ст. 15 ЗУ про банки

…Українська інноваційна компанія", Велика Палата Верховного Суду у справі 925/698/16 не сформувала чітких та однозначних висновків щодо застосування норм права, а саме: ст. 104 та глави 50 ЦК України, ст. ст. 2, 15, 17 Закону України "Про банки і банківську діяльність". Водночас ПАТ "Українська інноваційна компанія" стверджує про наявність підстав для відступу від висновку Великої Палати Верховного Суду у справі 925/698/16. Ухвалою Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду від 26.01.2022 відкрито касаційне провадження за касаційною скаргою ПАТ "Українська інноваційна компанія" на постанову Східного…

…кого законодавства. Дослівне тлумачення статті 15 Закону України "Про банки і банківську діяльність" в тому контексті, що відкликання банківської ліцензії призводить до необхідності виключення з назви банку слова "банк", не відповідає суті подальших процедур щодо банку, у якого відкликана банківська ліцензія, передбачених цим законодавством. Законом не передбачено виключення з назви банку слова "банк" після відкликання ліцензії банку. Банківським законодавством передбачена послідовність процедур для випадку відкликання банківської ліцензії. Перебування банку у цих процедурах з наявним у його назві словом "банк" н…

…Українська інноваційна компанія", Велика Палата Верховного Суду у справі 925/698/16 не сформувала чітких та однозначних висновків щодо застосування норм права, а саме: ст. 104 та глави 50 ЦК України, ст. ст. 2, 15, 17 Закону України "Про банки і банківську діяльність". У відзивах Виконавчий комітет Трускавецької міської ради та треті особи - ОСОБА_6 та ОСОБА_7 просять залишити касаційну скаргу ПАТ "Українська інноваційна компанія" без задоволення, а оскаржуване судове рішення - без змін. Ухвалою Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду від 08.11.2021 відкрито касаційне провадження за касаційною ск…

…Українська інноваційна компанія", Велика Палата Верховного Суду у справі 925/698/16 не сформувала чітких та однозначних висновків щодо застосування норм права, а саме: ст. 104 та глави 50 ЦК України, ст. ст. 2, 15, 17 Закону України "Про банки і банківську діяльність". Відзиви на касаційну скаргу ПАТ "Українська інноваційна компанія" до Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду не надходили. Ухвалою Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду від 04.10.2021 відкрито касаційне провадження за касаційною скаргою ПАТ "Українська інноваційна компанія" на постанову Східного апеляційного госп…

…ія" не надало. 132. Враховуючи наведене Верховний Суд вважає правильним висновок, що правочину між ПАТ "Український інноваційний банк" та ПАТ "Укрінком" щодо передачі прав та обов`язків банку не відбулось, правонаступництва в розумінні процедури реорганізації також. Іншої передбаченої статтею 512 ЦК України зміни кредитора в особі ПАТ "Український інноваційний банк" на ПАТ "Укрінком" (ПАТ "Українська інноваційна компанія") не доведено. 133. Стаття 15 Закону України "Про банки і банківську діяльність" дійсно передбачає, що слово "банк" може бути тільки в назві юридичної особи, яка зареєстрована Національним банком…

…ховного Суду у зв`язку з тим, що питання визначення належного набуття прав та обов`язків ПАТ Укрінбанк містить виключну правову проблему при застосуванні статті 104 ЦК України, глави 50 ЦК України та статей 2, 15, 17 Закону України Про банки і банківську діяльність . Рух справи в суді касаційної інстанції Згідно з статтею 388 ЦПК України, який набрав чинності з 15 грудня 2017 року, судом касаційної інстанції є Верховний Суд. Ухвалою Верховного Суду від 31 січня 2019 року відкрито касаційне провадження, витребувано справу з суду першої інстанції. Ухвалою Верховного Суду від 30 вересня 2019 року справу призначено д…

…нення зобов`язань чи застосування вимог ст. ст. 2, 15, 17 Закону України "Про банки і банківську діяльність", що є предметом розгляду Великої палати Верховного Суду у справі 925/698/16. Заслухавши доповідь судді Ткаченко Н.Г., пояснення представників ФОП Панасюка Ю.В., ТОВ "Оптимум Фактор", Уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію "ПАТ "Укрінбанк", перевіривши матеріали справи, обговоривши доводи касаційних скарг та доводи відзиву на касаційні скарги, колегія суддів дійшла висновку, що касаційна скарга Товарної Біржі "Перша Товарна Біржа" підлягає задоволенню повністю, а касаційн…

…) і організаційно-правової форми (акціонерне товариство). Товариство може мати скорочене найменування українською мовою, повне та скорочене найменування іноземною мовою (мовами). 7.5. Частиною першою статті 15 Закону України "Про банки і банківську діяльність" визначено, що банк має повне і скорочене офіційні найменування українською та іноземними мовами. Найменування банку має містити слово "банк", а також вказівку на організаційно-правову форму банку. 7.6. Відповідно до ч.ч. 1,4 ст. 104 ЦК України юридична особа припиняється в результаті реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або ліквідації. У…

…зичними особами банківського законодавства, нормативно-правових актів Національного банку України і економічних нормативів. Національний банк України не здійснює перевірок і ревізій фінансово-господарської діяльності осіб, зазначених у цій статті. 15. Частиною першою статті 73 Закону України від 07.12.2000 2121-III Про банки і банківську діяльність визначено, що у разі порушення банками або іншими особами, які можуть бути об`єктом перевірки Національного банку України відповідно до цього Закону, банківського законодавства, законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних з…

…ше використання цієї картки у власних злочинних корисливих цілях, а саме для заволодіння грошовими коштами, привласнила вищевказану картку, яка відповідно до ст.1 Закону України Про інформацію , пунктів 1.4, 1.14, 1.27, 1.31 ст. 1, п. 15.2 ст.15 Закону України Про платіжні системи та переказ коштів в Україні , ч. 4 ст. 51 Закону України Про банки та банківську діяльність , примітки до ст. 358 КК є офіційним документом, оскільки містить зафіксовану на матеріальному носієві інформацію, яка підтверджує та посвідчує певні факти, які здатні спричинити наслідки правового характеру, та видана повноважною особою юридично…

…х, діючи з корисливих мотивів, таємно викрав належну ОСОБА_9 банківську картку АТ КБ Приват Банк НОМЕР_1 , яка відкрита на ім`я останньої, та яка згідно зі ст. 1 Закону України Про інформацію , пунктами 1.4, 1.14, 1.27, 1.31 ст. 1, п. 15.2 ст. 15 Закону України Про платіжні системи та переказ коштів в Україні , ч. 4 ст. 51 Закону України Про банки та банківську діяльність , п. 1 ст. 5 Закону України Про електронні документи та електронний документообіг є офіційним документом, тобто електронним платіжним документом, засобом доступу до банківського рахунку, і якою потім розпорядився на власний розсуд. За ухвалою Во…

…під час вчинення грабежу за вищезазначених обставин відносно останньої, на тумбочці у житлової кімнаті виявили банківську картку АТ КБ ПРИВАТБАНК НОМЕР_1 , яка в силу вимог ст. 1 Закону України Про інформацію , п. 1.27, 1.31 ст. 1, п. 15.2 ст. 15 Закону України Про платіжні системи коштів в Україні , ч. 4 ст. 51 Закону України Про банки та банківську діяльність , Положення про міжбанківські розрахунки, затвердженого постановою Правління Національного банку України 414 від 08 жовтня 1998 року, та примітки до ст. 358 КК, відносилась до офіційного документу, що надавав доступ до банківського рахунку ОСОБА_10 , ІНФОР…

…імнати даної квартири таємно викрав: - банківську картку АТ КБ ПриватБанк НОМЕР_1 , усвідомлюючи те, що банківська картка є офіційним документом, яка згідно зі ст. 1 Закону України Про інформацію , п.п. 1.4, 1.14, 1.27, 1.31 ст. 1, п. 15.2 ст. 15 Закону України Про платіжні системи та перекази коштів в Україні , ч. 4 ст. 51 Закону України Про банки та банківську діяльність , п. 1 ст. 5 Закону України Про електронні документи та електронний документообіг є офіційним документом, тобто електронним платіжним документом, засобом доступу до банківського рахунку, та таким чином викрав її з корисливих мотивів; - паспорт…

…о контролю" (далі - Декрет КМУ N 15-93) Кабінет Міністрів України визначив НБУ головним органом валютного контролю. 17. Правила організації статистичної звітності 120 (надалі Правила 120) прийнято на виконання та у відповідності до Закону: статей 7, 15, 56, 67 Закону 679, статті 69 Закону України Про банки та банківську діяльність (далі -Закон про банки), Закону України Про державну статистику з метою забезпечення виконання Національним банком своїх функцій: забезпечення стабільності грошової одиниці, забезпечення ефективної реалізації грошово- кредитної політики та регуляторних і наглядових функцій. 18. Статтею…

…а думку ПАТ "Українська інноваційна компанія", Велика Палата Верховного Суду від 10.12.2019 в постанові у справі 925/698/16 не сформувала чітких та однозначних висновків щодо застосування норм права, а саме: ст. 104 та глави 50 ЦК України, ст. ст. 2, 15, 17 Закону України "Про банки і банківську діяльність", а відтак не вирішили виключної правової проблеми. До того ж вказана постанова Великої Палати Верховного Суду не є остаточним судовим рішенням у справі 925/698/16. Ухвалою Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду від 23.12.2021 відкрито касаційне провадження за касаційною скаргою ПАТ "Українськ…

…ернулось до суду з позовом. ДОВОДИ УЧАСНИКІВ СПРАВИ 14. Касаційна скарга обґрунтована відсутністю висновку Верховного Суду щодо питання права у подібних правовідносинах з питання правомірності застосування Національним банком України вимог статей 7, 15, 55 Закону України Про Національний банк України , статей 67, 73 Закону України Про банки і банківську діяльність , пункту 3.1 та пункту 3.2 глави 3 розділу І, пункту 9.1 та пункту 9.6 глави 9 розділу ІІ Положення про застосування Національним банком України заходів впливу, затвердженого постановою ПНБУ від 17 серпня 2012 року 346 (зі змінами), у вигляді накладення…

…ї діяльності, неодноразового застосування НБУ до ПАТ Меліор банк заходів впливу/санкцій за порушення вимог законодавства з питань фінансового моніторингу, з метою захисту інтересів вкладників та інших кредиторів ПАТ Меліор банк , керуючись ст. ст. 7, 15, 55 Закону України Про Національний банк України , ст. ст. 63, 66, 73, 76 Закону України Про банки і банківську діяльність , вимогами роз. І та гл. 13 роз. ІІ Положення 346, правління НБУ постановило віднести ПАТ Меліор банк до категорії неплатоспроможних . На підставі постанови НБУ 648/БТ від 09.10.2014 виконавчою дирекцією Фонду гарантування вкладів фізичних осі…

…чає преюдицію. Крім того, на думку ПАТ "Українська інноваційна компанія", Велика Палата Верховного Суду у справі 925/698/16 не сформувала чітких та однозначних висновків щодо застосування норм права, а саме: ст. 104 та глави 50 ЦК України, ст. ст. 2, 15, 17 Закону України "Про банки і банківську діяльність". У відзиві ТОВ "Чернівецький домобудівний комбінат" просить касаційну скаргу ПАТ "Українська інноваційна компанія" залишити без задоволення, а оскаржуване судове рішення без змін, посилаючись на безпідставність та необґрунтованість доводів касаційної скарги та повністю погоджуючись із висновками суду апеляційн…

…чає преюдицію. Крім того, на думку ПАТ "Українська інноваційна компанія", Велика Палата Верховного Суду у справі 925/698/16 не сформувала чітких та однозначних висновків щодо застосування норм права, а саме: ст. 104 та глави 50 ЦК України, ст. ст. 2, 15, 17 Закону України "Про банки і банківську діяльність". У відзиві ОСОБА_1 просить касаційну скаргу ПАТ "Українська інноваційна компанія" залишити без задоволення, а оскаржуване судове рішення без змін. Ухвалою Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду від 04.10.2021 відкрито касаційне провадження за касаційною скаргою ПАТ "Українська інноваційна ком…

…що банк є зареєстрованим Національним банком України як банк, але втратив банківську ліцензію та не відновив її, може видатися, що у цьому є певна невідповідність статті 15 Закону України Про банки і банківську діяльність . Однак розуміння статті 15 вказаного Закону має не виходити за межі інших положень банківського законодавства. Дослівне тлумачення цієї статті в тому контексті, що відкликання банківської ліцензії призводить до необхідності виключення з назви банку слова банк , не відповідає суті подальших процедур щодо банку, у якого відкликана банківська ліцензія, передбачених цим законодавством. Законом не п…

…ності; неодноразове застосування Національним Банком України до ПАТ Грін Банк заходів впливу/санкцій за порушення вимог законодавства з питань фінансового моніторингу; захист інтересів вкладників та інших кредиторів ПАТ Грін Банк , а також ст.ст. 15, 55 Закону України Про Національний Банк України , ст.ст. 63, 66, 73, 76 Закону України Про банки та банківську діяльність , розділ І та главу 13 розділу II Положення про застосування Національним Банком України заходів впливу за порушення банківського законодавства, затв. постановою Правління Національного Банку України 346 від 17.08.2012р. Під неодноразовим застосув…

…банку України від 23.04.2014р. прийнято рішення про віднесення ПАТ КБ Інтербанк до категорії неплатоспроможних . Також позивача повідомлено про те, що вказане рішення прийнято на підставі вимог Закону України Про Національний банк України (статті 15 та 55) та Закону України Про банки та банківську діяльність (статті 73, 74 та 76). Крім того, НБУ повідомив позивача про те, що постанова правління НБУ від 23.04.2014р. 234/БТ Про віднесення Публічного акціонерного банку Комерційний банк Інтербанк до категорії неплатоспроможних містить банківську таємницю та, як наслідок не передбачає розкриття інформації. При цьому,…

…13. 10.12.2015 Правління Національного банку України, розглянувши інформацію Департаменту фінансового моніторингу та Департаменту банківського нагляду, викладену у вказаній пояснювальній записці, керуючись ст.ст. 14 та 24 Закону 1702-VII, ст.ст. 7, 15, 55 Закону України Про Національний банк України , ст.ст. 48, 63, 67, 73, 74, 77 Закону України Про банки і банківську діяльність , ст. 44 Закону України Про систему гарантування вкладів фізичних осіб , ст. 39-1 Закону України Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців , главою 1 розділу ІІІ Положення 346 прийняло спірну постанову 875/БТ пр…

…назві юридичної особи, яка зареєстрована НБУ як банк та має банківську ліцензію. З тієї точки зору, що Банк є зареєстрованим НБУ як банк, але втратив банківську ліцензію та не відновив її, може видатися, що у цьому є певна невідповідність статті 15 Закону України Про банки і банківську діяльність . Однак розуміння статті 15 названого Закону має не виходити за межі інших положень банківського законодавства. Дослівне тлумачення цієї статті в тому контексті, що відкликання банківської ліцензії призводить до необхідності виключення з назви банку слова банк , не відповідає суті подальших процедур щодо банку, у якого…

…нком України як банк та має банківську ліцензію. З тієї точки зору, що ПАТ Укрінбанк є зареєстрованим Національним банком України як банк, але втратив банківську ліцензію та не відновив її, може видатися, що у цьому є певна невідповідність статті 15 Закону України Про банки і банківську діяльність . Однак розуміння статті 15 Закону України Про банки і банківську діяльність має не виходити за межі інших положень банківського законодавства. Дослівне тлумачення статті 15 Закону України Про банки і банківську діяльність в тому контексті, що відкликання банківської ліцензії призводить до необхідності виключення з назв…