ст. 218 ККУ

…ність причинно-наслідкового зв`язку між діями (бездіяльністю) цих осіб та фактичною неплатоспроможністю боржника (доведенням його до банкрутства). 75. При оцінці фінансово-господарського стану підприємств, виявленні ознак дій, передбачених ст.ст. 218, 219 і 220 КК України, - приховування банкрутства, фіктивного банкрутства чи доведення до банкрутства, а також для своєчасного виявлення формування незадовільної структури балансу для здійснення випереджувальних заходів щодо запобігання банкрутству підприємств застосовуються Методичні рекомендації щодо виявлення ознак неплатоспроможності підприємства та ознак дій з п…

…ність причинно-наслідкового зв`язку між діями (бездіяльністю) цих осіб та фактичною неплатоспроможністю боржника (доведенням його до банкрутства). 52. При оцінці фінансово-господарського стану підприємств, виявленні ознак дій, передбачених ст.ст. 218, 219 і 220 КК України, - приховування банкрутства, фіктивного банкрутства чи доведення до банкрутства, а також для своєчасного виявлення формування незадовільної структури балансу для здійснення випереджувальних заходів щодо запобігання банкрутству підприємств застосовуються Методичні рекомендації щодо виявлення ознак неплатоспроможності підприємства та ознак дій з п…

…ля подання касаційної скарги. Сама лише наявність рішення Індустріального районного суду м. Дніпропетровська від 20 червня 2011 року в справі 0417/2-154/11 щодо стягнення 50 000,00 грн на відшкодування моральної шкоди, завданої злочином за статтею 218 КК України, із ОСОБА_3 не виключає відшкодування моральної шкоди, завданої ОСОБА_2 вчиненням злочину, передбаченого частиною п`ятою статті 191 КК України. У межах кримінальної справи адвокат Хандога В. В. представляв інтереси ОСОБА_3 , тому наявний конфлікт інтересів для представництва ним ОСОБА_2 у цивільній справі. Ордер не підтверджує повноважень адвоката Хандоги…

…ність причинно-наслідкового зв`язку між діями (бездіяльністю) цих осіб та фактичною неплатоспроможністю боржника (доведенням його до банкрутства). 30. При оцінці фінансово-господарського стану підприємств, виявленні ознак дій, передбачених статтями 218, 219 і 220 КК України, - приховування банкрутства, фіктивного банкрутства чи доведення до банкрутства, а також для своєчасного виявлення формування незадовільної структури балансу для здійснення випереджувальних заходів щодо запобігання банкрутству підприємств застосовуються Методичні рекомендації щодо виявлення ознак неплатоспроможності підприємства та ознак дій з…

…ність причинно-наслідкового зв`язку між діями (бездіяльністю) цих осіб та фактичною неплатоспроможністю боржника (доведенням його до банкрутства). 68. При оцінці фінансово-господарського стану підприємств, виявленні ознак дій, передбачених статтями 218, 219 і 220 КК України, - приховування банкрутства, фіктивного банкрутства чи доведення до банкрутства, а також для своєчасного виявлення формування незадовільної структури балансу для здійснення випереджувальних заходів щодо запобігання банкрутству підприємств застосовуються Методичні рекомендації щодо виявлення ознак неплатоспроможності підприємства та ознак дій з…

…язку між діями (бездіяльністю) цих осіб та фактичною неплатоспроможністю боржника (доведенням його до банкрутства). Щодо доводів касаційної скарги 72. При оцінці фінансово-господарського стану підприємств, виявленні ознак дій, передбачених статтями 218, 219 і 220 КК України, - приховування банкрутства, фіктивного банкрутства чи доведення до банкрутства, а також для своєчасного виявлення формування незадовільної структури балансу для здійснення випереджувальних заходів щодо запобігання банкрутству підприємств застосовуються Методичні рекомендації щодо виявлення ознак неплатоспроможності підприємства та ознак дій з…

…арського суду від 31 жовтня 2007 року у справі 24/612-6-43/234 через набрання чинності вироку у кримінальній справі по обвинуваченню заступника генерального директора по фінансово-економічній роботі ДП ІНФОРМАЦІЯ_1 ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_7. за статтею 218 КК України у зв`язку із поданням завідомо неправдивої інформації про фінансову неспроможність ДП ІНФОРМАЦІЯ_1 ІНФОРМАЦІЯ_2 та встановлено факт фіктивного (удаваного, вигаданого) банкрутства підприємства. Провадження у справі було фактично припинено з двох підстав: фіктивності банкрутства та сплати боргу перед конкурсними кредиторами. 71. Вказану постанову залишено б…

…нного суду м. Дніпропетровська від 20 червня 2011 року у справі 0417/2-154/11. Вказане судове рішення набрало законної сили та було звернуто до виконання. Крім того, порушене кримінальне провадження відносно ОСОБА_3 за злочин, передбачений статтею 218 КК України, зокрема за фіктивне банкрутство ПКВФ Люсер , також стосувалося саме не повернутої ОСОБА_1 суми коштів, що було встановлено Вищим господарським судом України у постанові від 30 вересня 2009 року, в якій встановив, що справу щодо банкрутства ПКВФ Люсер (її подальше провадження, у тому числі здійснення ліквідації фірми) порушено незаконно, у зв`язку із прих…

…інстанції зазначив, що вироком Подільського районного суду міста Києва від 03.03.2007 у кримінальній справі 1-175/07 по обвинуваченню ОСОБА_1 (заступника генерального директора по фінансово-економічній роботі ДП "Укрвійськобуд") у діях за ст. 218 Кримінального кодексу України встановлено факт фіктивного банкрутства ДП "Укрвійськобуд". Фіктивність (удаваність, вигаданість) означає невідповідність дійсності інформації про фінансову неплатоспроможність боржника, тому справа про його банкрутство має бути припинена. Що стосується вже сплаченого боржником (і одночасно санатором) боргу чи його частини, то необхідно мат…

…ого господарського суду від 31 жовтня 2007 року у справі 24/612-6-43/234 через набрання чинності вироку у кримінальній справі по обвинуваченню заступника генерального директора по фінансово-економічній роботі ДП МОУ Укрвійськбуд ОСОБА_3 за статтею 218 КК України у зв`язку з поданням завідомо неправдивої інформації про фінансову неспроможність ДП МОУ Укрвійськбуд та встановлено факт фіктивного (удаваного, вигаданого) банкрутства підприємства. Провадження у справі було фактично припинено з двох підстав: фіктивності банкрутства та сплати боргу перед конкурсними кредиторами. Вказана постанова залишена без змін постан…

…1.06.2021 у справі 911/2243/18; від 25.11.2021 у справі 33/30; від 17.11.2021 у справі 911/1810/18 (911/3398/20); 17.01.2023 у справі 910/1864/18). 65 При оцінці фінансово-господарського стану підприємств, виявленні ознак дій, передбачених статтями 218, 219 і 220 КК України, - приховування банкрутства, фіктивного банкрутства чи доведення до банкрутства, а також для своєчасного виявлення формування незадовільної структури балансу для здійснення випереджувальних заходів щодо запобігання банкрутству підприємств застосовуються Методичні рекомендації щодо виявлення ознак неплатоспроможності підприємства та ознак дій з…

….06.2021 у справі 911/2243/18; від 25.11.2021 у справі 33/30; від 17.11.2021 у справі 911/1810/18 (911/3398/20); 17.01.2023 у справі 910/1864/18). 44. При оцінці фінансово-господарського стану підприємств, виявленні ознак дій, передбачених статтями 218, 219 і 220 КК України, - приховування банкрутства, фіктивного банкрутства чи доведення до банкрутства, а також для своєчасного виявлення формування незадовільної структури балансу для здійснення випереджувальних заходів щодо запобігання банкрутству підприємств застосовуються Методичні рекомендації щодо виявлення ознак неплатоспроможності підприємства та ознак дій з…

…о господарського суду від 31 жовтня 2007 року у справі 24/612-6-43/234, через набрання чинності вироком у кримінальній справі по обвинуваченню заступника генерального директора по фінансово-економічній роботі ДП МОУ Укрвійськбуд ОСОБА_3 за статтею 218 КК України, в зв`язку з поданням завідомо неправдивої інформації про фінансову неспроможність ДП МОУ Укрвійськбуд та встановлено факт фіктивного (удаваного, вигаданого) банкрутства підприємства. Вказана постанова була залишена без змін постановою Вищого господарського суду України від 29 січня 2008 року у справі 24/612-6-43/234. Позиція Верховного Суду Згідно з част…

…оговором купівлі - продажу від 12.09.2003. Вирок Подільського районного суду міста Києва від 03.03.2007 у кримінальній справі 1-175/07 з обвинувачення ОСОБА_1 (заступника генерального директора Позивача-2 з фінансово-економічної роботи) за статтею 218 Кримінального кодексу України не доводить вчинення ним дій, умисно спрямованих на незаконне заволодіння спірним майном, оскільки цим вироком не встановлювались та не досліджувались обставини укладання правочинів щодо відчуження майна Позивача-2; інших доказів наведених обставин матеріали справи не містять. 3. Короткий зміст заяви про перегляд за нововиявленими обста…

…у вчинені злочинів, передбачених частиною другою статті 205, частиною третьою статті 28, частиною другою статті 205, частиною другою статті 364, частиною другою статті 366, частиною третьою статті 212, частинами першою, третьою статті 358, статтею 218 КК України. На виконання ухвали Самарського районного суду міста Дніпропетровська від 26 червня 2015 року щодо відшкодування їй моральної шкоди, ОСОБА_1 звернулася до Державної казначейської служби України в особі Управління державної казначейської служби України у місті Кам`янське Дніпропетровської області із заявою про видачу чека, але їй було відмовлено та повідо…