ст. 72 ЗУ про банки

…го кодексу України (далі - ЦК України), ст. 14, 67, 71, 72 Закону України "Про банки та банківську діяльність", ст. 55 Закону України "Про Національний банк України", порушення ст. 73-86, 236 Господарського процесуального кодексу України (далі - ГПК України). 30. Скаржник стверджує, що суд апеляційної інстанції прийняв оскаржувану постанову без урахування правових висновків, викладених в постанові Великої Палати Верховного Суду від 15.02.2022 по справі 910/6175/19. За доводом скаржника, висновок суду апеляційної інстанції про те, що після ліквідації Банку Фонд або уповноважена особа Фонду мають права звертатися з…

…які охоплюються наглядовою діяльністю НБУ, мають право оскаржити в суді в установленому законодавством порядку рішення, дії або бездіяльність НБУ чи його посадових осіб. Відповідно до частини першої статті 72 Закону 2121-ІІІ НБУ має право здійснювати перевірку осіб, які охоплюються наглядовою діяльністю НБУ, з метою дотримання законодавства щодо банківської діяльності. При здійсненні перевірки НБУ має право вимагати від цих осіб подання будь-якої інформації, необхідної для здійснення перевірки. Інспектовані особи зобов`язані подавати НБУ затребувану інформацію у визначений ним строк. Згідно з частиною другою заз…

…Національному банку України фінансову і статистичну звітність щодо роботи банку, його операцій, ліквідності, платоспроможності, прибутковості, а також інформацію афілійованих осіб банку з метою оцінки фінансового стану банку. Відповідно до статті 72 Закону 2121-III Національний банк України має право здійснювати перевірку осіб, які охоплюються наглядовою діяльністю Національного банку України, з метою дотримання законодавства щодо банківської діяльності. При здійсненні перевірки Національний банк України має право вимагати від цих осіб подання будь-якої інформації, необхідної для здійснення перевірки. Інспектован…

…Національному банку України фінансову і статистичну звітність щодо роботи банку, його операцій, ліквідності, платоспроможності, прибутковості, а також інформацію афілійованих осіб банку з метою оцінки фінансового стану банку. Відповідно до статті 72 Закону 2121-III Національний банк України має право здійснювати перевірку осіб, які охоплюються наглядовою діяльністю Національного банку України, з метою дотримання законодавства щодо банківської діяльності. При здійсненні перевірки Національний банк України має право вимагати від цих осіб подання будь-якої інформації, необхідної для здійснення перевірки. Інспектован…

…дарського суду Харківської області від 27.02.2023 у справі 922/2183/22. Рішення та постанова мотивовані посиланням на положення статей 203, 204, 215, 638, 640, 1058 ЦК України, статті 181 Господарського кодексу України (далі - ГК України), статей 71, 72 Закону України 514-VІ, статті 52 Закону України "Про банки та банківську діяльність", статей 1, 3 Закону України "Про іпотеку", пункту 1.9 глави 1 розділу ІІ, пункту 1 глави 7 розділу III Інструкції 368, статей 46, 73, 74, 76, 77, 145, 236, 269 Господарського процесуального кодексу України (далі - ГПК України), застосовуючи які місцевий та апеляційний господарські…

…подавати Національному банку України затребувану інформацію у визначений ним строк. До осіб, які можуть бути об`єктом перевірки Національного банку України, належать власники істотної участі у банку та учасники банківських груп (ч.ч. 1, 2 ст. 72 Закону 2121-ІІІ). З аналізу наведених норм можна зробити висновок, що відповідно до Закону 2121-ІІІ, до суб`єктів оскарження рішень та дій НБУ, крім банків, віднесено й "інші особи, які охоплюються наглядовою діяльністю НБУ". При цьому, норма ст. 79 Закону 2121-ІІІ сформульована у загальному вигляді, як наділення таких суб`єктів правом на оскарження рішень НБУ, без конкр…

…и і стабільності операцій банку, достовірності звітності банку і дотримання банком законодавства України про банки і банківську діяльність, а також нормативно-правових актів Національного банку України. За приписами частин першої та другої статті 72 цього Закону, Національний банк України має право здійснювати перевірку осіб, які охоплюються наглядовою діяльністю Національного банку України, з метою дотримання законодавства щодо банківської діяльності. При здійсненні перевірки Національний банк України має право вимагати від цих осіб подання будь-якої інформації, необхідної для здійснення перевірки. Інспектовані…

…мін. ІІ. ОБСТАВИНИ СПРАВИ 6. Суди встановили, що станом на 18.12.2016 позивач був акціонером ПАТ КБ Приватбанк та власником 12766758 шт. акцій, що складало 16,8170% статутного капіталу банку ПАТ КБ Приватбанк . 17.10.2016 НБУ відповідно до статей 66, 67, 71,72 Закону 2121-III, Положення 276 та з метою забезпечення контролю за виконанням ПАТ КБ Приватбанк вимог рішення Правління НБУ від 05.10.2016 323-рш/БТ Про залучення аудиторської компанії для підтвердження результатів діагностичного обстеження та вжитих банком заходів , постанови Правління НБУ від 23.02.2016 103/БТ Про погодження плану реструктуризації ПАТ КБ…

…мін. ІІ. ОБСТАВИНИ СПРАВИ 6. Суди встановили, що станом на 18.12.2016 позивач був акціонером ПАТ КБ Приватбанк та власником 12766758 шт. акцій, що складало 16,8170% статутного капіталу банку ПАТ КБ Приватбанк . 17.10.2016 НБУ відповідно до статей 66, 67, 71,72 Закону 2121-III, Положення 276 та з метою забезпечення контролю за виконанням ПАТ КБ Приватбанк вимог рішення Правління НБУ від 05.10.2016 323-рш/БТ Про залучення аудиторської компанії для підтвердження результатів діагностичного обстеження та вжитих банком заходів , постанови Правління НБУ від 23.02.2016 103/БТ Про погодження плану реструктуризації ПАТ КБ…

…подавати Національному банку України затребувану інформацію у визначений ним строк. До осіб, які можуть бути об`єктом перевірки Національного банку України, належать власники істотної участі у банку та учасники банківських груп (ч.ч. 1, 2 ст. 72 Закону 2121-ІІІ). З аналізу наведених норм можна зробити висновок, що відповідно до Закону 2121-ІІІ, до суб`єктів оскарження рішень та дій НБУ, крім банків, віднесено й "інші особи, які охоплюються наглядовою діяльністю НБУ". При цьому, норма ст. 79 Закону 2121-ІІІ сформульована у загальному вигляді, як наділення таких суб`єктів правом на оскарження рішень НБУ, без конкр…

…іональний банк України може ухвалювати рішення, які стосуються невизначеного кола фізичних чи юридичних осіб і можуть призводити до порушення або в інший спосіб спричиняти утиск їхніх прав, свобод, законних інтересів. З огляду на положення статей 2, 72 Закону 2121-III щодо "істотної участі" та "осіб, які охоплюються наглядовою діяльністю Національного банку України", Конституційний Суд України у зазначеному Рішенні констатував, що положення частини першої статті 79 Закону 2121-III встановлює вичерпний перелік осіб, які мають право оскаржити рішення, дії або бездіяльність Національного банку України, його посадови…

…и та обмеження ризиків, на які наражається банк внаслідок участі в банківській групі, шляхом регулювання, моніторингу та контролю ризиків банківської групи у визначеному Національним банком України порядку. 22. Відповідно до частини першої статті 72 Закону 2121-III НБУ має право здійснювати перевірку осіб, які охоплюються наглядовою діяльністю Національного банку України, з метою дотримання законодавства щодо банківської діяльності. При здійсненні перевірки Національний банк України має право вимагати від цих осіб подання будь-якої інформації, необхідної для здійснення перевірки. Інспектовані особи зобов`язані по…

…подавати Національному банку України затребувану інформацію у визначений ним строк. До осіб, які можуть бути об`єктом перевірки Національного банку України, належать власники істотної участі у банку та учасники банківських груп (ч.ч. 1, 2 ст. 72 Закону 2121-ІІІ). З аналізу наведених норм можна зробити висновок, що відповідно до Закону 2121-ІІІ, до суб`єктів оскарження рішень та дій НБУ, крім банків, віднесено й інші особи, які охоплюються наглядовою діяльністю НБУ . При цьому, норма ст. 79 Закону 2121-ІІІ сформульована у загальному вигляді, як наділення таких суб`єктів правом на оскарження рішень НБУ, без конкре…

…подавати Національному банку України затребувану інформацію у визначений ним строк. До осіб, які можуть бути об`єктом перевірки Національного банку України, належать власники істотної участі у банку та учасники банківських груп (ч.ч. 1, 2 ст. 72 Закону 2121-ІІІ). 47. Водночас, згідно з п. 12 ч. 1 ст. 73 Закону 2121-III, у разі порушення банками або іншими особами, які можуть бути об`єктом перевірки Національного банку України відповідно до цього Закону, банківського законодавства, законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризм…

…подавати Національному банку України затребувану інформацію у визначений ним строк. До осіб, які можуть бути об`єктом перевірки Національного банку України, належать власники істотної участі у банку та учасники банківських груп (ч.ч. 1, 2 ст. 72 Закону 2121-ІІІ). 47. Водночас, згідно з п. 12 ч. 1 ст. 73 Закону 2121-III, у разі порушення банками або іншими особами, які можуть бути об`єктом перевірки Національного банку України відповідно до цього Закону, банківського законодавства, законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризм…