ст. 51 ЗУ про банки

…льного та процесуального права; зокрема статей 51, 55 Закону України "Про банки і банківську діяльність" Закону України "Про платіжні системи та переказ коштів в Україні" щодо обов`язку банку перевіряти достовірність та формальну відповідність платіжних інструменті, повідомлення платника податку про повернення коштів на банківські рахунки та уникнення конфлікту інтересів клієнтів банку та відповідальності банківської установи. Скаржник вважає повністю доведеним та правильно визначеним судом першої інстанції той факт, що саме з вини відповідача йому було заподіяно матеріальну шкоду в розмірі 7213,82 грн накладених…

…, допускається в порядку, передбаченому статтею 51 цього Закону; 7) втрачають чинність публічні обтяження чи обмеження на розпорядження (у тому числі арешти) будь-яким майном (коштами) банку. Накладення нових обтяжень чи обмежень на майно банку не допускається. 8) забороняється зарахування зустрічних вимог, у тому числі зустрічних однорідних вимог, припинення зобов'язань за домовленістю (згодою) сторін (у тому числі шляхом договірного списання), прощення боргу, поєднання боржника і кредитора в одній особі внаслідок укладення будь-яких правочинів з іншими особами, крім банку, зарахування на вимогу однієї із сторін…

…осував статті 203, 215, 553 ЦК України, статтю 51 Закону України Про банки і банківську діяльність , норми Інструкції про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті, затвердженої постановою Правління Національного банку України 22 від 21 січня 2004 року, Правил реєстрації кореспондентських рахунків банків Національним банком України, затверджених постановою Правління Національного банку України 343 від 15 серпня 2001 року, що була чинною на час укладення договорів кореспондентського рахунку, а також норми Положення про відкриття та функціонування кореспондентських рахунків банків - резидентів та нере…

…58 . Правовідносини щодо здійснення платіжних операцій за поточним рахунком регулюються, зокрема, як положеннями Цивільного кодексу України, так і нормативно-правовими актами у сфері банківської діяльності. 59. Відповідно до частини першої статті 51 Закону України "Про банки і банківську діяльність" банківські розрахунки проводяться у готівковій та безготівковій формах згідно із правилами, встановленими нормативно-правовими актами Національного банку України. 60 . Статтею 1 Закону України ?Про платіжні послуги? визначено, що: безготівкові розрахунки - перерахування коштів з рахунків платників на рахунки отримувач…

…у у АТ КБ ПриватБанк , де накопичувалися виключно пенсійні надходження, примусово було списано усі кошти та більше, ніж указано у судовому рішенні та постанові приватного виконавця про відкриття виконавчого провадження. Банк порушив вимоги статті 51 Закону України Про банки і банківську діяльність , оскільки допустив накладення арешту на рахунок, який відкритий для перерахування пенсії. Працівники банку повинні були повернути приватному виконавцю постанову про арешт коштів боржника без виконання. Указував, що його моральні страждання, спричинені незаконними діями відповідачів. Крім того, окремим правопорушенням в…

…заволодіння грошовими коштами, привласнила вищевказану картку, яка відповідно до ст.1 Закону України Про інформацію , пунктів 1.4, 1.14, 1.27, 1.31 ст. 1, п. 15.2 ст.15 Закону України Про платіжні системи та переказ коштів в Україні , ч. 4 ст. 51 Закону України Про банки та банківську діяльність , примітки до ст. 358 КК є офіційним документом, оскільки містить зафіксовану на матеріальному носієві інформацію, яка підтверджує та посвідчує певні факти, які здатні спричинити наслідки правового характеру, та видана повноважною особою юридичної особи з дотриманням визначеної законом форми та містить передбачені законом…

…у діяльність" визначено, що банк має право надавати банківські та інші фінансові послуги (крім послуг у сфері страхування), а також здійснювати іншу діяльність, визначену в цій статті, як у національній, так і в іноземній валюті. Згідно зі статтею 51 Закону України "Про банки і банківську діяльність" для здійснення банківської діяльності банки відкривають та ведуть кореспондентські рахунки у Національному банку України та інших банках в Україні і за її межами, банківські рахунки для фізичних та юридичних осіб у гривнях та іноземній валюті. Банківські розрахунки проводяться у готівковій та безготівковій формах згі…

…м є договірними, до яких мають бути застосовані, зокрема, як загальні положення Кодексу про зобов`язання та договір, так банківські правила, якими є нормативно-правові акти у сфері банківської діяльності. 8.17. Відповідно до частини першої статті 51 Закону України "Про банки і банківську діяльність" банківські розрахунки проводяться у готівковій та безготівковій формах згідно із правилами, встановленими нормативно-правовими актами Національного банку України. 8.18. Валютні операції за рахунками користувачів здійснюються відповідно до валютного законодавства та нормативно-правових актів Національного банку з питан…

…АТ КБ Приват Банк НОМЕР_1 , яка відкрита на ім`я останньої, та яка згідно зі ст. 1 Закону України Про інформацію , пунктами 1.4, 1.14, 1.27, 1.31 ст. 1, п. 15.2 ст. 15 Закону України Про платіжні системи та переказ коштів в Україні , ч. 4 ст. 51 Закону України Про банки та банківську діяльність , п. 1 ст. 5 Закону України Про електронні документи та електронний документообіг є офіційним документом, тобто електронним платіжним документом, засобом доступу до банківського рахунку, і якою потім розпорядився на власний розсуд. За ухвалою Волинського апеляційного суду від 23 січня 2024 року апеляційні скарги обвинувач…

…ьої, на тумбочці у житлової кімнаті виявили банківську картку АТ КБ ПРИВАТБАНК НОМЕР_1 , яка в силу вимог ст. 1 Закону України Про інформацію , п. 1.27, 1.31 ст. 1, п. 15.2 ст. 15 Закону України Про платіжні системи коштів в Україні , ч. 4 ст. 51 Закону України Про банки та банківську діяльність , Положення про міжбанківські розрахунки, затвердженого постановою Правління Національного банку України 414 від 08 жовтня 1998 року, та примітки до ст. 358 КК, відносилась до офіційного документу, що надавав доступ до банківського рахунку ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 . За зазначених обставин ОСОБА_6 , діючи за попередньою змо…

…_1 , усвідомлюючи те, що банківська картка є офіційним документом, яка згідно зі ст. 1 Закону України Про інформацію , п.п. 1.4, 1.14, 1.27, 1.31 ст. 1, п. 15.2 ст. 15 Закону України Про платіжні системи та перекази коштів в Україні , ч. 4 ст. 51 Закону України Про банки та банківську діяльність , п. 1 ст. 5 Закону України Про електронні документи та електронний документообіг є офіційним документом, тобто електронним платіжним документом, засобом доступу до банківського рахунку, та таким чином викрав її з корисливих мотивів; - паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_12 , серійний номер НОМЕР_2 , від 03 лютого 2…

…небанківськими фінансовими установами та операторами поштового зв`язку, які отримали ліцензію на здійснення валютних операцій (пункт 14 у редакції, чинній станом на момент виникнення спірних правовідносин). 54. Відповідно до частини першої статті 51 Закону України "Про банки і банківську діяльність" банківські розрахунки проводяться у готівковій та безготівковій формах згідно із правилами, встановленими нормативно-правовими актами Національного банку України. 55. Валютні операції за рахунками користувачів здійснюються відповідно до валютного законодавства та нормативно-правових актів Національного банку з питань…

…6. Разом із тим, відповідно до пункту 2.3 Розділу V Положення з дня початку процедури ліквідації банку укладення правочинів, пов`язаних із відчуженням майна банку чи передачею його майна третім особам, допускається у порядку, передбаченому статтею 51 Закону. 37. Згідно з пунктом 2.6 Розділу V Положення Фонд безпосередньо або шляхом делегування повноважень уповноваженій(им) особі(ам) Фонду на ліквідацію банку з дня початку процедури ліквідації банку здійснює такі повноваження, зокрема: виконує повноваження органів управління банку; приймає в управління майно (у тому числі кошти) банку, вживає заходів щодо забезпеч…

…моріальних ордерів, оформлених згідно з наказом банку від 21 грудня 2016 року 44, оскільки це не відповідає приписам статті 1071 ЦК України, пункту 1.6 статті 1, статті 17.2 Закону України Про платіжні системи та переказ коштів в Україні , статті 51 Закону України Про банки і банківську діяльність . Суд першої інстанції, з висновками якого погодився апеляційний суд, зазначив, що майно позивача (акції банку, до яких входили і акції додаткової емісії, придбані за кошти позивача) відчужено Державі за 1, 00 грн, будь-яка сума позивачу за акції не сплачувалася, що свідчить про наявність конфіскації належного позивачу…

…ідає за дані, що зазначені в реквізиті платіжного доручення "Призначення платежу" . Банк перевіряє заповнення цього реквізиту на відповідність вимогам, викладеним у цій главі, лише за зовнішніми ознаками. 110 . Відповідно до частини п`ятої статті 51 Закону України "Про банки і банківську діяльність" платіжні інструменти мають бути оформлені належним чином і містити інформацію про їх емітента, платіжну систему, в якій вони використовуються, правові підстави здійснення розрахункової операції і, як правило, держателя платіжного інструмента та отримувача коштів, дату валютування, а також іншу інформацію, необхідну дл…

…родовжено - 28.06.2016 року, а кошти надійшли - 06.04.2016 року та 31.05.2016 року), відносно ПАТ КБ Інвестбанк у цей період ще не було призначено тимчасову адміністрацію (тимчасова адміністрація розпочата з 16.12.2016 року). Відповідно до ст. 51 Закону України Про банки і банківську діяльність , для здійснення банківської діяльності банки відкривають та ведуть кореспондентські рахунки у Національному банку України та інших банках в Україні і за її межами, банківські рахунки для фізичних та юридичних осіб у гривнях та іноземній валюті. Згідно з п. 7.1.3. ст. 7 Закону України Про платіжні системи та переказ коштів…

…ляду під касою вищевказану карту, яка, відповідно до ст. 1 Закону України Про інформацію , пунктів 1.4, 1.14, 1.27, 1.31 ст. 1, п. 15.2 ст. 15 Закону України ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Про платіжні системи та переказ коштів в Україні , ч. 4 ст. 51 Закону України Про банки та банківську діяльність , примітки до ст. 358 КК є офіційним документом, оскільки містить зафіксовану на матеріальному носієві інформацію, яка підтверджує та посвідчує певні факти, які здатні спричинити наслідки правового характеру, та видана повноважною особою юридичної особи з дотриманням визначеної законом форми та містить передбачені законом…

…може бути розірвано через істотність порушення). 9. Господарський суд апеляційної інстанції порушив положення статей 77, 86, 236 ГПК України та не застосував норми статті 9 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність", статті 51 Закону України "Про банки і банківську діяльність" (повністю переклав обов`язок доказування на Позивача, відмовив в позові без належних та допустимих доказів виконання умов договору Відповідачем). 10. Апеляційний суд порушив приписи статті 75 ГПК України, адже неправильно застосував правові наслідки преюдиційності. Так, суд не врахував, що преюдиційне значення мають л…

…дав підстави суду другої інстанції встановити, що з наданих банком довідок не убачається, яке саме майно, у якій кількості та за якою вартістю перейшло у власність банку та коли поставлено на баланс банку. 38. Не надано банком, в порушення ст. ст. 2, 51 Закону України Про банки та банківську діяльність , як встановив апеляційний господарський суд, і доказів, на підставі яких у бухгалтерському обліку банком оприбутковані на баланс банком активи або майно, отримання виконання рішень суду та зменшення розміру заборгованості за кредитним договором. 39. Наведеним спростовуються доводи скаржника про те, що під час прий…

…ець вважає щодо наявності у нього права на розірвання в односторонньому порядку договору оренди нежитлового приміщення 20/17 від 01.04.2017 на підставі п. 6.3. договору та вимог ЦК України. З огляду на наведене та враховуючи положення ч. 5 ст. 51 Закону України "Про банки та банківську діяльність", п. 3.8. Інструкції "Про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті", затвердженої постановою правління Національного Банку України від 21.01.2004 22, суди обох інстанцій дійшли висновку про те, що зарахування відповідачем сплаченої орендної плати з чітким визначенням призначенням платежу: "згідно договору…