ст. 218-1 ККУ

…озмірах або організованою групою), ч. 1 ст. 218-1 Кримінального кодексу України, колегія суддів вважає за необхідне зазначити наступне. Фонд або його уповноважена особа, за загальним правилом, не може посилатися на неправомірні або оспорювані дії працівників банку під час оформлення договірних відносин з клієнтами та виконання такими працівниками умов цих договорів для обґрунтування наявності підстав для застосування положень частини третьої статті 38 Закону 4452-VI. Такі неправомірні або оспорювані дії повинні доводитися в порядку, зокрема, кримінального провадження, рішення в якому відповідно до норм Кодексу ад…

…яльність" відповідальність керівників банку у випадку віднесення його до категорії неплатоспроможних наступає лише за наявності їх вини; - жодна пов`язана особа Банку не була визнана винною та притягнута до кримінальної відповідальності за статтею 218-1 КК України "Доведення банку до неплатоспроможності"; - Фонд документально не підтвердив жодного елементу цивільно-правової відповідальності; не доведено розмір шкоди; вину осіб, які визначені відповідачами; причинно-наслідковий зв`язок між їх діями і визначеною Фондом сумою шкоди; - Фонд, посилаючись на економічну необґрунтованість укладених правочинів і порушення…

…у шкоди, вини відповідачів. За висновком судів позивач не надав доказів звернення до правоохоронних органів з відповідними заявами щодо відповідачів про вчинення злочину, доказів притягнення відповідачів до кримінальної відповідальності за статтею 218-1 Кримінального кодексу України Доведення банку до неплатоспроможності , доказів встановлення вини відповідачів; - погіршення фінансового стану Публічного акціонерного товариства Банк ТРАСТ було спричинено низкою чинників, які не залежали від дій / бездіяльності менеджменту Банку. Як встановили суди, зокрема значний обсяг кредитів банку надавався на територіях, на я…

…азів вчинення Фондом дій щодо звернення до правоохоронних органів з відповідними заявами про вчинення злочину посадовими особами Банку; жодна пов`язана з Банком особа не була визнана винною та притягнута до кримінальної відповідальності за ст.218-1 Кримінального кодексу України "Доведення банку до неплатоспроможності"; - у матеріалах справи відсутні докази на підтвердження того, що до відповідачів застосовувалися будь-які заходи впливу за порушення вимог законодавства у сфері банківської діяльності, їх вина у настанні неплатоспроможності Банку не встановлена і не доведена. Короткий зміст наведених у касаційній ск…

…м прокурора Голосіївського району м. Києва П. Міленіним повідомлено Уповноважену особу Фонду про те, що відомості було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 01.09.2015 за 42015100010000275 за ознаками злочину, передбаченого статтею 218-1 Кримінального кодексу України. Позивач, вважаючи дії та рішення відповідачів щодо невключення її до переліку вкладників, які мають право на відшкодування коштів за рахунок Фонду, та до Загального реєстру вкладників протиправними, звернулася до суду. ПОЗИЦІЯ ВЕРХОВНОГО СУДУ Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного адміністративного суду у межах доводів кас…

…економбанк щодо отримання гарантованих сум відшкодування за вкладами на загальну суму 48617208,93 грн - закрито на підставі п. 2 ч. 1 ст. 284 КПУ України, у зв'язку з відсутністю в їх діях складу кримінального правопорушення, передбаченого ст. 218-1 КК України. Задовольняючи позов, суд першої інстанції виходив з того, що позивачі мають право на включення до Переліку вкладників, які мають право на відшкодування коштів за вкладами за рахунок Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на підставі Закону України Про систему гарантування вкладів фізичних осіб . Суд виходив з того, що на момент укладення договорів відсту…

…ійснення кримінального провадження 12018100100009646 Шевченківським УП ГУНП в місті Києві, порушеного за заявою ПАТ "ВіЕйБі Банк" за фактом вчинення колишнім власником ПАТ "ВіЕйБі Банк" ОСОБА_2 злочинів, передбачених частиною 4 статті 190, статтями 218-1, 219 КК України, а зокрема, створення злочинної організації та керівництво нею з метою заволодіння грошовими коштами вкладників ПАТ "ВіЕйБі Банк" із залученням керівників та власників ряду суб`єктів господарювання, що призвело до віднесення ПАТ "ВіЕйБі Банк" до категорії неплатоспроможних банків та до стійкої фінансової неплатоспроможності компаній-позичальників,…

…Шевченківського районного суду м. Києва від 12.01.2018р. скасовано арешт, застосований в межах досудового розслідування у кримінальному провадженні 32016100000000135 від 09.11.2016р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 218-1 Кримінального кодексу України, ухвалою слідчого судді цього ж суду від 21.12.2016р., на грошові кошти в банківському рахунку НОМЕР_1 позивача, відкритому у ПАТ Банк Камбіо . (а.с. 34 - 35) При цьому також скасовано заборону посадовим особам ПАТ Банк Камбіо . А також будь-яким іншим особам відчужувати, розпоряджатись та використовувати безготівкові грошові кошти позива…