ст. 201 ККУ

…новку про те, що в аспекті застосування статей 201, 201-1, 201-3, 201-4, 305 КК України переміщенням через митний кордон України є сукупність дій з перетину цього кордону, вчинених всупереч передбаченим законодавством правилам (п. 28 ст. 4 МК України) чи формальностям (п. 29 ст. 4 МК України) щодо руху предметів через митний кордон України. Переміщення предметів розпочинається з декларування (письмового, усного або шляхом вчинення конклюдентних дій) та початку митної процедури. Приховування предметів, які заборонені для переміщення через митний кордон або переміщення яких підлягає спеціальному регулюванню, за ная…

…інального правопорушення, передбаченого ст. 201 КК. 17. Поза увагою місцевого суду, як зазначає захисник, залишено положення Загального регламенту Всесвітнього поштового союзу, Всесвітньої поштової конвенції та її Загального протокола, затвердженого Указом Президента України 110/99 від 01 лютого 1999 року, власником міжнародного поштового відправлення до моменту його вручення одержувачу є його відправник. Також відповідно до положень статей 257 та 236 Митного кодексу України декларування товарів, що переміщуються (пересилаються) через митний кордон України у міжнародних поштових та експрес-відправленнях декларант…

…00000086 були внесені відомості за ч. 2 ст. 201 КК України та в цей же день кримінальні провадження були об`єднані в одне. У вказаному кримінальному провадженні ОСОБА_9 було повідомлено про підозру 20 серпня 2019 року, ОСОБА_8 - 05 вересня 2019 року. Таким чином строк досудового розслідування обраховується з 20 серпня 2019 року. Відповідно до п. 4 ч. 3 ст. 219 КПК України досудове розслідування повинно бути закінчене протягом двох місяців з дня повідомлення особи про підозру у вчиненні злочину. Постановою від 15 жовтня 2019 року заступника прокурора міста Києва старшого радника юстиції ОСОБА_12 строк досудового р…

…ляційної інстанції досліджувалася також правова позиція обвинуваченого ОСОБА_6 , який не визнав своєї вини та, посилаючись на процесуальні документи досудового розслідування в матеріалах кримінального провадження, стверджував, що в нього вищезазначені монети не вилучалися. 21.~~~~~~~~~~~~ Цю версію сторони захисту щодо відсутності складу злочину за ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 201 КК судами ретельно перевірено і переконливо спростовано у вироку та ухвалі з наведенням відповідних аргументів. 22.~~~~~~~~~~~~ Перевіряючи вирок суду за апеляційною скаргою засудженого, суд апеляційної інстанції у своєму рішенні встановив, що…

…касаційної скарги та матеріали справи, Верховний Суд дійшов висновку, що касаційна скарга підлягає задоволенню. Суди установили, що 04 жовтня 2006 року заступником начальника Одеської митниці з правоохоронної роботи начальником служби боротьби з контрабандою та митної варти Поповим В. В. порушена кримінальна справа 18/50000/06 за ознаками злочину, передбаченого частиною першою статті 201 КК України. Постановою старшого інспектора відділу дізнання та провадження в справах ПМП СБК та МВ Одеської митниці Єчіна С. М. від 04 жовтня 2006 року визнано речовими доказами та приєднано до кримінальної справи із збереженням…

…ого обвинувачення за ч. 2 ст. 15 і ч. 1 ст. 201 КК України, а кримінальну справу в цій частині закрив у зв`язку з декриміналізацією на підставі ст. 5 КК України та п. 2 ст. 6 КПК України 1960 року. Аналіз зазначених норм процесуального закону у взаємозв`язку та хронологія процесуальних дій органів дізнання та досудового слідства свідчать про те, що старший оперуповноважений в особливо важливих справах відділу контррозвідки Управління Служби безпеки України у Львівській області в межах своєї компетенції з метою виявлення та попередження вчинення злочинів, а також з метою забезпечення збереження важливих доказів пр…

…гументів учасників справи й висновків судів попередніх інстанцій: Судами встановлено, що 04 квітня 2013 року відносно ОСОБА_1 порушено кримінальну справу за частиною другою статті 15, частиною першою статті 201 КК України. Того ж дня його затримано. 05 квітня 2013 року слідчим слідчого відділу Управління СБ України у Чернівецькій області ОСОБА_4 подано подання до Шевченківського районного суду міста Чернівці, погоджене зі старшим прокурором прокуратури Чернівецької області, з метою обрання позивачу запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Суд відмовив слідчому у задоволенні клопотання та обрав ОСОБА_1 за…

…сті від 16 жовтня 2024 року та ухвалу Закарпатського апеляційного суду від 05 лютого 2025 року щодо ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Тернопіль, жителя АДРЕСА_1 , засудженого за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 201 Кримінального кодексу України (далі - КК). Беручи до уваги, що складання судового рішення у формі постанови потребує значного часу, Суд вважає за необхідне обмежитися складанням та оголошенням її резолютивної частини. Керуючись статтями 376, 433, 434, 436, 438, 441, 442 Кримінального процесуального кодексу України, Суд ухвалив: Касаційну скаргу захисника ОСОБА_6 задовол…

…ені судами першої та апеляційної інстанцій обставини Шосткинський міськрайонний суд Сумської області у кримінальному провадженні за обвинуваченням ОСОБА_8 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 111, ч. 2 ст. 15 - ч. 1 ст. 201 Кримінального кодексу України (далі - КК) ухвалою від 24 березня 2025 року задовольнив клопотання прокурора та продовжив строк тримання під вартою обвинуваченому ОСОБА_7 на 60 днів до 22 травня 2025 року включно та визначив заставу в розмірі 300 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що складає 908 400 грн, із покладенням обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 Крим…

…мог ч. 2 ст. 558 Митного кодексу України та з урахуванням положень статей 216, 218 Кримінального процесуального кодексу України, до правоохоронних органів направлено 58 повідомлень про виявлення ознак кримінальних правопорушень, з яких: за ст. 201 Кримінального кодексу України - 2 повідомлення, за ст. 305 Кримінального кодексу України - 8 повідомлень, за ст. 263 Кримінального кодексу України - 9 повідомлень, за ст. 309 Кримінального кодексу України - 33 повідомлення, за ст. 311 Кримінального кодексу України - 2 повідомлення, за ст. 240 Кримінального кодексу України - 2 повідомлення, за ст. 358 Кримінального кодек…

…ІНФОРМАЦІЯ_1 передав, а директор ТОВ Фірма Талісман - М прийняв затримані товари. 22 жовтня 2008 року стосовно ОСОБА_3 та ОСОБА_2 слідчим відділом ІНФОРМАЦІЯ_1 порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого частиною другою статті 201 Кримінального кодексу України (далі - КК України). 12 лютого 2009 року стосовно ОСОБА_3 та ОСОБА_2 слідчим відділом ІНФОРМАЦІЯ_1 порушено кримінальну справу за ознаками злочинів, передбачених частиною першою статтею 212, частинами другою, третьою статті 358 КК України. Постановою Приморського районного суду м. Одеси від 01 червня 2012 року закрито провадження у кримі…

…. У касаційній скарзі засуджений просить змінити вирок Горохівського районного суду Волинської області від 31 липня 2024 року та ухвалу Волинського апеляційного суду від 20 листопада 2024 року щодо нього, призначивши йому покарання за ч. 1 ст. 201 КК у виді позбавлення волі на строк 3 роки, а за ч. 1 ст. 263 КК - у виді позбавлення волі на строк 3 роки 6 місяців, згідно з ч. 1 ст. 70 КК за сукупністю кримінальних правопорушень шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим визначити до відбування остаточне покарання у виді позбавлення волі на строк 3 роки 6 місяців. На підставі статей 75, 76 КК звільнити…

…багажнику вказаного автомобіля, намагався перемістити через митний кордон України раніше придбану зброю, боєприпаси та особливо небезпечний наркотичний засіб - канабіс, а також речі та предмети, що не є предметами контрабанди, визначеними ст. 201 КК України, однак щодо яких існують обмеження згідно з Митним кодексом України, проте не зміг цього зробити, оскільки під час проведення поглибленого огляду працівники Львівської митниці виявили їх в конструктивній порожнині багажника його транспортного засобу. Не погоджуючись із наведеним вище рішенням суду в частині застосування спеціальної конфіскації, представник ОС…

…місця події. Зміст судових рішень і встановлені судами обставини кримінального провадження За вироком Роздільнянського районного суду Одеської області від 03 серпня 2022 року ОСОБА_7 засуджено до покарання у виді позбавлення волі: за ч. 1 ст. 201 КК України - на строк 4 роки, ч. 2 ст. 332 КК України - на строк 5 років , а на підставі ст. 70 цього Кодексу, за сукупністю злочинів остаточно визначено покарання у виді позбавлення волі на строк 5 років. Цим же вироком засуджено ОСОБА_10 , судові рішення стосовно якого в касаційному порядку не оскаржено. Ухвалою Одеського апеляційного суду від 26 жовтня 2023 року апел…

…ом Жовтневого районного суду міста Запоріжжя від 06.10,2017 справі 331/6372/17 стосовно ОСОБА_1 (директора ТОВ ТД Редстар )було визнано винним у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого частиною п`ятою статті 27, частиною першою статті 201 Кримінального кодексу України; ТОВ ПО Деталь з липня 2017 року не звітує, з протоколу допиту свідка ОСОБА_5 (керівник ТОВ ПО Деталь ) від 28.03.2018, проведеного в рамках кримінального провадження 32018081280000015 від 25.01.2018, встановлено непричетність ОСОБА_5 до створення ТОВ ПО Деталь та ведення господарської діяльності цього товариства; ТОВ Оторг-Груп з лютого…

…багажнику вказаного автомобіля, намагався перемістити через митний кордон України раніше придбану зброю, боєприпаси та особливо небезпечний наркотичний засіб - канабіс, а також речі та предмети, що не є предметами контрабанди, визначеними ст. 201 КК, однак щодо яких існують обмеження згідно з Митним кодексом України, проте не зміг цього зробити, оскільки під час проведення поглибленого огляду працівники Львівської митниці виявили їх в конструктивній порожнині багажника його транспортного засобу. Не погоджуючись із наведеним вище рішенням суду в частині застосування спеціальної конфіскації, представник ОСОБА_6 (д…

…собу серії НОМЕР_3 від 03 березня 2010 року. Вироком Виноградівського районного суду Закарпатської області від 25 травня 2017 року відповідача ОСОБА_3 визнано винуватим у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною першою статті 201 КК України та призначено покарання у виді позбавлення волі строком на 3 роки із застосуванням статей 75, 76 КК України. Цим же вироком вирішено питання про спеціальну конфіскацію та долю речових доказів. Зокрема в порядку статті 100 КПК України конфісковано в дохід держави автомобіль марки Mercedes-Benz GL, 550 4 МАТІС , реєстраційний номер НОМЕР_1 , 2007 року випуск…

…016/604330), є отруйними для живих біологічних організмів. 12.05.2016 в Єдиний реєстр досудових розслідувань внесено відомості про кримінальне провадження 22016101110000082 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 201 Кримінального кодексу України (контрабанда). Ухвалою Печерського районного суду м. Києва від 01.07.2016 надано дозвіл на проведення обшуку з метою виявлення порошкоподібних речовин, документів у тому числі і у Товариства, грошових коштів. Відповідно до протоколу обшуку від 08.07.2016 у процесі слідчої дії були вилучені порошкоподібні речовини виробництва Альмі (Австр…

…суд шляхом безпосереднього дослідження матеріалів кримінального провадження встановив, що 30 липня 2015 року слідчий органу безпеки вніс відомості до ЄРДР за 220015250000000017 про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 201 КК, за фактом вчинення ОСОБА_8 та ОСОБА_3 незаконного переміщення через державний кордон України 20 л сірководню, який є отруйною речовиною і який вони отримували в результаті перегонки нафти, а також за 22015260000000018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК, за фактом викрадення нафти-сирцю ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_9 , ОСОБА_3 , ОСОБ…

…го правопорушення. ~ Суд погоджується з таким висновком суду апеляційної інстанції. ~ Так, частиною 2 ст. 216 КПК передбачено, що слідчі органи безпеки здійснюють досудове розслідування кримінальних правопорушень, передбачених у тому числі статтями 201, 305 КК, за якими обвинувачувались ОСОБА_9 та ОСОБА_6 . ~ Згідно з положеннями ч. 5 ст. 218 КПК спори про підслідність вирішує керівник органу прокуратури вищого рівня. Відповідна постанова першого заступника Генерального прокурора про визначення підслідності кримінального правопорушення від 31 травня 2017 року міститься у матеріалах кримінального провадження. ~ З…

…льному провадженні 22014140000000028 за обвинуваченням ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця с. Кислиці Ізмаїльського району Одеської області, громадянина Сполучених Штатів Америки, у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 201 Кримінального кодексу України.~ ~ Керуючись статтями 376, 434, 436, 441, 442 Кримінального процесуального кодексу України, Верховний Суд ухвалив: Касаційну скаргу прокурора залишити без задоволення, а вирок Сихівського районного суду м. Львова від 02 квітня 2019 року та ухвалу Львівського апеляційного суду від 21 жовтня 2019 року щодо ОСОБА_10 без зміни. ~ Постанова є о…

…ком Сихівського районного суду м. Львова від 02 квітня 2019 року, залишеним без змін ухвалою Львівського апеляційного суду від 21 жовтня ~~~~~2019 року, ОСОБА_10 визнано невинуватим за обвинуваченням у~ вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 201 КК та виправдано у зв`язку з недоведеністю його вчинення ним на підставі п. 2 ч. 1 ст. 373 Кримінального процесуального кодексу України (далі КПК).~ Вирішено питання щодо запобіжного заходу, речових доказів і процесуальних витрат. Органом досудового розслідування ОСОБА_11 обвинувачувався в тому, що він 13 лютого 2014 року (більш точний час досудовим розслідуванням не вс…

…скаргу засудженого на вирок Мостиського районного суду Львівської області від 31 липня 2020 року та~ ухвалу Львівського апеляційного суду від 02 лютого 2021 року в кримінальному провадженні щодо ОСОБА_6 , засудженого за ч. 2 ст. 15, ~~ч. 1 ст. 201 Кримінального кодексу України. Керуючись статтями 376, 433, 434, 436, 441, 442 КПК, колегія суддів ухвалила: Касаційну скаргу засудженого залишити без задоволення, а вирок Мостиського районного суду Львівської області від 31 липня 2020 року та ухвалу Львівського апеляційного суду від 02 лютого 2021 року щодо ОСОБА_6 без зміни. Постанова є остаточною та оскарженню не під…

…анові слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Житомирській області від 08 лютого 2012 року про закриття кримінальної справи 347, порушеної 30 січня 2009 року щодо ОСОБА_1 , у зв`язку з відсутністю складу злочину, передбаченого статтею 201 Кримінального кодексу України, виходячи зі змісту яких суди переконались, що обставини підробки документів, які подавались Товариством під час митного оформлення товарів, достеменно не встановлені. Враховуючи наведене вище в сукупності, суди попередніх інстанцій прийшли до висновку про наявність правових підстав для визнання протиправними та скасування податкових по…

…порушив кримінальну справу за фактом контрабанди на територію України під виглядом теплостійкого наповнювача Премікс відходів різних виробництв, вчиненої за попередньою змовою групи осіб, за ознаками злочину, передбаченого частиною другою статті 201 КК України, яку об`єднано в одне провадження з кримінальною справою 8102305, та після визначення підслідності дана кримінальна справа надійшла у слідчий відділ УСБУ в Закарпатській області. 17. Закарпатським зведеним воєнізованим гірничорятувальним (аварійно-рятувальним) загоном постійної готовності ДСВАРС МНС України, під контролем співробітників УСБУ в Закарпатські…

…я сину, відповідачу у справі ОСОБА_2 . Вироком Виноградівського районного суду Закарпатської області від 25 травня 2017 року відповідача у справі ОСОБА_3 визнано винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною першою статті 201 Кримінального кодексу України та призначено покарання у виді позбавлення волі строком на три роки із застосуванням статей 75, 76 КК України. Цим же вироком конфісковано у дохід держави автомобіль, належний позивачу. Позивач зазначила, що їй невідомо, яким чином її автомобіль опинився у ОСОБА_3 , тобто без її дозволу та поза її волею, автомобіль був переданий іншій ос…

…00000028, за підозрою ОСОБА_1 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною другою статті 15, частиною першою статті 201 КК України та за ознаками вчинення злочину, передбаченого частиною першою статті 14, частиною першою статті 201 КК України, за фактами вчинення закінченого замаху на контрабанду, тобто переміщення через митний кордон України із приховуванням від митного контролю культурних цінностей, а саме камінного (настільного) годинника та двох підсвічників (канделябрів) кінця XIX - початку XX століття. Ухвалою Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області від 15 серпня 2013 р…

…очину, передбаченого частиною третьою статті 212 КК України, закрито за відсутністю складу злочину та порушено кримінальну справу по факту вчинення невстановленими особами злочинів, передбачених частиною третьою статті 212, частиною першою статті 201 КК України. 30 січня 2012 року постановою старшого слідчого з особливо важливих справ СВ ПМ ДПА у Волинській області кримінальне провадження за фактом умисного ухилення службовими особами СП ТОВ Сотерс ЛТД від сплати податків в особливо великих розмірах за ознаками злочину, передбаченого частиною третьою статті 212 КК України, закрито у зв'язку з відсутністю складу з…

…. 2 ст. 201 КК; Зміст оскаржених судових рішень і встановлені судами першої та апеляційної інстанцій обставини Вироком Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області від 30 вересня 2016 року ОСОБА_8 засудженого за ч. 2 ст. 15 ч. 2 ст. 201 КК до покарання у виді позбавлення волі на строк 5 років без конфіскації майна. На підставі ст. 75 КК України ОСОБА_8 звільнено від відбування покарання з випробуванням з іспитовим строком тривалістю 1 рік. Згідно з вироком, ОСОБА_9 працюючи автослюсарем водієм у ПП Яцола і періодично здійснюючи поїздки у Словацьку Республіку в кінці лютого 2015 року, переслідуючи корис…