ст. 200 ККУ

…положень ст.49, ч.5 ст.74 КК України у зв`язку із закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності ОСОБА_21 було звільнено від відбування покарання, призначеного цим вироком за вчинення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 200 КК України. 4. Також було вирішено питання щодо стягнення з обвинувачених ОСОБА_21 та ОСОБА_22 на користь потерпілого ОСОБА_28 солідарно матеріальної шкоди в сумі 6 750 000 гривень та моральної шкоди в сумі 30 000 гривень. 5. У решті вирок Солом`янського районного суду м. Києва від 09 жовтня 2015 року щодо ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_19 , ОСОБА_24 , ОСОБА_23 було залише…

…ляційної інстанції при новому розгляді. Колегія суддів касаційного суду вважає, що доводи касаційної скарги прокурора заслуговують на увагу з огляду на таке. Оболонський районний суд м. Києва вироком від 16 травня 2022 року: - визнав невинуватою ОСОБА_9 у пред`явленому обвинуваченні за ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст.190, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 200 КК та виправдав на підставі п. 3 ч. 1 ст. 373 КПК у зв`язку із недоведенням того, що в її діяннях є склади інкримінованих кримінальних правопорушень; - визнав невинуватим ОСОБА_10 у пред`явленому обвинуваченні за ч. 5 ст. 27, ч.3 ст.190 КК та виправдав на підставі п.…

…тьою-п`ятою статті 191, частиною другою статті 200 КК України При цьому у постанові Великої Палати Верховного Суду від 08 червня 2019 року у справі 662/397/15-ц зазначено, що наявність кримінального правопорушення не впливає на договірні правовідносини, не спростовує їх існування та не припиняє їх. Відповідно до частини першої статті 53 ЦПК України треті особи, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору, можуть вступити у справу на стороні позивача або відповідача до закінчення підготовчого провадження у справі або до початку першого судового засідання, якщо справа розглядається в порядку спрощеного п…

…тьою-п`ятою статті 191, частиною другою статті 200 КК України. Суди не врахували, що правова позиція, викладена у постанові Великої Палати Верховного Суду від 10 квітня 2019 року у справі 463/5896/14 не підлягає застосуванню до спірних правовідносин, оскільки у цій справі судом не встановлено, що стосовно колишнього начальника відділення ПАТ Укрсоцбанк ОСОБА_2 ухвалено обвинувальний вирок. Тобто її вина за частинами третьою-п`ятою статті 191, частиною другою статті 200 КК України і факти отримання коштів (конкретні суми, від кого саме, коли та за яких обставин) судовим рішенням не встановлені. Приймаючи як належн…

…БА_9 , ОСОБА_8 , дані протоколів огляду, висновку судового експерта, речові докази, у своїй сукупності підтверджують винуватість ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, ч. 2 ст. 200 КК за обставин, встановлених судом. Суд апеляційної інстанції, постановляючи ухвалу за результатом перегляду вироку місцевого суду за апеляційною скаргою захисника, яка зазначала про те, що в діях ОСОБА_7 відсутній склад злочинів, передбачених ч. 1, ч. 2 ст. 200 КК, а також вказувала на відсутність належних та допустимих доказів, що підтверджують винуватість останнього, не встановив істотних порушень вимог кр…

…окурора про безпідставність висновків суду про недоведеність винуватості ОСОБА_1 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 185, ч. 1 ст. 186, ч. 3 ст. 357, частинами 1 та 2 ст. 361, частинами 1 та 2 ст. 200 КК. Відповідно до змісту ст. 92 КПК обов`язок доказування покладений на прокурора. Саме сторона обвинувачення повинна доводити винуватість особи поза розумним сумнівом, чого в цій частині прокурором зроблено не було. Пунктом 1 ч. 1 ст. 373 КПК передбачено, що виправдувальний вирок ухвалюється у разі, якщо не доведено, що вчинено кримінальне правопорушення, в якому обвинувачується особа. Мотивувальна частина в…

…ного правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 200 КК України, був затверджений прокурором 04 січня 2021 року та надійшов до Голосіївського районного суду м. Києва 27 січня 2021 року. Не погоджуючись із указаним рішенням, прокурор оскаржив його до апеляційного суду, вважаючи, що відсутні підстави для закриття кримінального провадження на підставі п. 10 ч. 1 ст. 284 КПК України, оскільки обвинувальний акт було направлено до суду в межах строку досудового розслідування, а саме 27 січня 2021 року, зважаючи на те, що ознайомлення сторони захисту з матеріалами досудового розслідування в порядку, передбаченому ст. 290 КПК…

…суду Чернівецької області знаходиться кримінальна справа 718/470/17 по обвинуваченню колишнього начальника відділення ПАТ Укрсоцбанк ОСОБА_4 за частинами третьою - п`ятою статті 191, частиною другою статті 200 Кримінального кодексу України (далі - КК України). Обвинувальний вирок по даній справі не постановлений, а тому і факти отримання банком коштів не встановлені. Через відсутність обвинувального акту, суди в порушення норм процесуального права та без врахування позицій Верховного Суду прийняли як належний доказ висновок експертизи, яка проведена в межах досудового розслідування . У вересні 2021 року ОСОБА_1…

…6 року, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених частиною 3 статті 28, частиною 2 статті 205, частиною 3 статті 28, частиною 2 статті 200 та частиною 5 статті 191 Кримінального Кодексу України, згідно якого встановлено, що протягом 2014-2015 років невстановлені особи, діючи умисно, з метою прикриття незаконної діяльності із мінімізації податкового кредиту та заволодіння грошовими коштами в особливо великих розмірах, без мети фактичного здійснення фінансово-господарської діяльності, організували створення суб`єктів господарювання, зокрема ПП…

…тверджень, наведених стороною захисту . Колегія суддів вважає такий висновок апеляційного суду правильним. Так, сторона захисту посилалася на те, що код ЄДПРОУ, який присвоєний юридичній особі і зазначений в обвинувальному акті, не відповідає тому, який вказаний в документах, наданих суду і досліджених ним. Тобто фактично йшлося про неправильне зазначення даних про потерпілу особу в обвинувальному акті, що, на думку захисника, виключало притягнення ОСОБА_7 до кримінальної відповідальності за вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190, ч. 1 ст. 200 КК. Проте, такі твердження сторони захисту є б…

…бачених ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 200 КК України та не встановили чи є такі, що набрали законної сили рішення суду у відповідньому кримінальному провадженні. За таких обставин колегія суддів Касаційного адміністративного суду дійшла висновку, що внаслідок неповного з`ясування обставин справи суди попередніх інстанцій дійшли передчасного висновку, не забезпечили повного і всебічно з`ясування обставин в адміністративній справі, не вжили визначених законом заходів, у тому числі щодо виявлення та витребування доказів з власної ініціативи, що унеможливило встановлення фактичних обставин, які мають значення д…

…иною п`ятою статті 191, частиною другою статті 200 КК України, в якому, викладено обставини щодо укладення між сторонами спірного договору банківського вкладу (а. с. 4 - 90, т. 3). Вказаним доказам суди попередніх інстанцій оцінки не надали та не встановили чи була на момент укладення договору банківського вкладу завідувач відділення ОСОБА_4 у силу своїх посадових обов`язків уповноваженою ПАТ Укрсоцбанк особою на вчинення вказаних дій (оформлення документів щодо залучення депозиту): чи приймала вона як керівник відділення банку кошти і якому розмірі від позивача з наданням йому документів на підтвердження цього ф…

…з відбуттям частини його строку. Також, колегія суддів вважає, що всупереч доводам у касаційних скаргах призначене ОСОБА_13 покарання відповідає визначеним у статтях 50, 65 КК України меті та загальним засадам і підстав вважатипризначений засудженому~ ~захід примусу явно несправедливим унаслідок суворості немає, як і відсутні підстави для його пом`якшення з огляду на звільнення ОСОБА_13 від відбування покарання, призначеного за ч. 2 ст. 200 КК України, у зв`язку із закінченням строків давності, відповідно до положень ст. 49, ч. 5 ст. 74 КК України. Що стосується посилань захисника на вибірковість позиції прокурор…

…кого районного суду Сумської області від 24 жовтня 2022 року у справі 587/195/22, що набрав законної сили, ОСОБА_3 визнано винною у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених частиною четвертою статті 191 КК України, частиною першою статті 200 КК України та призначено покарання. Вирішено цивільний позов ОСОБА_1 щодо відшкодування йому за рахунок ОСОБА_3 майнової шкоди в розмірі 262 755,40 грн. Згідно змісту мотивувальної частини вказаного вироку ОСОБА_3 працювала за укладеним з фізичною особою-підприємцем ОСОБА_1 (далі - ФОП) трудовим договором у відділенні Нової пошти 1 ( АДРЕСА_1 ) у касі пункту надання…

…обвинувального акту в кримінальному провадженні 12014260110000622, внесеному в ЄРДР 21 листопада 2014 року за обвинуваченням ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених частинами третьою-п`ятою статті 191 , частиною другою статті 200 КК України, ОСОБА_4 серед іншого обвинувачується в тому, що: перебуваючи на посаді начальника Кіцманського відділення ПАТ Укрсоцбанк , будучи службовою особою, використовуючи своє службове становище, в приміщенні Кіцманського відділення 933 ПАТ Укрсоцбанк , розташованого в м. Кіцмань по вул. Незалежності, 71, отримала від ОСОБА_1 грошові кошти в сумі 30 000 грн для в…

…тири АДРЕСА_2 (а. с. 51-52). Крім того, заявник повідомив про наявність кримінального провадження по обвинуваченню ОСОБА_2 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених частинами третьою, четвертою, п?ятою статті 191, частиною другою статті 200 КК України, що перебуває в провадженні Заставнівського районного суду Чернівецької області, стадія - судовий розгляд. У судовому засіданні 14 травня 2025 року його було допитано як свідка обвинувачення з приводу обставин про місцеперебування матері. Ці обставини також підтверджені листом Заставнівського районного суду Чернівецької області від 16 грудня 2025 року 718/…

…ком експерта від 24 лютого 2015 року 209-К у кримінальному провадженні 12014260110000622 від 21 листопада 2014 року стосовно ОСОБА_2 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частинами третьою, четвертою, п`ятою статті 191 та статтею 200 КК України відбитки печатки у розпорядженні на внесення коштів на депозит від 16 серпня 2012 року, нанесені кліше печатки, зразки якої надані на дослідження; відбитки печатки у договорі 53 банківського вкладу (Інвестиційний вклад зі сплатою процентів в кінці терміну) від 16 серпня 2012 року, розпорядженнях на внесення коштів на депозит від 16 серпня 2012 року, від 0…

…ернівецькій області внесено відомості до ЄРДР за 12014260110000622 від 21 листопада 2014 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною третьою статті 191, частиною четвертою статті 191, частиною п`ятою статті 191 та статтею 200 КК України. Договір банківського вкладу (депозитний вклад зі сплатою процентів у кінці терміну) від 16 серпня 2012 року 52, укладений між ПАТ Укрсоцбанк , в особі начальника Кіцманського відділення 933 ПАТ Укрсоцбанк ОСОБА_4., та ОСОБА_1 , розпорядження на внесення коштів на депозит від 16 серпня 2012 року, розпорядження на внесення коштів на депозит від 19 вересня…

…270000000098), а вирок Шевченківського районного суду м.Чернівці від 05 травня 2014 року у кримінальному провадженні 32013270000000025 (виділено в окреме провадження), знаходився на стадії апеляційного розгляду (щодо ОСОБА_1 та ОСОБА_3 ч.2 ст.200 КК України). Враховуючи викладене, колегія суддів погоджується з висновками судів попередніх інстанцій про те, що, оскільки перевірка позивача призначена відповідно до кримінально-процесуального закону та за відсутності доказів набрання законної сили судовим рішенням у вказаній кримінальній справі станом на час прийняття відповідачем податкових повідомлень-рішень, у пода…

…бачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 15, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 15, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 358, ч.3 ст. 27, ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 358, ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 200 КК України, та ОСОБА_12 за вчинення злочинів, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 15, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 358, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст.358 КК України, та інших. З`ясувавши фактичні обставини справи, дослідивши та проаналізувавши зібрані докази в їх сукупності, надавши їм належну оцінку, суд першої інстанції, з яким погодився і апеляційний суд,…