план санації схвалений зборами кредиторів боржника, містить заходи, які не суперечать вимогам Кодексу та спрямовані на погашення вимог кредиторів, а в результаті - відновлення платоспроможності боржника у меж…

…тоспроможність вважається відновленою за умови погашення вимог кредиторів згідно з реєстром вимог кредиторів. План санації обов`язково повинен передбачати забезпечення погашення заборгованості боржника з виплати заробітної плати (частина 1 статті 51 КУзПБ). 62. Заходами щодо відновлення платоспроможності боржника, які містить план санації, можуть бути, зокрема, відстрочення, розстрочення або прощення боргу чи його частини; виконання зобов`язання боржника третіми особами; виконання зобов`язань боржника власником боржника та його відповідальність за невиконання взятих на себе зобов`язань тощо (частина 2 статті 51 К…

…4.1. Кредиторські вимоги ТОВ "Будівельна фірма Базиспромбуд", ТОВ "Верес Секюріті" та Надєїна І.О., що включені до першої черги задоволення вимог кредиторів, прощаються ними з моменту затвердження цього плану санації (абзаци 1, 5 частини 2 статті 51 КУзПБ). 3.4.2. Збільшення статутного капіталу боржника в порядку, передбаченому статтею 53 КУзПБ та Положенням про порядок здійснення емісії акцій, реєстрації та скасування реєстрації випуску акцій, затверджене рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 1308 від 22.11.2023 (далі - Положення 1308) (вимога абзацу 3 пп.1 п.132 Положення 1308), здій…

…ється відновленою за умови погашення вимог кредиторів згідно з реєстром вимог кредиторів. План санації обов`язково повинен передбачати забезпечення погашення заборгованості боржника з виплати заробітної плати.. Відповідно до частини другої статті 51 КУзПБ заходами щодо відновлення платоспроможності боржника, які містить план санації, можуть бути, зокрема, такі: відстрочення, розстрочення або прощення боргу чи його частини; виконання зобов`язання боржника третіми особами; інші заходи з відновлення платоспроможності боржника. Судами попередніх інстанцій встановлено (як детально зазначено в описовій частині цієї пос…

…8.16. Водночас, додатковою функцією суду, незалежно від стадії провадження про банкрутство, є запобігання фіктивного банкрутства або доведення до банкрутства (публічно-правова складова процедури банкрутства). 8.17. Згідно з частиною п`ятою статті 51 КУзПБ план санації боржника повинен передбачати погашення вимог кредиторів з урахуванням черговості, встановленої цим Кодексом, якщо самі кредитори не схвалили рішення про погіршення умов їхнього класу. 8.18. Відповідно до частини другої статті 52 КУзПБ заходами щодо відновлення платоспроможності боржника, які містить план санації, можуть бути, серед іншого, відстроче…

…ої санації не передбачає можливості прощення 20% боргу, суд апеляційної інстанції зазначив, що списання (прощення) боргу або його частини може бути передбачений та застосований умовами плану досудової санації, що узгоджується з положеннями статей 5, 51 КУзПБ. 11.12 . Також суд зазначив, що постановлення ухвали суду за результатами розгляду заяви боржника про затвердження плану досудової санації або затвердження змін до такого плану не є порукою держави за боржника, а в цьому випадку лише здійснюється судовий процес, в межах якого оцінюються відповідні обставини та докази, за результатом чого судом приймається від…

…и план санації, але за умови погодження вказаного плану санації з органом, уповноваженим управляти держаним майном, як це визначено у п.1 ст.29 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" та ч. 6 ст.51 КУзПБ. За правилами ч. 7 ст. 29 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" комітет кредиторів може прийняти одне з таких рішень: схвалити план санації та подати його до господарського суду; відхилити план санації і звернутися до господарського суду з клопотанням про визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедур…

…задоволення в повному обсязі або частково вимог кредиторів шляхом кредитування, реструктуризації підприємства, боргів і капіталу та (або) зміну організаційно-правової та виробничої структури боржника. 97 . До того ж, абзац 3 частини першої статті 51 КУзПБ визначає, що план санації має містити заходи щодо відновлення платоспроможності боржника . 98 . Суд враховує, що санація є пріоритетною судовою процедурою у справі про банкрутство, адже за своє метою є направленою на усунення ознак неплатоспроможності боржника, що відповідає сутнісній характеристиці санації - від латинського "sanare", що означає "видужання", "оз…