ст. 209 ККУ

…, передбачених частиною третьою статті 28, частиною другою статті 205, частиною третьою статті 28, частиною третьою статті 212, частиною другою статті 15, частиною п`ятою статті 191, частиною третьою статті 209 Кримінального кодексу України (далі - КК України), зокрема за фактом ухилення від сплати податків службовими особами ТОВ АТБ-маркет , а саме інформацію з протоколів допиту, у яких посадові особи контрагентів позивача заперечували свою участь у фінансово-господарській діяльності цих підприємств, підписання податкової та іншої звітності. При цьому суд керувався висновком Верховного Суду України, викладеним у…

…країни у виді 7 років позбавлення волі з конфіскацією всього майна, що є її особистою власністю ; - за ч. 3 ст. 15, ч. 4 ст. 190 КК України у виді 6 років позбавлення волі з конфіскацією всього майна, що є її особистою власністю; - за ч. 3 ст. 209 КК України у виді 8 років позбавлення волі з конфіскацією всього майна, що є її особистою власністю, з позбавленням права обіймати посади в органах державної влади, місцевого самоврядування, підприємствах, установах та організаціях, пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських обов`язків строком на 3 роки; - за ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст.…

…м КПК України та є незаконною відмовою в доступі до правосуддя. 195. Відповідно до статті 33-1 КПК України ВАКС підсудні кримінальні провадження стосовно корупційних кримінальних правопорушень, передбачених в примітці статті 45 КК України, статтями 206-2, 209, 211, 366-2, 366-3 КК України, якщо наявна хоча б одна з умов, передбачених пунктами 1-3 частини п`ятої статті 216 КПК України. Слідчі судді ВАКС здійснюють судовий контроль за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальних провадженнях щодо кримінальних правопорушень, віднесених до підсудності ВАКС відповідно до частини першої цієї статті. Інші с…

…до застосування санкцій позивач сплачував усі податки та збори і докази, які б свідчили про протилежне, відсутні; позивач не легалізував жодних коштів, і вирок суду щодо позивача за наведеними фактами, які складають окремий склад злочину (стаття 209 Кримінального кодексу України; далі - КК України), відсутній. Наведений СБУ період легалізації коштів з 09 червня до 21 вересня 2015 року та реєстрація 08 грудня 2015 року кримінального провадження за статтею 209 КК України унеможливлюють його врахування на момент застосування санкцій - 16 вересня 2015 року. 20. Позивач зауважує, що твердження СБУ про здійснення пози…

…инення злочинів, передбачених частиною третьою статті 27 частиною п`ятою статті 191, частиною третьою статті 27 частиною першою статті 366, частиною третьою статті 27 частиною третьою статті 212, частиною третьою статті 27 частиною третьою статті 209 КК України. 67. Станом на час виникнення спірних правовідносин міжнародний розшук каналами Інтерполу регулювався Інструкцією. Згідно з пунктом 1.1 Інструкції вона визначає порядок використання правоохоронними органами України можливостей Національного центрального бюро Інтерполу в Україні (надалі - НЦБ) для співробітництва з Генеральним секретаріатом Інтерполу та пра…

…був обізнаний з тим, що стосовно директора ФГ Барселона ОСОБА_3 порушено кримінальну справу. Договори кредиту, застави і поруки укладено під впливом тяжкої обставини, якою, на думку ОСОБА_3, є порушена стосовно нього кримінальна справа за статтями 205, 209 та 191 Кримінального кодексу України, які передбачають покарання за особливо тяжкі злочини із позбавленням волі більше 10 років та можливого банкрутства ФГ Барселона . ПАТ КБ ПриватБанк скористалося вказаною обставиною, бо достеменно знало про положення бізнесових і ділових стосунків ФГ Барселона і його директора ОСОБА_3, які уклали договори на вкрай невигідни…

…ького районного суду м. Кіровограда відвів слідчого Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області . 2.9. 8 лютого 2017 року позивач подав заяву про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною третьою статті 209 КК України, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань згідно з ухвалою слідчого судді Ленінського районного суду м. Кіровограда у справі 405/1775/17 від 7 квітня 2017 року. Проте за цим кримінальним провадженням позивач витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань не отримував, а його клопотання про надання матеріалів для ознайомлення було…

…ючи обов`язки, передбачені КПК України. Колегія суддів вважає правильними висновки судів про те, що Черкаська обласна прокуратура наділена повноваженнями у спірних правовідносинах на звернення до суду з позовною заявою в інтересах держави самостійно, оскільки позов пов`язаний кримінальним провадженням, у якому прокуратура підтримує державне обвинувачення. З урахуванням наявності в санкціях частини п`ятої статті 191, частини третьої статті 209 КК України обов`язкового додаткового покарання у вигляді конфіскації майна в цій справі вимагають захисту реальні державні інтереси, представництво яких обґрунтовано здійсню…

…а статті 191 КК України. 26 вересня 2023 року детективом НАБУ складено повідомлення про підозру ОСОБА_3 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених частиною п`ятою статті 191, частини третьої статті 209 КК України, яке було погоджене з прокурором САП Сидоренком В. А. У цей же день детективом НАБУ до ЄРДР внесені відомості щодо повідомлення ОСОБА_2 про підозру у цьому кримінальному провадженні. За наявною в органу досудового розслідування інформацією, ОСОБА_1 проживає в Об`єднаних Арабських Еміратах. У зв`язку із цим НАБУ звернулося із запитом про міжнародну правову допомогу від 27 жовтня 2023 року 10-006/…

…имог податкового законодавства у межах кримінального провадження 32012110100000073 від 30.11.2012 за ознакам кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205, ч. 1 ст. 212, ч. 2 ст. 212, ч. 1 ст. 209 КК України. Проте, як указує скаржник під час розгляду справи відповідач не надав доказів ухвалення та набрання законної сили обвинувальним вироком, винесеним судом за результатами розгляду кримінального провадження, у межах якого було призначено та проведено перевірку у відношенні позивача, або рішення про закриття кримінального провадження за нереабілітуючими підставами, тоді як положеннями пункту 86.9 стат…